Троих ростовчан подозревают в том, что они обкрадывали собственный банк - DONTR.RU
2 июня 2008, 10:11
Трое предприимчивых сотрудников ростовского филиала одного из московских банков подозреваются в том, что в течение двух лет с 2005 по 2007 год, сговорившись с двумя местными жителями, незаконно получали кредиты от имени десятков донских фирм. Трое предприимчивых сотрудников ростовского филиала одного из московских банков подозреваются в том, что в течение двух лет с 2005 по 2007 год, сговорившись с двумя местными жителями, незаконно получали кредиты от имени десятков донских фирм. В 2007 этот банк решил произвести слияние с иностранным. В связи с этим решено было провести аудиторскую проверку во всех отделениях. Результаты ревизии в Ростове-на-Дону оказались печальными. Вдруг обнаружилось, что донскому филиалу банка более пяти десятков предприятий должны по кредитам почти полтора миллиарда рублей. Новые владельцы схватились за голову и обратились в управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Ростовской области. По словам заместителя начальника отдела оперативно-розыскной части УБЭП ГУВД, майора милиции Романа Усова, для этой махинации специально были подобраны и выкуплены предприятия с хорошей кредитной историей, которые состояли на учете в инспекции Федеральной налоговой службы России и платили налоги. Подозреваемыми в кредитных махинациях оказались руководитель этого самого филиала банка с двумя его сотрудницами. Кстати, женщины, уволившись, уже работали на руководящих должностях в другом финансовом учреждении. Кроме них оперативники УБЭП арестовали еще 69-летнего москвича и 53-летнего жителя Израиля - предположительно, организатора преступной группы. Сотрудникам донского УБЭП пришлось провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы выявить причастность задержанных к преступлению и не позволить им скрыться от правосудия (один из подозреваемых собирался уехать в Израиль). В настоящее время главным следственным управлением при ГУВД по Ростовской области возбуждено уголовное дело по уголовной статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Четверо подозреваемых находятся под арестом, один выпущен под залог, сообщает пресс-служба областного управления внутренних дел.
Комментировать
23 апреля 2024, 20:25
В Ростове-на-Дону полицейские выявили 64 нарушения миграционного законодательства
В отношении нарушителей составили административные ....
23 апреля 2024, 20:03
Жителя Каменска-Шахтинского подозревают в убийстве сожителя бывшей супруги
Задержанный признал вину в ....
23 апреля 2024, 19:35
В Таганроге полицейские задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков
В доме злоумышленника обнаружили коробку с 40 граммами ....
23 апреля 2024, 18:53
Неустановленный водитель насмерть сбил пенсионерку в станице Кочетовской
Происшествие случилось сегодня около 12:30 в районе ул. Садовая, ....
23 апреля 2024, 16:29
Один рабочий погиб и один госпитализирован в результате ремонта коллектора в Таганроге
Следком возбудил уголовное ....
23 апреля 2024, 15:02
Жителю Неклиновского района предъявили обвинение в порче портретов участников Великой Отечественной войны
Фигурант уголовного дела признал ....