В Ростовской области за денежные махинации будут судить 10 человек

15 Октября 2008, 10:01
В Ростовской области в суд направлено уголовное дело, возбужденное сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса в отношении участников организованной преступной группы из десяти человек. Сотрудники донского УБЭП совместно с УФСБ России по Ростовской области задержали их в декабре 2006 года. В Ростовской области в суд направлено уголовное дело, возбужденное сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса в отношении участников организованной преступной группы из десяти человек.  Сотрудники донского УБЭП совместно с УФСБ России по Ростовской области задержали их в декабре 2006 года. Организованная преступная группа специализировалась на незаконном обналичивании денежных средств и совершала банковские операции, требующие лицензирования Центрального банка России, сообщает ГУВД по Ростовской области. Для этого, по версии следствия, они использовали поддельные платежные поручения 13 «лже-фирм», зарегистрированных на подставных лиц. Таким образом, преступники незаконно обналичили 5 миллиардов рублей и легализовали более 900 миллионов. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
Спасибо!
Громкое дело о взятке: подробности задержания первого замглавы Новочеркасска
23 Января 2019, 21:37
Громкое дело о взятке: подробности задержания первого замглавы Новочеркасска
Спецоперацию по задержанию чиновника проводили сотрудники управления ФСБ по Ростовской области. Уголовное дело возбуждено по статье «Получение ....
Датчики утечки газа в квартире: кто и как обманывает жителей Дона?
23 Января 2019, 18:15
Датчики утечки газа в квартире: кто и как обманывает жителей Дона?
В квартиру к Татьяниной маме аферисты пришли днём - как раз в те часы, когда дома бывают только дети и пенсионеры. Представились сотрудниками газовой ....
В Ростовской области из-за переноса сроков капремонта домов возбудили более 20 уголовных дел
23 Января 2019, 15:28
В Ростовской области из-за переноса сроков капремонта домов возбудили более 20 уголовных дел
Об этом сегодня рассказал прокурор региона Юрий ....
Донские таможенники задержали крупную партию контрафактных детских игрушек
23 Января 2019, 15:23
Донские таможенники задержали крупную партию контрафактных детских игрушек
Во время досмотра ростовские таможенники изъяли около 400 контрафактных детских ....
Первый замглавы Новочеркасска задержан по обвинению в получении крупной взятки
23 Января 2019, 11:33
Первый замглавы Новочеркасска задержан по обвинению в получении крупной взятки
Информацию подтвердили в пресс-службе донского Следственного ....
Прокуратура обнаружила грубые нарушения в работе психдиспансера под Ростовом
23 Января 2019, 11:06
Прокуратура обнаружила грубые нарушения в работе психдиспансера под Ростовом
Сейчас 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а руководитель учреждения и юридическое лицо - к административной. ....