DON-TR - рекламный блок

В Ростове директора акционерного общества подозревают в отмывании 95-ти миллионов рублей

4 Сентября 2014, 15:31
Следственное управление возбудило уголовное дело в отношении 50-летнего директора акционерного общества по статье «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем в особо крупном размере».

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД по Ростовской области, ранее в отношении мужчины уже было принято процессуальное решение. В 2013 году он стал подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, директор коммерческой организации мошенническим путем похитил более 95 миллионов рублей, выделенных на инвестирование строительства многоэтажного жилого дома в Ворошиловском районе донской столицы. Затем руководитель ЗАО провел ряд финансовых операций, позволивших ему легализовать денежные средства в размере и распорядиться ими по своему усмотрению.

В настоящее время директор организации в статусе обвиняемого находится под подпиской о невыезде. По данному факту проводятся следственные мероприятия.
Спасибо!
Минздрав: после ДТП под Батайском в донских больницах остаются восемь пострадавших
20 Апреля 2018, 12:51
Минздрав: после ДТП под Батайском в донских больницах остаются восемь пострадавших
На стационарном лечении в больницах Ростовской области после ДТП под Батайском остаются восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ....
ДТП на ростовской набережной: легковушка влетела в Петровский фонтан
20 Апреля 2018, 11:37
ДТП на ростовской набережной: легковушка влетела в Петровский фонтан
Видео с последствиями ДТП сегодня появилось в социальных ....
В ростовском супермаркете "Тихий Дон" выявили нарушения пожарной безопасности
20 Апреля 2018, 10:25
В ростовском супермаркете "Тихий Дон" выявили нарушения пожарной безопасности
Руководителю ООО «Миллениум продукт» внесено представление с требованием устранить все ....
За взятку осуждены инженеры Российского морского регистра судоходства
20 Апреля 2018, 10:13
За взятку осуждены инженеры Российского морского регистра судоходства
Подсудимых крупно оштрафовали, также им запретили проводить освидетельствование ....
В Ростове на Уланской столкнулись две легковушки, есть пострадавший
20 Апреля 2018, 09:25
В Ростове на Уланской столкнулись две легковушки, есть пострадавший
По факту ДТП правоохранители проводят ....
Девять боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли в Ростовской области
20 Апреля 2018, 08:30
Девять боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли в Ростовской области
По данным ДПЧС, с начала года на территории области обнаружили 88 взрывоопасных предметов. ....