DON-TR - рекламный блок

Троих ростовчан подозревают в том, что они обкрадывали собственный банк

2 Июня 2008, 10:11
Трое предприимчивых сотрудников ростовского филиала одного из московских банков подозреваются в том, что в течение двух лет с 2005 по 2007 год, сговорившись с двумя местными жителями, незаконно получали кредиты от имени десятков донских фирм. Трое предприимчивых сотрудников ростовского филиала одного из московских банков подозреваются в том, что в течение двух лет с 2005 по 2007 год, сговорившись с двумя местными жителями, незаконно получали кредиты от имени десятков донских фирм.  В 2007 этот банк решил произвести слияние с иностранным. В связи с этим решено было провести аудиторскую проверку во всех отделениях. Результаты ревизии в Ростове-на-Дону оказались печальными.  Вдруг обнаружилось, что донскому филиалу банка более пяти десятков предприятий должны по кредитам почти полтора миллиарда рублей. Новые владельцы схватились за голову и обратились в управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Ростовской области. По словам заместителя начальника отдела оперативно-розыскной части УБЭП ГУВД, майора милиции Романа Усова, для этой махинации специально были подобраны и выкуплены предприятия с хорошей кредитной историей, которые состояли на учете в инспекции Федеральной налоговой службы России и платили налоги.  Подозреваемыми в кредитных махинациях оказались руководитель этого самого филиала банка с двумя его сотрудницами. Кстати, женщины, уволившись, уже работали на руководящих должностях в другом финансовом учреждении. Кроме них оперативники УБЭП арестовали еще 69-летнего москвича и 53-летнего жителя Израиля - предположительно, организатора преступной группы.  Сотрудникам донского УБЭП пришлось провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы выявить причастность задержанных к преступлению и не позволить им скрыться от правосудия (один из подозреваемых собирался уехать в Израиль). В настоящее время главным следственным управлением при ГУВД по Ростовской области возбуждено уголовное дело по уголовной статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Четверо подозреваемых находятся под арестом, один выпущен под залог, сообщает пресс-служба областного управления внутренних дел.
Спасибо!
Прокуратура: экс-замглавы Сальского района осуждена за мошенничество
23 Апреля 2018, 21:39
Прокуратура: экс-замглавы Сальского района осуждена за мошенничество
Чиновница подсудимая получила 2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком в 4 года, а также штраф в 70 тысяч ....
На Дону за посылки с тестостероном возбудили четыре уголовных дела
23 Апреля 2018, 17:58
На Дону за посылки с тестостероном возбудили четыре уголовных дела
Как сообщили в пресс-службе Ростовской таможни, материалы дел переданы в МВД. Ведется ....
Задержан подозреваемый в убийстве 25-летней ростовчанки
23 Апреля 2018, 17:25
Задержан подозреваемый в убийстве 25-летней ростовчанки
В отношении жителя Аксайского района возбуждено уголовное дело. ....
Следственный комитет: за экстремизм в Интернете задержан 27-летний ростовчанин
23 Апреля 2018, 16:49
Следственный комитет: за экстремизм в Интернете задержан 27-летний ростовчанин
По словам следователей, мужчина размещал в соцсети материалы, призывающие к национальной ....
Жителя Зимовниковского района подозревают в убийстве
23 Апреля 2018, 16:31
Жителя Зимовниковского района подозревают в убийстве
Возбуждено уголовное дело. Идет следствие. ....
МВД: во время ссоры житель Дона ударил знакомого ножом
23 Апреля 2018, 13:46
МВД: во время ссоры житель Дона ударил знакомого ножом
В отношении мужчины возбуждено уголовное ....