Пять ростовчан подозревают в обналичивании денег через фирмы-однодневки

23 Октября 2006, 11:46
В Ростове-на-Дону задержаны пять человек по подозрению в незаконной деятельности. У следствия есть основания подозревать, что они предоставляли всем желающим услуги обналичивания денег через фирмы-однодневки. В Ростове-на-Дону задержаны пять человек по подозрению в незаконной деятельности. У следствия есть основания подозревать, что они предоставляли всем желающим услуги обналичивания денег через фирмы-однодневки.  По информации пресс-службы ГУВД Ростовской области, в  багажнике автомобиля подозреваемых оперативники городского ОБЭП обнаружили 20 миллионов рублей, которые были аккуратно упакованы в огромные пакеты. Эти деньги подозреваемые сняли со счета в одном из ростовских банков.   Милиционеры считают, что такая сумма получена в результате обналичивания так называемых «теневых» денег. Подозреваемые организовали работу просто: сняли квартиру, сделали ремонт и устроили в ней офис. В комнате располагался так называемый информационный центр: в папках рассортированная информация практически обо всех ростовских банках и крупных фирмах. Ею активно пользовались для проведения «теневых» операций.   Всего в ходе обыска оперативники изъяли около 60 печатей различных фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Именно через такие фирмы-однодневки и проводились крупные суммы.  Пятеро основных фигурантов этого дела задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Если их вина будет доказана, суд может приговорить подозреваемых к длительным срокам заключения.Video
Спасибо!
В Каменске-Шахтинском из реки Северский Донец спасли молодую женщину
17 Декабря 2018, 16:34
В Каменске-Шахтинском из реки Северский Донец спасли молодую женщину
Инцидент произошел в Каменске-Шахтинском, в районе 2 городского ....
Бездомный угрожал расстрелять людей на ростовской заправке
17 Декабря 2018, 15:58
Бездомный угрожал расстрелять людей на ростовской заправке
Сегодня стали известны подробности инцидента, который произошел в Ростове 12 декабря. На одной из автозаправочных станций города мужчина без ....
Почти полтонны красной икры сомнительного качества задержали в Ростовской области
17 Декабря 2018, 14:53
Почти полтонны красной икры сомнительного качества задержали в Ростовской области
На трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе Ростовской области при осмотре микроавтобуса Volkswagen полицейские совместно с ветеринарными ....
Жителя Таганрога осудили на 9 лет за торговлю марихуаной
17 Декабря 2018, 14:50
Жителя Таганрога осудили на 9 лет за торговлю марихуаной
Мужчину признали виновным по двум эпизодам сбыта и в покушении на сбыт. ....
На ул. Малиновского в Ростове забил коммунальный фонтан
17 Декабря 2018, 14:15
На ул. Малиновского в Ростове забил коммунальный фонтан
«К вечеру точно будет каток»  - написали очевидцы в соцсетях. ....