Сотрудники милиции пресекли деятельность лжефирмы по обналичиванию денежных средств

19 Июля 2007, 12:32
18 июля сотрудники Управления по борьбе с налоговыми преступлениями пресекли деятельность лжефирмы. Преступная группа из трех человек открыла ООО «Арбат». Никакой коммерческой деятельности фирма не вела, а ее реальные организаторы предлагали свои услуги предприятиям и организациям по обналичиванию денежных средств. 18 июля сотрудники Управления по борьбе с налоговыми преступлениями пресекли деятельность лжефирмы. Преступная группа из трех человек открыла Общество с ограниченной ответственностью «Арбат». Все учредительные документы были оформлены на подставных лиц. Никакой коммерческой деятельности фирма не вела, а ее реальные организаторы предлагали свои услуги предприятиям и организациям по обналичиванию денежных средств. За это злоумышленники имели 4 процента от перечисленной суммы.  Как рассказал начальник отделения при оперативно-розыскной части УНП ГУВД по Ростовской области Борис Ефремов, по предварительным подсчетам в результате деятельности ООО «Арбат» федеральному бюджету был нанесен ущерб в размере более 10 миллионов рублей.  Возбуждено уголовное дело по статье 173 УК РФ «лжепредпринимательство». Основной организатор преступной группы арестован. Решается вопрос о мере пресечения в отношении других двух фигурантах. Расследование проводит Главное следственное управление при ГУВД по Ростовской области.  Как сообщили в пресс-службе ГУВД по Ростовской области,  недавно Главное следственное управление передало в суд дело организованной преступной группы, члены которой открывали подобные лжефирмы на реально несуществующих людей по поддельным документам. Всего ими было зарегистрировано пять лжепредприятий. Вся их деятельность заключалась только в одном – обналичивание денежных средств. За время преступной деятельности государству был нанесен ущерб в размере около 60 миллионов рублей. Именно такая сумма должна была быть выплачена, как налог на добавленную стоимость.   Кроме этого, в начале июля вступил в законную силу приговор Кировского районного суда Ростова-на-Дону, которым осуждены за мошенничество 9 человек. От деятельности преступной группы пострадали коммерческие организации, предприятия и частные предприниматели, размещающие информацию о своей деятельности в интернете.  Отметим, максимальный срок наказания за организацию лжепредпринимательства – лишение свободы до четырех лет со штрафом в размере до 50 МРОТ.Video
Спасибо!
2 тысячи литров «незамерзайки» сомнительного происхождения изъяли в Ростовской области
9 Декабря 2018, 11:44
2 тысячи литров «незамерзайки» сомнительного происхождения изъяли в Ростовской области
В Сальском и Аксайском районах Ростовской области полиция обнаружила точки сбыта и хранения стеклоомывающей незамерзающей жидкости без документов. ....
В аэропорту Платов вынужденно сел самолёт, летевший в Москву
8 Декабря 2018, 18:22
В аэропорту Платов вынужденно сел самолёт, летевший в Москву
Предположительно, на борту лайнера умер ....
В Ростове задержали молодую женщину за организацию наркопритона
8 Декабря 2018, 15:53
В Ростове задержали молодую женщину за организацию наркопритона
Возбуждено уголовное дело.
Осторожно, фальсификат: какую красную икру не стоит покупать жителям Дона?
8 Декабря 2018, 12:30
Осторожно, фальсификат: какую красную икру не стоит покупать жителям Дона?
Управление торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону сообщает о двух компаниях-призраках, которые производят баночную зернистую лососевую ....
16-летнего ростовчанина подозревают в убийстве
7 Декабря 2018, 22:24
16-летнего ростовчанина подозревают в убийстве
Все материалы дела уже передали на рассмотрение в ....
В Ростовской области уже две недели ищут без вести пропавшую девушку
7 Декабря 2018, 18:53
В Ростовской области уже две недели ищут без вести пропавшую девушку
Приметы: средней полноты, рост 160 см, волосы черные, прическа каре, распущены, лицо овальное, смуглое, лоб высокий, глаза черные, губы пухлые, ....