DON-TR - рекламный блок

Троих ростовчан подозревают в том, что они обкрадывали собственный банк

2 Июня 2008, 10:11
Трое предприимчивых сотрудников ростовского филиала одного из московских банков подозреваются в том, что в течение двух лет с 2005 по 2007 год, сговорившись с двумя местными жителями, незаконно получали кредиты от имени десятков донских фирм. Трое предприимчивых сотрудников ростовского филиала одного из московских банков подозреваются в том, что в течение двух лет с 2005 по 2007 год, сговорившись с двумя местными жителями, незаконно получали кредиты от имени десятков донских фирм.  В 2007 этот банк решил произвести слияние с иностранным. В связи с этим решено было провести аудиторскую проверку во всех отделениях. Результаты ревизии в Ростове-на-Дону оказались печальными.  Вдруг обнаружилось, что донскому филиалу банка более пяти десятков предприятий должны по кредитам почти полтора миллиарда рублей. Новые владельцы схватились за голову и обратились в управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Ростовской области. По словам заместителя начальника отдела оперативно-розыскной части УБЭП ГУВД, майора милиции Романа Усова, для этой махинации специально были подобраны и выкуплены предприятия с хорошей кредитной историей, которые состояли на учете в инспекции Федеральной налоговой службы России и платили налоги.  Подозреваемыми в кредитных махинациях оказались руководитель этого самого филиала банка с двумя его сотрудницами. Кстати, женщины, уволившись, уже работали на руководящих должностях в другом финансовом учреждении. Кроме них оперативники УБЭП арестовали еще 69-летнего москвича и 53-летнего жителя Израиля - предположительно, организатора преступной группы.  Сотрудникам донского УБЭП пришлось провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы выявить причастность задержанных к преступлению и не позволить им скрыться от правосудия (один из подозреваемых собирался уехать в Израиль). В настоящее время главным следственным управлением при ГУВД по Ростовской области возбуждено уголовное дело по уголовной статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Четверо подозреваемых находятся под арестом, один выпущен под залог, сообщает пресс-служба областного управления внутренних дел.
Спасибо!
Житель Батайска зарезал невестку и сына
20 Ноября 2017, 19:55
Житель Батайска зарезал невестку и сына
По версии следствия, подозреваемый вечером 19 ноября у себя в доме поссорился с 31-летней супругой своего сына и нанес ей не менее 7 ножевых ранений. ....
Подозреваемый в организации взрыва возле ростовской школы признан вменяемым
20 Ноября 2017, 18:09
Подозреваемый в организации взрыва возле ростовской школы признан вменяемым
В Кировском районном суде сегодня прошло очередное заседание по уголовному ....
В Ремонтненском районе пытаются предотвратить эпидемию гриппа у кур
20 Ноября 2017, 17:46
В Ремонтненском районе пытаются предотвратить эпидемию гриппа у кур
Специалисты областной ветеринарной лаборатории и исследовательского центра ВНИИЗЖ диагностировали грипп птиц у трех павших кур недалеко от села ....
Сотрудники Водоканала устраняют аварию на главном коллекторе Батайска
20 Ноября 2017, 16:40
Сотрудники Водоканала устраняют аварию на главном коллекторе Батайска
Причина обрушения трубопровода - газовая коррозия, которая появляется в результате воздействие паров канализационных ....
На трассе "Ростов-Новочеркасск" пассажирский автобус увяз в грязи на обочине
20 Ноября 2017, 16:19
На трассе "Ростов-Новочеркасск" пассажирский автобус увяз в грязи на обочине
Водитель общественного транспорта хотел объехать пробку по обочине, но не учел погодные условия и застрял. ....
В Ростовской области нарушителя земельного законодательства оштрафовали на 400 тысяч рублей
20 Ноября 2017, 14:59
В Ростовской области нарушителя земельного законодательства оштрафовали на 400 тысяч рублей
Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия следит за состоянием земель ....