В Ростове задержали преступную группу, занимавшуюся отмыванием денег - DONTR.RU

28 ноября 2005, 13:57

Ростовские «старатели» были пойманы на отмывании денег. В течение нескольких месяцев в УБОП ГУВД Ростовской области поступала информация о том, что на территории донского края действует преступная группа, которая занимается обналичиванием денежных средств для коммерческих организаций и частных лиц. Ростовские «старатели» были пойманы на отмывании денег. В течение нескольких месяцев в УБОП ГУВД Ростовской области поступала информация о том, что на территории донского края действует преступная группа, которая занимается обналичиванием денежных средств для коммерческих организаций и частных лиц, сообщает пресс-служба ГУВД области. По словам начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере экономики и коррупции Сергея Рачкова, в ходе проведения специальных мероприятий были задержаны четыре человека. Они занималась изготовлением фальшивых документов с целью обналичивания денежных средств. Работали группа по распространенной схеме. Предприниматели, желающие уйти от налогов, заключали договор с одной из теневых фирм этой группы о приобретении того или иного товара по заведомо завышенным ценам и переводили на их счет деньги. После чего за определенный процент эти деньги снимались со счета и передавались предпринимателю. Как правило, за свою работу «теневики» брали от 3 до 5 процентов от общей суммы обналичивания. При обыске у подозреваемых были изъяты печати различных фирм, бланки документов, платежные поручения и сумма денег, вырученная от последней сделки. Все подозреваемые задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Милиционеры считают, что эти люди могут быть причастны к ряду аналогичных преступлений совершенных на территории города и области, учитывая то, что работают они уже больше года.

Комментировать