DON-TR - рекламный блок

В Ростове директора акционерного общества подозревают в отмывании 95-ти миллионов рублей

4 Сентября 2014, 15:31
Следственное управление возбудило уголовное дело в отношении 50-летнего директора акционерного общества по статье «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем в особо крупном размере».

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД по Ростовской области, ранее в отношении мужчины уже было принято процессуальное решение. В 2013 году он стал подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, директор коммерческой организации мошенническим путем похитил более 95 миллионов рублей, выделенных на инвестирование строительства многоэтажного жилого дома в Ворошиловском районе донской столицы. Затем руководитель ЗАО провел ряд финансовых операций, позволивших ему легализовать денежные средства в размере и распорядиться ими по своему усмотрению.

В настоящее время директор организации в статусе обвиняемого находится под подпиской о невыезде. По данному факту проводятся следственные мероприятия.
Спасибо!
В деле ростовского автосервиса "Гиарбокс" появились новые потерпевшие
22 Сентября 2018, 21:53
В деле ростовского автосервиса "Гиарбокс" появились новые потерпевшие
Организаторов бизнеса подозревают в мошенничестве с ремонтом машин. ....
Ростовские полицейские перекрыли канал поставки сильнодействующих препаратов
21 Сентября 2018, 17:41
Ростовские полицейские перекрыли канал поставки сильнодействующих препаратов
По информации МВД, злоумышленники распространяли вещество на юге ....
Жительницу Дона признали виновной в гибели новорожденного
21 Сентября 2018, 15:38
Жительницу Дона признали виновной в гибели новорожденного
Женщину судили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Приговор - год лишения ....
Ростовчанин напал с ножом на двух женщин, одна из пострадавших погибла
20 Сентября 2018, 16:07
Ростовчанин напал с ножом на двух женщин, одна из пострадавших погибла
В отношении мужчины возбуждено уголовное ....
В Ростове экс-директор компании присвоил более 70 млн рублей
20 Сентября 2018, 14:59
В Ростове экс-директор компании присвоил более 70 млн рублей
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет ....