Троих ростовчан подозревают в том, что они обкрадывали собственный банк

2 Июня 2008, 10:11
Трое предприимчивых сотрудников ростовского филиала одного из московских банков подозреваются в том, что в течение двух лет с 2005 по 2007 год, сговорившись с двумя местными жителями, незаконно получали кредиты от имени десятков донских фирм. Трое предприимчивых сотрудников ростовского филиала одного из московских банков подозреваются в том, что в течение двух лет с 2005 по 2007 год, сговорившись с двумя местными жителями, незаконно получали кредиты от имени десятков донских фирм.  В 2007 этот банк решил произвести слияние с иностранным. В связи с этим решено было провести аудиторскую проверку во всех отделениях. Результаты ревизии в Ростове-на-Дону оказались печальными.  Вдруг обнаружилось, что донскому филиалу банка более пяти десятков предприятий должны по кредитам почти полтора миллиарда рублей. Новые владельцы схватились за голову и обратились в управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Ростовской области. По словам заместителя начальника отдела оперативно-розыскной части УБЭП ГУВД, майора милиции Романа Усова, для этой махинации специально были подобраны и выкуплены предприятия с хорошей кредитной историей, которые состояли на учете в инспекции Федеральной налоговой службы России и платили налоги.  Подозреваемыми в кредитных махинациях оказались руководитель этого самого филиала банка с двумя его сотрудницами. Кстати, женщины, уволившись, уже работали на руководящих должностях в другом финансовом учреждении. Кроме них оперативники УБЭП арестовали еще 69-летнего москвича и 53-летнего жителя Израиля - предположительно, организатора преступной группы.  Сотрудникам донского УБЭП пришлось провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы выявить причастность задержанных к преступлению и не позволить им скрыться от правосудия (один из подозреваемых собирался уехать в Израиль). В настоящее время главным следственным управлением при ГУВД по Ростовской области возбуждено уголовное дело по уголовной статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Четверо подозреваемых находятся под арестом, один выпущен под залог, сообщает пресс-служба областного управления внутренних дел.
Спасибо!
Кража в детском саду Ростова: мужчине грозит срок по уголовному делу
20 Января 2019, 10:00
Кража в детском саду Ростова: мужчине грозит срок по уголовному делу
Сейчас мужчина задержан, известно, что ранее он был судим по аналогичной ....
Собаку могли выбросить из окна: полиция проводит проверку по факту травмирования пса
19 Января 2019, 15:45
Собаку могли выбросить из окна: полиция проводит проверку по факту травмирования пса
Возможный факт жестокого обращения с животным проверяют полицейские Ростова. В городской райотдел поступило сообщение от местной жительницы о том, ....
В Азове мужчина избил полицейского
18 Января 2019, 18:19
В Азове мужчина избил полицейского
Подозреваемый зашел в отдел полиции начал драку с одним из сотрудников. ....
На Дону директор фирмы скрыл от налоговой более 25 млн рублей
18 Января 2019, 17:35
На Дону директор фирмы скрыл от налоговой более 25 млн рублей
В течение нескольких лет злоумышленник вносил в налоговые декларации ложные ....
Сотни боеприпасов, авиабомбы и минное поле времен ВОВ нашли в окрестностях Аксая
18 Января 2019, 16:05
Сотни боеприпасов, авиабомбы и минное поле времен ВОВ нашли в окрестностях Аксая
При очистке местности под строительство обхода города Аксая сотрудники «Автодора» обнаружили ряд опасных находок времен Великой Отечественной ....