В Ростове начались слушания по уголовному делу о 5 миллиардах рублей

5 Ноября 2008, 13:28
В Кировском районном суде Ростова-на-Дону на слушаниях по уголовному делу о 5 миллиардах рублей начали первые допросы свидетелей. По делу проходит 130 человек. Напомним, в донской столице была задержана группа из 10 человек. Их обвиняют в незаконном обналичивании денег и проведении банковских операций В Кировском районном суде Ростова-на-Дону на слушаниях по уголовному делу о 5 миллиардах рублей начали первые допросы свидетелей. По данному делу проходит 130 человек. Напомним, в донской столице была задержана группа из 10 человек. Их обвиняют в незаконном обналичивании денег и проведении банковских операций, требующих лицензии Центробанка России. По данным следствия, были использованы платежные поучения 13 лжефирм, зарегистрированных на подставных лиц, и участники группировки незаконно обналичили 5 миллиардов и легализовали 900 миллилонов рублей. Дело было раскрыто благодаря анализу финансовых потоков. Подсудимым грозит до 15 лет лишения свободы. «Также дело необычно тем, что много свидетелей иногородние, то есть очень большое количество живет за пределами Ростовской области: в Москве, Волгограде, Ульяновске», - добавил зампрокурора Кировского района Ростова-на-Дону Роман Агапов.Video
Спасибо!
2 тысячи литров «незамерзайки» сомнительного происхождения изъяли в Ростовской области
9 Декабря 2018, 11:44
2 тысячи литров «незамерзайки» сомнительного происхождения изъяли в Ростовской области
В Сальском и Аксайском районах Ростовской области полиция обнаружила точки сбыта и хранения стеклоомывающей незамерзающей жидкости без документов. ....
В аэропорту Платов вынужденно сел самолёт, летевший в Москву
8 Декабря 2018, 18:22
В аэропорту Платов вынужденно сел самолёт, летевший в Москву
Предположительно, на борту лайнера умер ....
В Ростове задержали молодую женщину за организацию наркопритона
8 Декабря 2018, 15:53
В Ростове задержали молодую женщину за организацию наркопритона
Возбуждено уголовное дело.
Осторожно, фальсификат: какую красную икру не стоит покупать жителям Дона?
8 Декабря 2018, 12:30
Осторожно, фальсификат: какую красную икру не стоит покупать жителям Дона?
Управление торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону сообщает о двух компаниях-призраках, которые производят баночную зернистую лососевую ....
16-летнего ростовчанина подозревают в убийстве
7 Декабря 2018, 22:24
16-летнего ростовчанина подозревают в убийстве
Все материалы дела уже передали на рассмотрение в ....
В Ростовской области уже две недели ищут без вести пропавшую девушку
7 Декабря 2018, 18:53
В Ростовской области уже две недели ищут без вести пропавшую девушку
Приметы: средней полноты, рост 160 см, волосы черные, прическа каре, распущены, лицо овальное, смуглое, лоб высокий, глаза черные, губы пухлые, ....