Сохраним великую память
о великой войне вместе
Присоединяйтесь к проекту «Письма Победы»
Поделитесь письмами вашей семьи
на сайте pismapobedy.ru
#ПИСЬМАПОБЕДЫ75
DON-TR - рекламный блок

32 «теневых» миллиона: на Дону задержали подозреваемых в незаконном обороте средств

13 Февраля 2020, 12:56

Пять человек задержали в Ростовской области по подозрению в неправомерном обороте средств платежей на территории региона. В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот выведено более 32 миллионов рублей.

Пять человек задержали в Ростовской области по подозрению в неправомерном обороте средств платежей на территории региона. Как уточнили в пресс-службе донского ГУ МВД, сейчас члены организованной группы находятся под домашним арестом. В их отношении возбудили уголовное дело.

Полиция установила, что 44-летний ростовчанин вовлек в преступную деятельность еще четверых человек. Они проводили незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств. Для этого подозреваемые создали фиктивную организацию, в которой не вели реальной коммерческой деятельности.

При этом участники преступной группы предоставили в налоговую инспекцию ложные документы, а после обналичивали денежные средства фирм-заказчиков, подделывая платежные поручения. В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот выведено более 32 миллионов рублей.
Спасибо!
Дело в Шри-Ланке: ростовский зоолог рассказал о грубых нарушениях
5 Июня 2020, 17:19
Дело в Шри-Ланке: ростовский зоолог рассказал о грубых нарушениях
Александра Игнатенко арестовали в Шри-Ланке два месяца назад во время прогулки по национальному парку. Специалист нашел на дороге мертвых насекомых и ....
9 лет тюрьмы: жителя Ростовской области суд признал виновным в убийстве
5 Июня 2020, 16:49
9 лет тюрьмы: жителя Ростовской области суд признал виновным в убийстве
Ближайшие 9 лет житель Ростовской области может провести в колонии строго режима. Такое наказание ему назначил суд за убийство ....
В Таганроге 7-летнего ребенка сбила машина
5 Июня 2020, 15:40
В Таганроге 7-летнего ребенка сбила машина
По предварительным данным, ребенок играл с другими детьми на газоне недалеко от проезжей части и выбежал на дорогу. ....
Избил жену до смерти из ревности: жителя Верхнедонского района ожидает суд
5 Июня 2020, 11:33
Избил жену до смерти из ревности: жителя Верхнедонского района ожидает суд
От полученных повреждений потерпевшая скончалась на следующий день в ....
В Ростове на Еременко произошло массовое ДТП
5 Июня 2020, 09:36
В Ростове на Еременко произошло массовое ДТП
Сейчас правоохранители проводят ....
Сбыт наркотиков в крупном размере: в Новочеркасске задержали подозреваемого
5 Июня 2020, 09:02
Сбыт наркотиков в крупном размере: в Новочеркасске задержали подозреваемого
У него изъяли почти 3 кг марихуаны и 900 г ....