Оперативники пресекли деятельность мошенников, занимавшихся обналичиванием «олимпийских» денег - DONTR.RU

25 ноября 2008, 15:42
Сотрудники МВД России по Южному федеральному округу пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся обналичиванием федеральных денег под предлогом подготовки к Олимпиаде 2014 года в Сочи. Сотрудники МВД России по Южному федеральному округу пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся обналичиванием федеральных денег под предлогом подготовки к Олимпиаде 2014 года в Сочи.  Как удалось высянить оперативникам, компания, которая фактически находилась в Ростове-на-Дону, заключила договор с госкорпорацией «Олимпстрой». В течение года за деньги, выделяемые из бюджета, фирма занималась проектированием системы энергоснабжения горнолыжного курорта в Сочи.  Однако на деле все обстояло по-другому. Руководитель фирмы придумал хитроумную схему и, как считают оперативники, смог обналичить федеральные деньги и уйти от уплаты налогов. «Одной из таких схем данной организованной группы явилась компания ЗАО »Тяжпромэлектропроект«. Получив эти деньги за непонятно какие работы, выполненные ими через фирмы-однодневки, деньги обналичивали и клали себе в карман. Речь идет о 24 миллионах бюджетных средств, потерянных государством, выделенных на строительство Олимпиады», - отметил первый заместитель начальника ГУ МВД РФ по ЮФО . Чтобы описать всю документацию, не хватило рабочего дня. Проекты линий энергосбережения горнолыжных трасс - это сотни папок и тысячи документов. Сейчас все изъято для тщательной проверки. На сегодняшний день к ответственности уже привлечен руководитель организации. За уклонение от уплаты налогов в отношении него возбуждено уголовное дело.  Оперативники обещают, что это только начало расследования дела, которое уже прозвали олимпийским. В скором времени список подозреваемых может пополниться новыми именами.Video
Спасибо за ваш комментарий
В Ростове банковский сотрудник украл у клиентки 29 млн рублей
28 марта 2024, 12:35
В Ростове банковский сотрудник украл у клиентки 29 млн рублей
Все деньги задержанный потратил на отдых за границей и другие личные ....
За 2023 год браконьеры нанесли вред биоресурсам Дона на сумму 64 миллиона рублей
28 марта 2024, 11:18
За 2023 год браконьеры нанесли вред биоресурсам Дона на сумму 64 миллиона рублей
С начала этого года уже выявлено 38 фактов незаконного ....
С начала года на Дону произошло уже почти 200 ландшафтных пожаров
28 марта 2024, 11:10
С начала года на Дону произошло уже почти 200 ландшафтных пожаров
Поджигателей травы могут привлечь как к административной, так и к уголовной ....
«Бизнесмены» из Миллеровского района получали доход с незаконной газовой заправки
28 марта 2024, 08:30
«Бизнесмены» из Миллеровского района получали доход с незаконной газовой заправки
Оборудование для газовой заправки относится к III классу ....
В. Голубев: Семьям погибших в «Крокус Сити Холле» жителей Дона выплатим по 1 млн рублей
27 марта 2024, 19:30
В. Голубев: Семьям погибших в «Крокус Сити Холле» жителей Дона выплатим по 1 млн рублей
Пострадавшей жительнице Матвеево-Курганского района выплатят 500 тысяч ....