DON-TR - рекламный блок

Пять ростовчан подозревают в обналичивании денег через фирмы-однодневки

23 Октября 2006, 11:46
В Ростове-на-Дону задержаны пять человек по подозрению в незаконной деятельности. У следствия есть основания подозревать, что они предоставляли всем желающим услуги обналичивания денег через фирмы-однодневки. В Ростове-на-Дону задержаны пять человек по подозрению в незаконной деятельности. У следствия есть основания подозревать, что они предоставляли всем желающим услуги обналичивания денег через фирмы-однодневки.  По информации пресс-службы ГУВД Ростовской области, в  багажнике автомобиля подозреваемых оперативники городского ОБЭП обнаружили 20 миллионов рублей, которые были аккуратно упакованы в огромные пакеты. Эти деньги подозреваемые сняли со счета в одном из ростовских банков.   Милиционеры считают, что такая сумма получена в результате обналичивания так называемых «теневых» денег. Подозреваемые организовали работу просто: сняли квартиру, сделали ремонт и устроили в ней офис. В комнате располагался так называемый информационный центр: в папках рассортированная информация практически обо всех ростовских банках и крупных фирмах. Ею активно пользовались для проведения «теневых» операций.   Всего в ходе обыска оперативники изъяли около 60 печатей различных фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Именно через такие фирмы-однодневки и проводились крупные суммы.  Пятеро основных фигурантов этого дела задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Если их вина будет доказана, суд может приговорить подозреваемых к длительным срокам заключения.Video
Спасибо!
Ростовчанина подозревают к краже ювелирных украшений на 60 тысяч рублей
23 Сентября 2018, 17:38
Ростовчанина подозревают к краже ювелирных украшений на 60 тысяч рублей
В отношении злоумышленника возбуждены уголовные ....
В этом году произошло 100 ДТП с участием ростовских автобусов и маршруток
23 Сентября 2018, 12:02
В этом году произошло 100 ДТП с участием ростовских автобусов и маршруток
За правонарушения к ответственности привлекли 4777 ....
В Багаевском районе из реки Дон спасли тонущую женщину
23 Сентября 2018, 10:52
В Багаевском районе из реки Дон спасли тонущую женщину
Жителям Дона напоминают: несмотря на теплую погоду, официально купальный сезон завершен. Использование акваторий открытых водоемов для купания опасно ....
В деле ростовского автосервиса "Гиарбокс" появились новые потерпевшие
22 Сентября 2018, 21:53
В деле ростовского автосервиса "Гиарбокс" появились новые потерпевшие
Организаторов бизнеса подозревают в мошенничестве с ремонтом машин. ....
Ростовские полицейские перекрыли канал поставки сильнодействующих препаратов
21 Сентября 2018, 17:41
Ростовские полицейские перекрыли канал поставки сильнодействующих препаратов
По информации МВД, злоумышленники распространяли вещество на юге ....
Жительницу Дона признали виновной в гибели новорожденного
21 Сентября 2018, 15:38
Жительницу Дона признали виновной в гибели новорожденного
Женщину судили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Приговор - год лишения ....