В Ростове задержали преступную группу, занимавшуюся отмыванием денег

28 Ноября 2005, 13:57
Ростовские «старатели» были пойманы на отмывании денег. В течение нескольких месяцев в УБОП ГУВД Ростовской области поступала информация о том, что на территории донского края действует преступная группа, которая занимается обналичиванием денежных средств для коммерческих организаций и частных лиц. Ростовские «старатели» были пойманы на отмывании денег. В течение нескольких месяцев в УБОП ГУВД Ростовской области поступала информация о том, что на территории донского края действует преступная группа, которая занимается обналичиванием денежных средств для коммерческих организаций и частных лиц, сообщает пресс-служба ГУВД области. По словам начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере экономики и коррупции Сергея Рачкова, в ходе проведения специальных мероприятий были задержаны четыре человека. Они занималась изготовлением фальшивых документов с целью обналичивания денежных средств.  Работали группа по распространенной схеме. Предприниматели, желающие уйти от налогов, заключали договор с одной из теневых фирм этой группы о приобретении того или иного товара по заведомо завышенным ценам и переводили на их счет деньги. После чего за определенный процент эти деньги снимались со счета и передавались предпринимателю.  Как правило, за свою работу «теневики» брали от 3 до 5 процентов от общей суммы обналичивания. При обыске у подозреваемых были изъяты печати различных фирм, бланки документов, платежные поручения и сумма денег, вырученная от последней сделки.  Все подозреваемые задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Милиционеры считают, что эти люди могут быть причастны к ряду аналогичных преступлений совершенных на территории города и области, учитывая то, что работают они уже больше года.
Спасибо!
Захватывающая полицейская погоня в Ростове попала на видео
18 Декабря 2018, 19:17
Захватывающая полицейская погоня в Ростове попала на видео
Госавтоинспекция Ростовской области просит откликнуться водителя такси, который помог в преследовании нарушителя, чтобы ведомство могло поблагодарить ....
Сергей Бондарев: жители шахтинского поселка Аюта отравились водопроводной водой
18 Декабря 2018, 18:04
Сергей Бондарев: жители шахтинского поселка Аюта отравились водопроводной водой
Сейчас в инфекционном отделении Шахт находятся 39 человек. Состояние заболевших среднее, им оказывают всю необходимую ....
Следком: на Дону директор организации скрыл от налоговой более 26 млн рублей
18 Декабря 2018, 17:12
Следком: на Дону директор организации скрыл от налоговой более 26 млн рублей
Мужчина предоставил ложные сведения по налогам на прибыль и добавленную ....
В Багаевском районе спасли пожилую женщину, которая увязла в иле
18 Декабря 2018, 11:58
В Багаевском районе спасли пожилую женщину, которая увязла в иле
Спасатели помогли пострадавшей и передали ее бригаде скорой ....
Роспотребнадзор: причиной массового отравления в Шахтах стал норовирус
18 Декабря 2018, 11:37
Роспотребнадзор: причиной массового отравления в Шахтах стал норовирус
В медицинские учреждения с признаками острого отравления на сегодняшний день обратилось более 40 жителей города Шахт. Большинство из них - дети. ....
В Шахтах увеличилось число заболевших кишечной инфекцией
18 Декабря 2018, 11:35
В Шахтах увеличилось число заболевших кишечной инфекцией
Сейчас в больнице находятся 42 человека. ....