DON-TR - рекламный блок

Группу ростовчан будут судить за незаконную банковскую деятельность

2 Апреля 2015, 15:19

56 экспертиз и поиск улик сразу в нескольких регионах страны. Донские правоохранители завершили расследование и передали в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону дело организованной группы.

Троих ростовчан обвиняют в незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных платёжных документов. Для того, чтобы доказать вину подозреваемых, следователям потребовалось десятки раз сверять почерки, проверять технику, проводить медицинские и психиатрические экспертизы.

«В ходе расследования полицейские установили, что в период с 2007 по 2011 годы трое жителей Ростова-на-Дону, используя расчетные счета группы подконтрольных физических и юридических лиц, предоставляли неограниченному кругу организаций и граждан услуги по осуществлению незаконных банковских операций. Данные услуги позволяли фирмам-заказчикам избегать банковского и государственного контроля. В рамках незаконной банковской деятельности организованная группа осуществляла расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также инкассацию денежных средств в нарушение действующего законодательства. Следователи установили, что сумма незаконного дохода обвиняемых составила более 16 миллионов 500 тысяч рублей.», - говорит сотрудник пресс-службы главного управления МВД по Ростовской области Екатерина Васильцова.
Спасибо!
Жителя Новочеркасска подозревают в краже иконы у собственной бабушки
25 Февраля 2018, 15:08
Жителя Новочеркасска подозревают в краже иконы у собственной бабушки
Сумма ущерба составила около 5 тысяч ....
Молодого ростовчанина будут судить за незаконное хранение наркотиков в крупном размере
25 Февраля 2018, 14:08
Молодого ростовчанина будут судить за незаконное хранение наркотиков в крупном размере
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет ....
На автодороге «Кашары-Морозовск» при ДТП погибли 2 человека
24 Февраля 2018, 21:37
На автодороге «Кашары-Морозовск» при ДТП погибли 2 человека
Авария произошла сегодня днем на 71-м километре автодороги ....
На Дону разыскали пропавшую мать с ребенком
24 Февраля 2018, 12:29
На Дону разыскали пропавшую мать с ребенком
Сообщение об исчезновении жительницы Тацинского района с годовалым ребенком поступила в полицию 22 февраля. ....
На Дону разыскивают пропавшую без вести молодую мать с ребенком
23 Февраля 2018, 12:41
На Дону разыскивают пропавшую без вести молодую мать с ребенком
Девушка вместе с ребенком пропала накануне.
В Ростове легковушка столкнулась с маршруткой, один человек погиб
22 Февраля 2018, 23:07
В Ростове легковушка столкнулась с маршруткой, один человек погиб
В момент аварии в маршрутке находилось 8 пассажиров. ....