DON-TR - рекламный блок
DON-TR - рекламный блок

Сотрудники милиции пресекли деятельность лжефирмы по обналичиванию денежных средств

19 Июля 2007, 12:32
18 июля сотрудники Управления по борьбе с налоговыми преступлениями пресекли деятельность лжефирмы. Преступная группа из трех человек открыла ООО «Арбат». Никакой коммерческой деятельности фирма не вела, а ее реальные организаторы предлагали свои услуги предприятиям и организациям по обналичиванию денежных средств. 18 июля сотрудники Управления по борьбе с налоговыми преступлениями пресекли деятельность лжефирмы. Преступная группа из трех человек открыла Общество с ограниченной ответственностью «Арбат». Все учредительные документы были оформлены на подставных лиц. Никакой коммерческой деятельности фирма не вела, а ее реальные организаторы предлагали свои услуги предприятиям и организациям по обналичиванию денежных средств. За это злоумышленники имели 4 процента от перечисленной суммы.  Как рассказал начальник отделения при оперативно-розыскной части УНП ГУВД по Ростовской области Борис Ефремов, по предварительным подсчетам в результате деятельности ООО «Арбат» федеральному бюджету был нанесен ущерб в размере более 10 миллионов рублей.  Возбуждено уголовное дело по статье 173 УК РФ «лжепредпринимательство». Основной организатор преступной группы арестован. Решается вопрос о мере пресечения в отношении других двух фигурантах. Расследование проводит Главное следственное управление при ГУВД по Ростовской области.  Как сообщили в пресс-службе ГУВД по Ростовской области,  недавно Главное следственное управление передало в суд дело организованной преступной группы, члены которой открывали подобные лжефирмы на реально несуществующих людей по поддельным документам. Всего ими было зарегистрировано пять лжепредприятий. Вся их деятельность заключалась только в одном – обналичивание денежных средств. За время преступной деятельности государству был нанесен ущерб в размере около 60 миллионов рублей. Именно такая сумма должна была быть выплачена, как налог на добавленную стоимость.   Кроме этого, в начале июля вступил в законную силу приговор Кировского районного суда Ростова-на-Дону, которым осуждены за мошенничество 9 человек. От деятельности преступной группы пострадали коммерческие организации, предприятия и частные предприниматели, размещающие информацию о своей деятельности в интернете.  Отметим, максимальный срок наказания за организацию лжепредпринимательства – лишение свободы до четырех лет со штрафом в размере до 50 МРОТ.Video
Спасибо!
В двигатель самолета со сборной Саудовской Аравии при посадке в Ростове-на-Дону предположительно попала птица
18 Июня 2018, 23:39
В двигатель самолета со сборной Саудовской Аравии при посадке в Ростове-на-Дону предположительно попала птица
Посадка лайнера прошла в штатном режиме. Во время приземления самолета в аэропорту Ростова-на-Дону тревога не объявлялась. Информация о пожаре, якобы ....
Мужчину и девочку на матрасе из реки вытащили донские спасатели
18 Июня 2018, 13:06
Мужчину и девочку на матрасе из реки вытащили донские спасатели
В Белокалитвинском районе Ростовской области сотрудники департамента по предупреждению и ликвидации ЧС из реки Северский Донец спасли 60-летнего ....
Ранним утром в Ростове произошло серьезное ДТП
18 Июня 2018, 12:34
Ранним утром в Ростове произошло серьезное ДТП
Сегодня рано утром в Ростове в районе ГПЗ-10 столкнулись два автомобиля. О пострадавших не ....
Чрезвычайная пожароопасность сохраняется на Дону в ближайшие дни
18 Июня 2018, 09:31
Чрезвычайная пожароопасность сохраняется на Дону в ближайшие дни
В ближайшие несколько дней - с 18 по 20 июня - в Ростовской области продолжает действовать режим чрезвычайной пожароопасности. Об это сообщает ....
Мост не нужен: крымчанин пытался переплыть Дон в центре Ростова
18 Июня 2018, 09:23
Мост не нужен: крымчанин пытался переплыть Дон в центре Ростова
В районе Ворошиловского моста отважный гость из Крыма решил вплавь добраться с одного берега Дона на другой. Но 27-летний пловец не рассчитал силы и ....
В поселке Коксовый сгорел частный дом, есть погибший
15 Июня 2018, 07:19
В поселке Коксовый сгорел частный дом, есть погибший
Жителям Дона напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. При пожаре нужно звонить по телефонам: с мобильного «101» или со ....