Группу ростовчан будут судить за незаконную банковскую деятельность

2 Апреля 2015, 15:19

56 экспертиз и поиск улик сразу в нескольких регионах страны. Донские правоохранители завершили расследование и передали в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону дело организованной группы.

Троих ростовчан обвиняют в незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных платёжных документов. Для того, чтобы доказать вину подозреваемых, следователям потребовалось десятки раз сверять почерки, проверять технику, проводить медицинские и психиатрические экспертизы.

«В ходе расследования полицейские установили, что в период с 2007 по 2011 годы трое жителей Ростова-на-Дону, используя расчетные счета группы подконтрольных физических и юридических лиц, предоставляли неограниченному кругу организаций и граждан услуги по осуществлению незаконных банковских операций. Данные услуги позволяли фирмам-заказчикам избегать банковского и государственного контроля. В рамках незаконной банковской деятельности организованная группа осуществляла расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также инкассацию денежных средств в нарушение действующего законодательства. Следователи установили, что сумма незаконного дохода обвиняемых составила более 16 миллионов 500 тысяч рублей.», - говорит сотрудник пресс-службы главного управления МВД по Ростовской области Екатерина Васильцова.
Спасибо!
Ростовский мкр Сельмаш все еще остается без электричества
15 Декабря 2018, 10:02
Ростовский мкр Сельмаш все еще остается без электричества
Без электричества вот уже почти сутки, по оценкам властей, 117 многоквартирных домов, это 9000 человек. Во многих домах из-за отсутствия ....
Взятка и превышение полномочий: на Дону вынесли приговор бывшим сотрудникам колонии
14 Декабря 2018, 10:36
Взятка и превышение полномочий: на Дону вынесли приговор бывшим сотрудникам колонии
Один из сотрудников проведет в колонии общего режима 3 года и 2 ....
Ростовчанина осудили за попытку мошенничества на 18,5 млн рублей
14 Декабря 2018, 09:59
Ростовчанина осудили за попытку мошенничества на 18,5 млн рублей
Мужчина получил 5 лет тюрьмы и штраф на 500 тысяч ....
Угоняли машины и катались: донские полицейские задержали двух молодых людей
14 Декабря 2018, 08:26
Угоняли машины и катались: донские полицейские задержали двух молодых людей
Подозреваемых задержали во время попытки третьего ....
На Дону директора управляющей компании подозревают в хищении 7,6 млн рублей
14 Декабря 2018, 08:00
На Дону директора управляющей компании подозревают в хищении 7,6 млн рублей
Дело рассмотрят в Октябрьском районном суде ....
Ворвался в суд с ножом: судебный пристав из Батайска был ранен, но задержал преступника
13 Декабря 2018, 20:54
Ворвался в суд с ножом: судебный пристав из Батайска был ранен, но задержал преступника
Судебный пристав из Батайска предотвратил проникновение вооруженного человека в здание суда. Несмотря на ранения, Станислав Игнатущенко смог догнать ....