DON-TR - рекламный блок

Сотрудники милиции пресекли деятельность лжефирмы по обналичиванию денежных средств

19 Июля 2007, 12:32
18 июля сотрудники Управления по борьбе с налоговыми преступлениями пресекли деятельность лжефирмы. Преступная группа из трех человек открыла ООО «Арбат». Никакой коммерческой деятельности фирма не вела, а ее реальные организаторы предлагали свои услуги предприятиям и организациям по обналичиванию денежных средств. 18 июля сотрудники Управления по борьбе с налоговыми преступлениями пресекли деятельность лжефирмы. Преступная группа из трех человек открыла Общество с ограниченной ответственностью «Арбат». Все учредительные документы были оформлены на подставных лиц. Никакой коммерческой деятельности фирма не вела, а ее реальные организаторы предлагали свои услуги предприятиям и организациям по обналичиванию денежных средств. За это злоумышленники имели 4 процента от перечисленной суммы.  Как рассказал начальник отделения при оперативно-розыскной части УНП ГУВД по Ростовской области Борис Ефремов, по предварительным подсчетам в результате деятельности ООО «Арбат» федеральному бюджету был нанесен ущерб в размере более 10 миллионов рублей.  Возбуждено уголовное дело по статье 173 УК РФ «лжепредпринимательство». Основной организатор преступной группы арестован. Решается вопрос о мере пресечения в отношении других двух фигурантах. Расследование проводит Главное следственное управление при ГУВД по Ростовской области.  Как сообщили в пресс-службе ГУВД по Ростовской области,  недавно Главное следственное управление передало в суд дело организованной преступной группы, члены которой открывали подобные лжефирмы на реально несуществующих людей по поддельным документам. Всего ими было зарегистрировано пять лжепредприятий. Вся их деятельность заключалась только в одном – обналичивание денежных средств. За время преступной деятельности государству был нанесен ущерб в размере около 60 миллионов рублей. Именно такая сумма должна была быть выплачена, как налог на добавленную стоимость.   Кроме этого, в начале июля вступил в законную силу приговор Кировского районного суда Ростова-на-Дону, которым осуждены за мошенничество 9 человек. От деятельности преступной группы пострадали коммерческие организации, предприятия и частные предприниматели, размещающие информацию о своей деятельности в интернете.  Отметим, максимальный срок наказания за организацию лжепредпринимательства – лишение свободы до четырех лет со штрафом в размере до 50 МРОТ.Video
Спасибо!
Рейс из Дубая в Волгоград перенаправили в Ростов-на-Дону
20 Февраля 2018, 01:57
Рейс из Дубая в Волгоград перенаправили в Ростов-на-Дону
Боинг авиакомпании «Азур-эйр», выполнявший рейс Дубаи - Волгоград, приземлился на запасном аэродроме - в Ростове-на-Дону. ....
В Ростове вынесли приговор жителю Таджикистана, который вербовал в ряды ИГИЛ
19 Февраля 2018, 18:07
В Ростове вынесли приговор жителю Таджикистана, который вербовал в ряды ИГИЛ
Северо-Кавказский окружной военный суд сегодня вынес приговор жителю Таджикистана за вербовку в ряды запрещенной в России террористической ....
В Ростове задержан подозреваемый в краже на 100 тысяч рублей
19 Февраля 2018, 11:04
В Ростове задержан подозреваемый в краже на 100 тысяч рублей
В отношении мужчины возбуждено уголовное ....
МВД: в Гуково задержали горе-угонщика
19 Февраля 2018, 08:50
МВД: в Гуково задержали горе-угонщика
В отношении задержанного возбуждено уголовное ....
В ростовском ЖК «Красный Аксай» на стройплощадке произошел пожар
18 Февраля 2018, 17:39
В ростовском ЖК «Красный Аксай» на стройплощадке произошел пожар
В Ростове произошел пожар на строительной площадке одной из высоток ЖК «Красный Аксай». Как уточнили в МЧС, горит строительный мусор. ....
Около Ботанического сада в Ростове произошел пожар
18 Февраля 2018, 13:31
Около Ботанического сада в Ростове произошел пожар
Первые сообщения о том, что что-то горит в районе Ботаники, стали поступать около 12 часов дня.  По непроверенной информации, огонь мог ....