В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении лжепредпринимателей

18 Октября 2007, 10:35
По материалам управления по налоговым преступлениям ГУВД по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье 173 уголовного кодекса России («лжепредпринимательство») в отношении группы людей, создавших ряд «лжефирм». Эти люди, используя реквизиты организаций, занимались обналичиванием денег. По материалам управления по налоговым преступлениям ГУВД по Ростовской области возбудило уголовное дело по статье 173 уголовного кодекса России («лжепредпринимательство») в отношении группы людей, создавших ряд «лжефирм».  Эти люди, используя реквизиты организаций, занимались обналичиванием денег, то есть снимали денежные средства с расчетных счетов под мнимые финансово-хозяйственные операции, предоставляя право на необоснованный вычет НДС и занижение налогооблагаемой базы налога на прибыль коммерческим организациям.  Общий ущерб бюджету, причиненный незаконными действиями указанных лиц, составляет более 100 миллионов рублей. В марте 2007 года при проведении обысков по местам жительства и в офисах лжепредпринимателей и их пособников, были изъяты печати и первичная документация «лжефирм».  Двое граждан - основателей «лжефирм» - были клиентами одной из организаций, оказывающих юридические услуги. Через проверку таких организаций милиционеры часто выходят на лжепредпринимателей. А по данному факту проводится проверка. Также в поле зрения правоохранительных органов находится ряд предприятий, имеющих задолженности перед бюджетом. Они прошли перерегистрацию за пределами Ростовской области - в Москве, Челябинске и других городах. Проверяя организации, которые оказывают услуги по регистрации юридических лиц, сотрудники правоохранительных органов выявляют и предотвращают деятельность фирм, занимающихся лжепредпринимательской деятельностью, сообщает пресс-служба ГУВД по Ростовской области.
Спасибо!
Ворвался в суд с ножом: судебный пристав из Батайска был ранен, но задержал преступника
13 Декабря 2018, 20:54
Ворвался в суд с ножом: судебный пристав из Батайска был ранен, но задержал преступника
Судебный пристав из Батайска предотвратил проникновение вооруженного человека в здание суда. Несмотря на ранения, Станислав Игнатущенко смог догнать ....
Обманул страховые на 10 млн рублей: в Ростове будут судить мужчину за фиктивные ДТП
13 Декабря 2018, 12:12
Обманул страховые на 10 млн рублей: в Ростове будут судить мужчину за фиктивные ДТП
Дело передали на рассмотрение в Кировский районный суд ....
Нелегально заработали 48 млн рублей: в Ростове осудили сотрудников подпольного банка
13 Декабря 2018, 10:22
Нелегально заработали 48 млн рублей: в Ростове осудили сотрудников подпольного банка
Злоумышленники проводили банковские операции без регистрации и специального ....
В Шахтах сгорел склад
13 Декабря 2018, 07:30
В Шахтах сгорел склад
Огнем было охвачено 150 кв.м. ....
Аферистов, обманувших блее 60-ти пенсионеров, задержали на Дону
12 Декабря 2018, 17:19
Аферистов, обманувших блее 60-ти пенсионеров, задержали на Дону
В Ростовской области задержана банда аферистов, обманувшая московских пенсионеров на 10 млн рублей. Злоумышленники якобы от имени службы безопасности ....
МВД: по факту обстрела автобусов «Ипопат-Юг» в Ростове проводят проверку
12 Декабря 2018, 16:38
МВД: по факту обстрела автобусов «Ипопат-Юг» в Ростове проводят проверку
Проверку по факту обстрела транспорта компании «Ипопат-Юг» начало региональное управление МВД России. На прошлой неделе в один из автобусов, который ....