DON-TR - рекламный блок

В Ростове директора акционерного общества подозревают в отмывании 95-ти миллионов рублей

4 Сентября 2014, 15:31
Следственное управление возбудило уголовное дело в отношении 50-летнего директора акционерного общества по статье «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем в особо крупном размере».

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД по Ростовской области, ранее в отношении мужчины уже было принято процессуальное решение. В 2013 году он стал подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, директор коммерческой организации мошенническим путем похитил более 95 миллионов рублей, выделенных на инвестирование строительства многоэтажного жилого дома в Ворошиловском районе донской столицы. Затем руководитель ЗАО провел ряд финансовых операций, позволивших ему легализовать денежные средства в размере и распорядиться ими по своему усмотрению.

В настоящее время директор организации в статусе обвиняемого находится под подпиской о невыезде. По данному факту проводятся следственные мероприятия.
Спасибо!
В Ростове полыхает ландшафтный пожар
20 Апреля 2019, 21:08
В Ростове полыхает ландшафтный пожар
Угрозы населенным пунктам ....
Итоги внеплановой проверки мясоперерабатывающего предприятия в Аксайском районе
20 Апреля 2019, 14:12
Итоги внеплановой проверки мясоперерабатывающего предприятия в Аксайском районе
Эксперты осмотрели предприятие, проверили состояние оборудования и инвентаря.
В Ростове на Шолохова произошло массовое ДТП с маршруткой и такси
19 Апреля 2019, 23:57
В Ростове на Шолохова произошло массовое ДТП с маршруткой и такси
Рядом со столкнувшимися автомобилями стоит пожарная машина, место ДТП ....
Патроны в собачьей будке: на Дону задержали подозреваемого в краже оружия и боеприпасов
19 Апреля 2019, 15:55
Патроны в собачьей будке: на Дону задержали подозреваемого в краже оружия и боеприпасов
Инцидент произошел в Веселовском районе Ростовской области. ....
Контрабанда: донские таможенники задержали мужчину с товаром на 895 тысяч рублей
19 Апреля 2019, 12:29
Контрабанда: донские таможенники задержали мужчину с товаром на 895 тысяч рублей
Работник магазина Duty free пытался провезти груз без прохождения таможенного и пограничного ....
Пожар в Ростове: из горящей 5-этажки спасли 20 человек, в том числе 3 детей
19 Апреля 2019, 11:00
Пожар в Ростове: из горящей 5-этажки спасли 20 человек, в том числе 3 детей
На месте работали 20 человек, было задействовано 5 единиц техники. Сейчас причины произошедшего устанавливают специалисты ....