35-летнего ростовчанина подозревают в незаконном выводе за рубеж 135 млн рублей - DONTR.RU
29 июля 2019, 12:48
Мужчина заключил фиктивный контракт с зарубежной компанией на приобретение 20 аппаратов для МРТ.
В Ростове задержали 35-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном выводе за рубеж 135 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
«Установлено, что директор фирмы, которая специализировалась на оптовой и розничной торговле автотранспортными средствами, заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение 20 аппаратов для МРТ. В дальнейшем он предоставил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет фиктивной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж», - говорится в сообщении МВД.
По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, сейчас специалисты выясняют все подробности дела.
«Установлено, что директор фирмы, которая специализировалась на оптовой и розничной торговле автотранспортными средствами, заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение 20 аппаратов для МРТ. В дальнейшем он предоставил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет фиктивной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж», - говорится в сообщении МВД.
По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, сейчас специалисты выясняют все подробности дела.
Комментировать
20 апреля 2024, 11:27
В Белой Калитве прошлым вечером разбился мотоциклист
Мужчина превысил скорость и вылетел с ....
20 апреля 2024, 09:45
Двое человек погибли в ДТП на трассе Таганрог — Покровское
Один из автомобилистов ....
19 апреля 2024, 21:16
В Аксае сбили девочку возле пешеходного перехода
Ребенок получила травмы, ее доставили в ....
19 апреля 2024, 15:59
Донского бизнесмена будут судить за уклонение от уплаты налогов
Сумма ущерба превысила 12 миллионов ....
19 апреля 2024, 14:47
В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве на парковке в Москве
Резонансный инцидент произошел 17 апреля возле жилого дома на юго-востоке ....
19 апреля 2024, 14:25
В Ростове-на-Дону легковушка столкнулась с пит-байком, на котором ехали двое несовершеннолетних
Происшествие случилось этим утром на просп. ....