DON-TR - рекламный блок
DON-TR - рекламный блок

Группу ростовчан будут судить за незаконную банковскую деятельность

2 Апреля 2015, 15:19

56 экспертиз и поиск улик сразу в нескольких регионах страны. Донские правоохранители завершили расследование и передали в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону дело организованной группы.

Троих ростовчан обвиняют в незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных платёжных документов. Для того, чтобы доказать вину подозреваемых, следователям потребовалось десятки раз сверять почерки, проверять технику, проводить медицинские и психиатрические экспертизы.

«В ходе расследования полицейские установили, что в период с 2007 по 2011 годы трое жителей Ростова-на-Дону, используя расчетные счета группы подконтрольных физических и юридических лиц, предоставляли неограниченному кругу организаций и граждан услуги по осуществлению незаконных банковских операций. Данные услуги позволяли фирмам-заказчикам избегать банковского и государственного контроля. В рамках незаконной банковской деятельности организованная группа осуществляла расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также инкассацию денежных средств в нарушение действующего законодательства. Следователи установили, что сумма незаконного дохода обвиняемых составила более 16 миллионов 500 тысяч рублей.», - говорит сотрудник пресс-службы главного управления МВД по Ростовской области Екатерина Васильцова.
Спасибо!
Удар молнии на шахтинском пляже: хроника событий из первых уст
20 Июля 2018, 18:01
Удар молнии на шахтинском пляже: хроника событий из первых уст
В прошлые выходные на пляже в городе Шахты от удара молнии погибла беременная ....
Донской Минздрав: 8 отравившихся в поезде детей выписаны из больницы
20 Июля 2018, 17:03
Донской Минздрав: 8 отравившихся в поезде детей выписаны из больницы
Пострадавшие ехали из Рязани в летний лагерь на Азовском ....
В Азовском море моряки судна "Рироил-5" объявили голодовку
20 Июля 2018, 12:09
В Азовском море моряки судна "Рироил-5" объявили голодовку
Экипаж судна «Рироил-5», которое находится в акватории Азовского моря, объявил голодовку. Как сообщили «Дон-ТР» сами моряки, они требуют выплаты ....
9 млн на четверых: в Ростовской области перед судом предстанут члены ОПГ
20 Июля 2018, 09:47
9 млн на четверых: в Ростовской области перед судом предстанут члены ОПГ
Четыре члена организованной преступной группы предстанут перед судом Ростовской области. Они промышляли кражами и грабежами на территории ....
В Азовском море и Таганрогском заливе из-за недостатка кислорода в воде начала гибнуть рыба
19 Июля 2018, 19:30
В Азовском море и Таганрогском заливе из-за недостатка кислорода в воде начала гибнуть рыба
Та называемый заморный период устанавливается ежегодно по результатам наблюдений синоптиков и ученых. ....
Трое жителей Дона предстанут перед судом за незаконное получение справок об инвалидности
19 Июля 2018, 17:21
Трое жителей Дона предстанут перед судом за незаконное получение справок об инвалидности
Всего обвиняемые незаконно получили от 460 до 770 тысяч ....