DON-TR - рекламный блок

В Ростове директора акционерного общества подозревают в отмывании 95-ти миллионов рублей

4 Сентября 2014, 15:31
Следственное управление возбудило уголовное дело в отношении 50-летнего директора акционерного общества по статье «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем в особо крупном размере».

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД по Ростовской области, ранее в отношении мужчины уже было принято процессуальное решение. В 2013 году он стал подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, директор коммерческой организации мошенническим путем похитил более 95 миллионов рублей, выделенных на инвестирование строительства многоэтажного жилого дома в Ворошиловском районе донской столицы. Затем руководитель ЗАО провел ряд финансовых операций, позволивших ему легализовать денежные средства в размере и распорядиться ими по своему усмотрению.

В настоящее время директор организации в статусе обвиняемого находится под подпиской о невыезде. По данному факту проводятся следственные мероприятия.
Спасибо!
На донской трассе "Калина" врезалась в тягач Freightliner, среди пострадавших - ребенок
22 Октября 2017, 13:09
На донской трассе "Калина" врезалась в тягач Freightliner, среди пострадавших - ребенок
Утром 22 октября на трассе «Ростов-Волгодонск» женщина-водитель, управляя автомобилем «Лада Калина», врезалась в стоящий на аварийке сидельный тягач ....
При пожаре в ростовской пятиэтажке пострадал человек
22 Октября 2017, 13:00
При пожаре в ростовской пятиэтажке пострадал человек
Вечером 21 октября в Октябрьском районе Ростова произошел пожар. На ул. Козлова загорелся пятиэтажный ....
На территории Ростовской области зафиксировали вспышку птичьего гриппа
21 Октября 2017, 11:01
На территории Ростовской области зафиксировали вспышку птичьего гриппа
В настоящий момент вывоз птицы из населенного пункта категорически ....
МВД: в донском хуторе водитель иномарки насмерть сбил велосипедистку
20 Октября 2017, 18:26
МВД: в донском хуторе водитель иномарки насмерть сбил велосипедистку
Женщина от полученных травм скончалась в больнице. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ....
Подозреваемого в убийстве задержали в донской столице
20 Октября 2017, 17:05
Подозреваемого в убийстве задержали в донской столице
Мужчина свою вину признал и пояснил, что трагедия произошла во время ....
МВД: в Ростове мужчина ограбил 80-летнего пенсионера
20 Октября 2017, 15:59
МВД: в Ростове мужчина ограбил 80-летнего пенсионера
Правоохранители разыскивают других пострадавших, на которых мог напасть ....