DON-TR - рекламный блок

Пять ростовчан подозревают в обналичивании денег через фирмы-однодневки

23 Октября 2006, 11:46
В Ростове-на-Дону задержаны пять человек по подозрению в незаконной деятельности. У следствия есть основания подозревать, что они предоставляли всем желающим услуги обналичивания денег через фирмы-однодневки. В Ростове-на-Дону задержаны пять человек по подозрению в незаконной деятельности. У следствия есть основания подозревать, что они предоставляли всем желающим услуги обналичивания денег через фирмы-однодневки.  По информации пресс-службы ГУВД Ростовской области, в  багажнике автомобиля подозреваемых оперативники городского ОБЭП обнаружили 20 миллионов рублей, которые были аккуратно упакованы в огромные пакеты. Эти деньги подозреваемые сняли со счета в одном из ростовских банков.   Милиционеры считают, что такая сумма получена в результате обналичивания так называемых «теневых» денег. Подозреваемые организовали работу просто: сняли квартиру, сделали ремонт и устроили в ней офис. В комнате располагался так называемый информационный центр: в папках рассортированная информация практически обо всех ростовских банках и крупных фирмах. Ею активно пользовались для проведения «теневых» операций.   Всего в ходе обыска оперативники изъяли около 60 печатей различных фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Именно через такие фирмы-однодневки и проводились крупные суммы.  Пятеро основных фигурантов этого дела задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Если их вина будет доказана, суд может приговорить подозреваемых к длительным срокам заключения.Video
Спасибо!
На Дону разыскали пропавшую мать с ребенком
24 Февраля 2018, 12:29
На Дону разыскали пропавшую мать с ребенком
Сообщение об исчезновении жительницы Тацинского района с годовалым ребенком поступила в полицию 22 февраля. ....
На Дону разыскивают пропавшую без вести молодую мать с ребенком
23 Февраля 2018, 12:41
На Дону разыскивают пропавшую без вести молодую мать с ребенком
Девушка вместе с ребенком пропала накануне.
В Ростове легковушка столкнулась с маршруткой, один человек погиб
22 Февраля 2018, 23:07
В Ростове легковушка столкнулась с маршруткой, один человек погиб
В момент аварии в маршрутке находилось 8 пассажиров. ....
В Ростове "скорая" столкнулась с легковушкой
22 Февраля 2018, 15:52
В Ростове "скорая" столкнулась с легковушкой
ДТП произошло на пересечении улицы Малиновского и Каширской.
Ненастные праздники на Дону: ГО и ЧС предупредило о сильном ветре, морозе и метели
22 Февраля 2018, 14:54
Ненастные праздники на Дону: ГО и ЧС предупредило о сильном ветре, морозе и метели
Похолодание начнется с 23-24 февраля. В южной столице пойдет снег, который может переходить в метель. Ветер будет северо-восточный с порывами до 20 ....
25 тонн зараженного амброзией подсолнечника выявили в Ростовской области
22 Февраля 2018, 13:36
25 тонн зараженного амброзией подсолнечника выявили в Ростовской области
Амброзия - опасный карантинный объект. Она засоряет все полевые культуры, а также может нанести вред здоровью ....