DON-TR - рекламный блок

Сотрудники милиции пресекли деятельность лжефирмы по обналичиванию денежных средств

19 Июля 2007, 12:32
18 июля сотрудники Управления по борьбе с налоговыми преступлениями пресекли деятельность лжефирмы. Преступная группа из трех человек открыла ООО «Арбат». Никакой коммерческой деятельности фирма не вела, а ее реальные организаторы предлагали свои услуги предприятиям и организациям по обналичиванию денежных средств. 18 июля сотрудники Управления по борьбе с налоговыми преступлениями пресекли деятельность лжефирмы. Преступная группа из трех человек открыла Общество с ограниченной ответственностью «Арбат». Все учредительные документы были оформлены на подставных лиц. Никакой коммерческой деятельности фирма не вела, а ее реальные организаторы предлагали свои услуги предприятиям и организациям по обналичиванию денежных средств. За это злоумышленники имели 4 процента от перечисленной суммы.  Как рассказал начальник отделения при оперативно-розыскной части УНП ГУВД по Ростовской области Борис Ефремов, по предварительным подсчетам в результате деятельности ООО «Арбат» федеральному бюджету был нанесен ущерб в размере более 10 миллионов рублей.  Возбуждено уголовное дело по статье 173 УК РФ «лжепредпринимательство». Основной организатор преступной группы арестован. Решается вопрос о мере пресечения в отношении других двух фигурантах. Расследование проводит Главное следственное управление при ГУВД по Ростовской области.  Как сообщили в пресс-службе ГУВД по Ростовской области,  недавно Главное следственное управление передало в суд дело организованной преступной группы, члены которой открывали подобные лжефирмы на реально несуществующих людей по поддельным документам. Всего ими было зарегистрировано пять лжепредприятий. Вся их деятельность заключалась только в одном – обналичивание денежных средств. За время преступной деятельности государству был нанесен ущерб в размере около 60 миллионов рублей. Именно такая сумма должна была быть выплачена, как налог на добавленную стоимость.   Кроме этого, в начале июля вступил в законную силу приговор Кировского районного суда Ростова-на-Дону, которым осуждены за мошенничество 9 человек. От деятельности преступной группы пострадали коммерческие организации, предприятия и частные предприниматели, размещающие информацию о своей деятельности в интернете.  Отметим, максимальный срок наказания за организацию лжепредпринимательства – лишение свободы до четырех лет со штрафом в размере до 50 МРОТ.Video
Спасибо!
«Росморпорт» заплатит 200 тысяч за ограничение доступа людей к реке Дон
24 Ноября 2017, 11:16
«Росморпорт» заплатит 200 тысяч за ограничение доступа людей к реке Дон
Сейчас предприятию выписали штраф в размере 200 000 рублей. Ход устранения нарушений находится на контроле Волго-Донской транспортной ....
В Орловском районе загорелась почта
24 Ноября 2017, 09:03
В Орловском районе загорелась почта
По информации МЧС, погибших и пострадавших нет. ....
В Ростовской области пожар в жилом доме унес жизни троих человек
24 Ноября 2017, 07:10
В Ростовской области пожар в жилом доме унес жизни троих человек
Как уточнили в ГУ МЧС, пожар произошел на ул.Правобережная хутора Нижнемитякин Тарасовского ....
Супруги из Мясниковского района подозреваются в экологическом преступлении
23 Ноября 2017, 18:44
Супруги из Мясниковского района подозреваются в экологическом преступлении
Предпринимательница вместе с супругом организовала производство по изготовлению битумной смеси (мастики), которое приводит к ....
На Дону выявили более 400 несанкционированных подключений к газу
23 Ноября 2017, 16:02
На Дону выявили более 400 несанкционированных подключений к газу
Речь идет о незаконных врезках в газораспределительные сети. Общая сумма ущерба - почти в 25 млн. руб. ....
Донские полицейские изъяли у мужчин более 10 килограммов синтетических наркотиков
23 Ноября 2017, 14:55
Донские полицейские изъяли у мужчин более 10 килограммов синтетических наркотиков
Из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли порядка 50 тысяч одноразовых доз синтетических наркотиков общей массой более 10 ....