В Ростове директора акционерного общества подозревают в отмывании 95-ти миллионов рублей

4 Сентября 2014, 15:31
Следственное управление возбудило уголовное дело в отношении 50-летнего директора акционерного общества по статье «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем в особо крупном размере».

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД по Ростовской области, ранее в отношении мужчины уже было принято процессуальное решение. В 2013 году он стал подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, директор коммерческой организации мошенническим путем похитил более 95 миллионов рублей, выделенных на инвестирование строительства многоэтажного жилого дома в Ворошиловском районе донской столицы. Затем руководитель ЗАО провел ряд финансовых операций, позволивших ему легализовать денежные средства в размере и распорядиться ими по своему усмотрению.

В настоящее время директор организации в статусе обвиняемого находится под подпиской о невыезде. По данному факту проводятся следственные мероприятия.
Спасибо!
14 лет тюрьмы за госизмену: в Ростове огласили приговор экс-офицеру ВМФ России
11 Декабря 2018, 17:29
14 лет тюрьмы за госизмену: в Ростове огласили приговор экс-офицеру ВМФ России
Сегодня в Северо-Кавказском окружном военном суде огласили приговор экс-офицеру Черноморского флота Леониду Пархоменко. Его признали виновным в ....
Под Ростовом столкнулись четыре машины, есть пострадавшие
11 Декабря 2018, 16:18
Под Ростовом столкнулись четыре машины, есть пострадавшие
Сегодня днем на трассе Ростов - Азов произошло массовое ДТП. Столкнулось четыре машины, есть ....
В Константиновске при пожаре в жилом доме погибла женщина
11 Декабря 2018, 12:40
В Константиновске при пожаре в жилом доме погибла женщина
Площадь пожара составила 200 кв. метров. Из огня спасли несколько человек, погибла ....
Сегодня в Ростове вынесут приговор по делу о госизмене
11 Декабря 2018, 12:18
Сегодня в Ростове вынесут приговор по делу о госизмене
Подсудимый - экс-офицер Черноморского флота Леонид ....
На окраине г. Миллерово нашли тело молодой девушки: в убийстве подозревают подростков
11 Декабря 2018, 12:05
На окраине г. Миллерово нашли тело молодой девушки: в убийстве подозревают подростков
Предположительно, пьяные подростки задушили 28-летнюю женщину ....
В Зерноградском районе выясняют обстоятельства гибели 8-месячной девочки
11 Декабря 2018, 11:47
В Зерноградском районе выясняют обстоятельства гибели 8-месячной девочки
Женщина присматривала за девочкой и трехлетним мальчиком. Она поместила их для купания в ванну с водой и на некоторое время ....