DON-TR - рекламный блок

Группу ростовчан будут судить за незаконную банковскую деятельность

2 Апреля 2015, 15:19

56 экспертиз и поиск улик сразу в нескольких регионах страны. Донские правоохранители завершили расследование и передали в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону дело организованной группы.

Троих ростовчан обвиняют в незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных платёжных документов. Для того, чтобы доказать вину подозреваемых, следователям потребовалось десятки раз сверять почерки, проверять технику, проводить медицинские и психиатрические экспертизы.

«В ходе расследования полицейские установили, что в период с 2007 по 2011 годы трое жителей Ростова-на-Дону, используя расчетные счета группы подконтрольных физических и юридических лиц, предоставляли неограниченному кругу организаций и граждан услуги по осуществлению незаконных банковских операций. Данные услуги позволяли фирмам-заказчикам избегать банковского и государственного контроля. В рамках незаконной банковской деятельности организованная группа осуществляла расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также инкассацию денежных средств в нарушение действующего законодательства. Следователи установили, что сумма незаконного дохода обвиняемых составила более 16 миллионов 500 тысяч рублей.», - говорит сотрудник пресс-службы главного управления МВД по Ростовской области Екатерина Васильцова.
Спасибо!
На Дону адвокат предстанет перед судом по подозрению в мошенничестве
25 Апреля 2018, 17:20
На Дону адвокат предстанет перед судом по подозрению в мошенничестве
Подозреваемый полностью признал свою вину и возместил причиненный ....
Экс-замначальника ростовского отдела РЖД подозревают в многомиллионной взятке
25 Апреля 2018, 15:43
Экс-замначальника ростовского отдела РЖД подозревают в многомиллионной взятке
В отношении бывшего руководителя возбуждено уголовное ....
Таганрогский морской порт оштрафован за нарушение
25 Апреля 2018, 15:00
Таганрогский морской порт оштрафован за нарушение
После схода вагона прокуратура потребовала устранить все нарушения. Однако в порту не предприняли никаких мер. ....
Пятый случай бешенства на Дону: в Пролетарском районе застрелили шакала
25 Апреля 2018, 14:41
Пятый случай бешенства на Дону: в Пролетарском районе застрелили шакала
Это уже 5-ый случай бешенства, выявленный в Ростовской области с начала 2018 ....
15-летнего азовчанина подозревают в жестоком избиении пенсионера
25 Апреля 2018, 14:02
15-летнего азовчанина подозревают в жестоком избиении пенсионера
Возбуждено уголовное дело. Идет следствие. ....
В Ростове потушили пожар на территории бывшего деревообрабатывающего завода
25 Апреля 2018, 09:58
В Ростове потушили пожар на территории бывшего деревообрабатывающего завода
Сегодня рано утром на территории бывшего деревообрабатывающего завода, расположенного на Таганрогском шоссе, 181 в Ростове произошло ....