В Ростове директора акционерного общества подозревают в отмывании 95-ти миллионов рублей

4 Сентября 2014, 15:31
Следственное управление возбудило уголовное дело в отношении 50-летнего директора акционерного общества по статье «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем в особо крупном размере».

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД по Ростовской области, ранее в отношении мужчины уже было принято процессуальное решение. В 2013 году он стал подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, директор коммерческой организации мошенническим путем похитил более 95 миллионов рублей, выделенных на инвестирование строительства многоэтажного жилого дома в Ворошиловском районе донской столицы. Затем руководитель ЗАО провел ряд финансовых операций, позволивших ему легализовать денежные средства в размере и распорядиться ими по своему усмотрению.

В настоящее время директор организации в статусе обвиняемого находится под подпиской о невыезде. По данному факту проводятся следственные мероприятия.
Спасибо!
Порыв водопровода на проспекте Космонавтов в Ростове ликвидирован
11 Декабря 2017, 21:12
Порыв водопровода на проспекте Космонавтов в Ростове ликвидирован
Авария произошла сегодня утром. Водой было залито несколько ....
Следственный комитет: на Дону осудят мужчину за преступление, совершенное 11 лет назад
11 Декабря 2017, 18:31
Следственный комитет: на Дону осудят мужчину за преступление, совершенное 11 лет назад
46-летний мужчина находился в розыске с 2006 года. Его задержали в Кировской области. Сейчас подозреваемый находится под ....
ДТП с футбольными болельщиками: СК возбудил уголовное дело в отношении руководителей «РостовСервисАвто»
11 Декабря 2017, 17:56
ДТП с футбольными болельщиками: СК возбудил уголовное дело в отношении руководителей «РостовСервисАвто»
15 ноября пассажирская Газель, на которой фанаты возвращалась из Краснодара, врезалась в КамАЗ. В результате погибли пять человек, еще 7 получили ....
На Дону разыскивают налетчиков, ограбивших торговый павильон в Батайске
11 Декабря 2017, 14:37
На Дону разыскивают налетчиков, ограбивших торговый павильон в Батайске
Преступники забрали из кассы два миллиона рублей. ....
На Дону разыскивают подозреваемых в вооруженном нападении на магазин
11 Декабря 2017, 12:46
На Дону разыскивают подозреваемых в вооруженном нападении на магазин
МВД: возбуждено дело по статье «Разбой». Проводятся оперативно-розыскные ....