Против мусора
DON-TR - рекламный блок
DON-TR - рекламный блок

Пять ростовчан подозревают в обналичивании денег через фирмы-однодневки

23 Октября 2006, 11:46
В Ростове-на-Дону задержаны пять человек по подозрению в незаконной деятельности. У следствия есть основания подозревать, что они предоставляли всем желающим услуги обналичивания денег через фирмы-однодневки. В Ростове-на-Дону задержаны пять человек по подозрению в незаконной деятельности. У следствия есть основания подозревать, что они предоставляли всем желающим услуги обналичивания денег через фирмы-однодневки.  По информации пресс-службы ГУВД Ростовской области, в  багажнике автомобиля подозреваемых оперативники городского ОБЭП обнаружили 20 миллионов рублей, которые были аккуратно упакованы в огромные пакеты. Эти деньги подозреваемые сняли со счета в одном из ростовских банков.   Милиционеры считают, что такая сумма получена в результате обналичивания так называемых «теневых» денег. Подозреваемые организовали работу просто: сняли квартиру, сделали ремонт и устроили в ней офис. В комнате располагался так называемый информационный центр: в папках рассортированная информация практически обо всех ростовских банках и крупных фирмах. Ею активно пользовались для проведения «теневых» операций.   Всего в ходе обыска оперативники изъяли около 60 печатей различных фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Именно через такие фирмы-однодневки и проводились крупные суммы.  Пятеро основных фигурантов этого дела задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Если их вина будет доказана, суд может приговорить подозреваемых к длительным срокам заключения.Video
Спасибо!
В Цимлянске на занятиях по плаванию утонула 9-летняя девочка
21 Июня 2018, 17:56
В Цимлянске на занятиях по плаванию утонула 9-летняя девочка
Девочка оказалась вне поля зрения тренера. В этот момент школьница ушла подводу. ....
В Ростове огромное упавшее дерево придавило четыре иномарки
21 Июня 2018, 10:41
В Ростове огромное упавшее дерево придавило четыре иномарки
Сегодня утром в Ростове рухнуло огромное дерево. ЧП произошло на улице Новаторов в районе дома №4. Тяжелым стволом и раскидистой кроной придавило ....
Ростовский банк "Кредит Экспресс" объявили банкротом
20 Июня 2018, 16:46
Ростовский банк "Кредит Экспресс" объявили банкротом
Лицензию «Кредит Экспресс» Центро банк отозвал в середине марта. ....
Азиатская перелетная саранча добралась до Ростовской области
20 Июня 2018, 15:11
Азиатская перелетная саранча добралась до Ростовской области
В Пролетарском районе на территории в 30 гектаров обнаружили поврежденный саранчой тростник. Площадь заселения вредителем составила 5 ....
Специальная комиссия оценивает ущерб от крупного пожара на ул.1-я линия
20 Июня 2018, 12:52
Специальная комиссия оценивает ущерб от крупного пожара на ул.1-я линия
В пункте временного размещения, который разместили в школе №26, ночевали 22 человека, из них 2 ребенка. ....
Главного архитектора Морозовского с.п. уволили из-за коррупционного скандала
20 Июня 2018, 09:18
Главного архитектора Морозовского с.п. уволили из-за коррупционного скандала
После проверки прокуратуры в Морозовском сельском поселении уволили главного архитектора. Как поясняет пресс-служба ведомства, женщину обвиняют в ....