В Ростовской области за денежные махинации будут судить 10 человек

15 Октября 2008, 10:01
В Ростовской области в суд направлено уголовное дело, возбужденное сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса в отношении участников организованной преступной группы из десяти человек. Сотрудники донского УБЭП совместно с УФСБ России по Ростовской области задержали их в декабре 2006 года. В Ростовской области в суд направлено уголовное дело, возбужденное сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса в отношении участников организованной преступной группы из десяти человек.  Сотрудники донского УБЭП совместно с УФСБ России по Ростовской области задержали их в декабре 2006 года. Организованная преступная группа специализировалась на незаконном обналичивании денежных средств и совершала банковские операции, требующие лицензирования Центрального банка России, сообщает ГУВД по Ростовской области. Для этого, по версии следствия, они использовали поддельные платежные поручения 13 «лже-фирм», зарегистрированных на подставных лиц. Таким образом, преступники незаконно обналичили 5 миллиардов рублей и легализовали более 900 миллионов. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
Спасибо!
24-летнюю девушку, пропавшую в Ростове три дня назад, обнаружили погибшей
19 Октября 2018, 17:13
24-летнюю девушку, пропавшую в Ростове три дня назад, обнаружили погибшей
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области подтвердили факт обнаружения тела пропавшей 16 октября ....
Донские следователи разыскивают без вести пропавшего мужчину
19 Октября 2018, 14:47
Донские следователи разыскивают без вести пропавшего мужчину
Приметы: на вид 40 лет, лицо смуглое, средне-азиатского типа, среднего телосложения, рост 160-165 см, волосы короткие с лобным облысением, глаза ....
Донские полицейские задержали мужчину с пакетом марихуаны
19 Октября 2018, 14:22
Донские полицейские задержали мужчину с пакетом марихуаны
Сейчас мужчина находится под подпиской о ....
Жительницу Аксайского района подозревают в убийстве
19 Октября 2018, 13:32
Жительницу Аксайского района подозревают в убийстве
В отношении женщины возбуждено уголовное ....
 4 человека погибли в ДТП на трассе М-4 “Дон” в Ростовской области
19 Октября 2018, 09:22
4 человека погибли в ДТП на трассе М-4 “Дон” в Ростовской области
Погибшие находились внутри ....
Азовское предприятие подозревают в незаконном выводе средств за рубеж
18 Октября 2018, 17:40
Азовское предприятие подозревают в незаконном выводе средств за рубеж
Как выяснили правоохранители, фиктивных контрактов заключили на 400 миллионов ....