DON-TR - рекламный блок

Пять ростовчан подозревают в обналичивании денег через фирмы-однодневки

23 Октября 2006, 11:46
В Ростове-на-Дону задержаны пять человек по подозрению в незаконной деятельности. У следствия есть основания подозревать, что они предоставляли всем желающим услуги обналичивания денег через фирмы-однодневки. В Ростове-на-Дону задержаны пять человек по подозрению в незаконной деятельности. У следствия есть основания подозревать, что они предоставляли всем желающим услуги обналичивания денег через фирмы-однодневки.  По информации пресс-службы ГУВД Ростовской области, в  багажнике автомобиля подозреваемых оперативники городского ОБЭП обнаружили 20 миллионов рублей, которые были аккуратно упакованы в огромные пакеты. Эти деньги подозреваемые сняли со счета в одном из ростовских банков.   Милиционеры считают, что такая сумма получена в результате обналичивания так называемых «теневых» денег. Подозреваемые организовали работу просто: сняли квартиру, сделали ремонт и устроили в ней офис. В комнате располагался так называемый информационный центр: в папках рассортированная информация практически обо всех ростовских банках и крупных фирмах. Ею активно пользовались для проведения «теневых» операций.   Всего в ходе обыска оперативники изъяли около 60 печатей различных фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Именно через такие фирмы-однодневки и проводились крупные суммы.  Пятеро основных фигурантов этого дела задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Если их вина будет доказана, суд может приговорить подозреваемых к длительным срокам заключения.Video
Спасибо!
МВД: ростовчанка несколько раз ударила мужчину кухонным ножом
24 Ноября 2017, 19:04
МВД: ростовчанка несколько раз ударила мужчину кухонным ножом
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Идет ....
Следователи выясняют обстоятельства гибели трех человек при пожаре в хуторе Нижнемитякин
24 Ноября 2017, 18:15
Следователи выясняют обстоятельства гибели трех человек при пожаре в хуторе Нижнемитякин
Три человека погибли, еще троих, включая малолетнего ребенка, удалось ....
В Кагальницком районе обнаружили и изъяли опасный для здоровья мед
24 Ноября 2017, 17:41
В Кагальницком районе обнаружили и изъяли опасный для здоровья мед
В меде выявили превышение нитрофуранов. Нарушитель ....
Центр Ростова перекрыт из-за бесхозной сумки
24 Ноября 2017, 17:34
Центр Ростова перекрыт из-за бесхозной сумки
Территорию вокруг администрации Ростова в эти минуты оцеплена. Как сообщили «Дон-ТР» в областном главке МВД, на месте работают сотрудники полиции, ....
В Шахтах за кражу денег у школьницы женщина получила условный срок
24 Ноября 2017, 16:41
В Шахтах за кражу денег у школьницы женщина получила условный срок
Женщина обманула школьницу и присвоила 880 рублей. В суде за нарушение закона злоумышленница получила год условно с испытательным сроком. ....
Снег в Ростове стал причиной многочисленных аварий
24 Ноября 2017, 16:11
Снег в Ростове стал причиной многочисленных аварий
В социальных сетях появляются десятки фотографий и видеозаписей ДТП. ....