DON-TR - рекламный блок

32 «теневых» миллиона: на Дону задержали подозреваемых в незаконном обороте средств

13 Февраля 2020, 12:56

Пять человек задержали в Ростовской области по подозрению в неправомерном обороте средств платежей на территории региона. В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот выведено более 32 миллионов рублей.

Пять человек задержали в Ростовской области по подозрению в неправомерном обороте средств платежей на территории региона. Как уточнили в пресс-службе донского ГУ МВД, сейчас члены организованной группы находятся под домашним арестом. В их отношении возбудили уголовное дело.

Полиция установила, что 44-летний ростовчанин вовлек в преступную деятельность еще четверых человек. Они проводили незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств. Для этого подозреваемые создали фиктивную организацию, в которой не вели реальной коммерческой деятельности.

При этом участники преступной группы предоставили в налоговую инспекцию ложные документы, а после обналичивали денежные средства фирм-заказчиков, подделывая платежные поручения. В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот выведено более 32 миллионов рублей.
Спасибо!
Пьяный за рулем: на Дону столкнулись «Лада» и ВАЗ, пострадала женщина и ребенок
16 Февраля 2020, 10:46
Пьяный за рулем: на Дону столкнулись «Лада» и ВАЗ, пострадала женщина и ребенок
В ходе проверки сотрудники ГИБДД установили, что водитель уже был лишен прав на 21 месяц в октябре 2016 ....
Ранг пожара №2: в Шахтах ночью загорелся драматический театр
16 Февраля 2020, 10:16
Ранг пожара №2: в Шахтах ночью загорелся драматический театр
Пожар возник на малой ....
Дрейфовали на льдине в 200 метрах от берега: в Ростовской области спасли двоих детей
15 Февраля 2020, 18:54
Дрейфовали на льдине в 200 метрах от берега: в Ростовской области спасли двоих детей
Двоих детей — 8 и 11 лет — сегодня спасли специалисты служб экстренного реагирования Дона. Юные любители экстрима оказались на льдине, которая успела ....
В Ростовской области по пути на охоту погиб 11-летний мальчик
15 Февраля 2020, 16:30
В Ростовской области по пути на охоту погиб 11-летний мальчик
Следователи Ростовской области устанавливают все обстоятельства трагедии, которая произошла 13 февраля в Аксайском районе. Там по пути на охоту погиб ....
В Белокалитвенском районе ВАЗ врезался в КамАЗ, пострадали двое, есть погибшие
15 Февраля 2020, 15:47
В Белокалитвенском районе ВАЗ врезался в КамАЗ, пострадали двое, есть погибшие
Сегодня стали известны подробности ДТП, которое произошло накануне вечером в Белокалитвенский районе Ростовской области. Водитель автомобиля ВАЗ ....
В Морозовске водитель иномарки сбил 11-летнюю девочку
14 Февраля 2020, 21:24
В Морозовске водитель иномарки сбил 11-летнюю девочку
Школьница получила травмы, ее доставили в ....