Троих ростовчан подозревают в том, что они обкрадывали собственный банк

2 Июня 2008, 10:11
Трое предприимчивых сотрудников ростовского филиала одного из московских банков подозреваются в том, что в течение двух лет с 2005 по 2007 год, сговорившись с двумя местными жителями, незаконно получали кредиты от имени десятков донских фирм. Трое предприимчивых сотрудников ростовского филиала одного из московских банков подозреваются в том, что в течение двух лет с 2005 по 2007 год, сговорившись с двумя местными жителями, незаконно получали кредиты от имени десятков донских фирм.  В 2007 этот банк решил произвести слияние с иностранным. В связи с этим решено было провести аудиторскую проверку во всех отделениях. Результаты ревизии в Ростове-на-Дону оказались печальными.  Вдруг обнаружилось, что донскому филиалу банка более пяти десятков предприятий должны по кредитам почти полтора миллиарда рублей. Новые владельцы схватились за голову и обратились в управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Ростовской области. По словам заместителя начальника отдела оперативно-розыскной части УБЭП ГУВД, майора милиции Романа Усова, для этой махинации специально были подобраны и выкуплены предприятия с хорошей кредитной историей, которые состояли на учете в инспекции Федеральной налоговой службы России и платили налоги.  Подозреваемыми в кредитных махинациях оказались руководитель этого самого филиала банка с двумя его сотрудницами. Кстати, женщины, уволившись, уже работали на руководящих должностях в другом финансовом учреждении. Кроме них оперативники УБЭП арестовали еще 69-летнего москвича и 53-летнего жителя Израиля - предположительно, организатора преступной группы.  Сотрудникам донского УБЭП пришлось провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы выявить причастность задержанных к преступлению и не позволить им скрыться от правосудия (один из подозреваемых собирался уехать в Израиль). В настоящее время главным следственным управлением при ГУВД по Ростовской области возбуждено уголовное дело по уголовной статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Четверо подозреваемых находятся под арестом, один выпущен под залог, сообщает пресс-служба областного управления внутренних дел.
Спасибо!
Донские следователи разыскивают без вести пропавшего мужчину
19 Октября 2018, 14:47
Донские следователи разыскивают без вести пропавшего мужчину
Приметы: на вид 40 лет, лицо смуглое, средне-азиатского типа, среднего телосложения, рост 160-165 см, волосы короткие с лобным облысением, глаза ....
Донские полицейские задержали мужчину с пакетом марихуаны
19 Октября 2018, 14:22
Донские полицейские задержали мужчину с пакетом марихуаны
Сейчас мужчина находится под подпиской о ....
Жительницу Аксайского района подозревают в убийстве
19 Октября 2018, 13:32
Жительницу Аксайского района подозревают в убийстве
В отношении женщины возбуждено уголовное ....
 4 человека погибли в ДТП на трассе М-4 “Дон” в Ростовской области
19 Октября 2018, 09:22
4 человека погибли в ДТП на трассе М-4 “Дон” в Ростовской области
Погибшие находились внутри ....
Азовское предприятие подозревают в незаконном выводе средств за рубеж
18 Октября 2018, 17:40
Азовское предприятие подозревают в незаконном выводе средств за рубеж
Как выяснили правоохранители, фиктивных контрактов заключили на 400 миллионов ....
Ростовские полицейские задержали подозреваемого в организации наркопритона
18 Октября 2018, 16:37
Ростовские полицейские задержали подозреваемого в организации наркопритона
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. ....