DON-TR - рекламный блок

Троих ростовчан подозревают в том, что они обкрадывали собственный банк

2 Июня 2008, 10:11
Трое предприимчивых сотрудников ростовского филиала одного из московских банков подозреваются в том, что в течение двух лет с 2005 по 2007 год, сговорившись с двумя местными жителями, незаконно получали кредиты от имени десятков донских фирм. Трое предприимчивых сотрудников ростовского филиала одного из московских банков подозреваются в том, что в течение двух лет с 2005 по 2007 год, сговорившись с двумя местными жителями, незаконно получали кредиты от имени десятков донских фирм.  В 2007 этот банк решил произвести слияние с иностранным. В связи с этим решено было провести аудиторскую проверку во всех отделениях. Результаты ревизии в Ростове-на-Дону оказались печальными.  Вдруг обнаружилось, что донскому филиалу банка более пяти десятков предприятий должны по кредитам почти полтора миллиарда рублей. Новые владельцы схватились за голову и обратились в управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Ростовской области. По словам заместителя начальника отдела оперативно-розыскной части УБЭП ГУВД, майора милиции Романа Усова, для этой махинации специально были подобраны и выкуплены предприятия с хорошей кредитной историей, которые состояли на учете в инспекции Федеральной налоговой службы России и платили налоги.  Подозреваемыми в кредитных махинациях оказались руководитель этого самого филиала банка с двумя его сотрудницами. Кстати, женщины, уволившись, уже работали на руководящих должностях в другом финансовом учреждении. Кроме них оперативники УБЭП арестовали еще 69-летнего москвича и 53-летнего жителя Израиля - предположительно, организатора преступной группы.  Сотрудникам донского УБЭП пришлось провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы выявить причастность задержанных к преступлению и не позволить им скрыться от правосудия (один из подозреваемых собирался уехать в Израиль). В настоящее время главным следственным управлением при ГУВД по Ростовской области возбуждено уголовное дело по уголовной статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Четверо подозреваемых находятся под арестом, один выпущен под залог, сообщает пресс-служба областного управления внутренних дел.
Спасибо!
В Ростове на Веры Пановой потушили пожар в недостроенной многоэтажке
21 Января 2018, 15:34
В Ростове на Веры Пановой потушили пожар в недостроенной многоэтажке
Ликвидировали пожар в 14 часов 28 минут. В тушении от МЧС задействовали 5 человек и 1 единицу ....
МВД: ростовчанину за хранение наркотиков грозит до 10 лет тюрьмы
21 Января 2018, 13:09
МВД: ростовчанину за хранение наркотиков грозит до 10 лет тюрьмы
У злоумышленника изъяли более одного грамма n-метилэфедрона. Возбуждено уголовное ....
В Новочеркасске при пожаре в жилой пятиэтажке пострадал человек
21 Января 2018, 09:30
В Новочеркасске при пожаре в жилой пятиэтажке пострадал человек
В тушении от МЧС было задействовано 11 человек и 4 единицы ....
На 4-х донских трассах введены ограничения для движения пассажирского транспорта
19 Января 2018, 22:51
На 4-х донских трассах введены ограничения для движения пассажирского транспорта
На данный момент из-за непогоды ограничения для движения пассажирского транспорта действуют на 4 донских ....
На двух донских трассах ввели ограничения для движения пассажирского транспорта
19 Января 2018, 21:27
На двух донских трассах ввели ограничения для движения пассажирского транспорта
На дорогах ожидается гололед и ухудшение видимости до 500-800 ....
Движение в донской столице парализовали 10-балльные пробки
19 Января 2018, 17:35
Движение в донской столице парализовали 10-балльные пробки
Движение машин на некоторых участках не превышает 3 километров в ....