DON-TR - рекламный блок
DON-TR - рекламный блок

Троих ростовчан подозревают в том, что они обкрадывали собственный банк

2 Июня 2008, 10:11
Трое предприимчивых сотрудников ростовского филиала одного из московских банков подозреваются в том, что в течение двух лет с 2005 по 2007 год, сговорившись с двумя местными жителями, незаконно получали кредиты от имени десятков донских фирм. Трое предприимчивых сотрудников ростовского филиала одного из московских банков подозреваются в том, что в течение двух лет с 2005 по 2007 год, сговорившись с двумя местными жителями, незаконно получали кредиты от имени десятков донских фирм.  В 2007 этот банк решил произвести слияние с иностранным. В связи с этим решено было провести аудиторскую проверку во всех отделениях. Результаты ревизии в Ростове-на-Дону оказались печальными.  Вдруг обнаружилось, что донскому филиалу банка более пяти десятков предприятий должны по кредитам почти полтора миллиарда рублей. Новые владельцы схватились за голову и обратились в управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Ростовской области. По словам заместителя начальника отдела оперативно-розыскной части УБЭП ГУВД, майора милиции Романа Усова, для этой махинации специально были подобраны и выкуплены предприятия с хорошей кредитной историей, которые состояли на учете в инспекции Федеральной налоговой службы России и платили налоги.  Подозреваемыми в кредитных махинациях оказались руководитель этого самого филиала банка с двумя его сотрудницами. Кстати, женщины, уволившись, уже работали на руководящих должностях в другом финансовом учреждении. Кроме них оперативники УБЭП арестовали еще 69-летнего москвича и 53-летнего жителя Израиля - предположительно, организатора преступной группы.  Сотрудникам донского УБЭП пришлось провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы выявить причастность задержанных к преступлению и не позволить им скрыться от правосудия (один из подозреваемых собирался уехать в Израиль). В настоящее время главным следственным управлением при ГУВД по Ростовской области возбуждено уголовное дело по уголовной статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Четверо подозреваемых находятся под арестом, один выпущен под залог, сообщает пресс-служба областного управления внутренних дел.
Спасибо!
В Азовском море и Таганрогском заливе из-за недостатка кислорода в воде начала гибнуть рыба
19 Июля 2018, 19:30
В Азовском море и Таганрогском заливе из-за недостатка кислорода в воде начала гибнуть рыба
Та называемый заморный период устанавливается ежегодно по результатам наблюдений синоптиков и ученых. ....
Трое жителей Дона предстанут перед судом за незаконное получение справок об инвалидности
19 Июля 2018, 17:21
Трое жителей Дона предстанут перед судом за незаконное получение справок об инвалидности
Всего обвиняемые незаконно получили от 460 до 770 тысяч ....
Незаконный улов и насилие в отношении представителя власти: на Дону будут судить двоих мужчин
19 Июля 2018, 12:38
Незаконный улов и насилие в отношении представителя власти: на Дону будут судить двоих мужчин
В отношении нарушителей возбуждены административные дела и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применения насилия в отношении ....
Присвоила чужие деньги: на Дону сотрудница почты попала под суд
19 Июля 2018, 10:47
Присвоила чужие деньги: на Дону сотрудница почты попала под суд
В Ростовской области под суд попала начальник территориального отделения почтовой связи. Обвиняемая на протяжении года подделывала подписи получателя ....
Местный Харон: в Волгодонске лодочник подвергал риску жизни пассажиров
19 Июля 2018, 10:03
Местный Харон: в Волгодонске лодочник подвергал риску жизни пассажиров
Уголовное дело возбуждено против нелегального лодочника, который подрабатывал в Волгодонске. Мужчина подозревается в оказании услуг по перевозке ....
13 детей отравились в поезде по пути в один из летних лагерей на берегу Азовского моря
18 Июля 2018, 20:58
13 детей отравились в поезде по пути в один из летних лагерей на берегу Азовского моря
Дети доставлены в больницу Неклиновского района. ....