Группу ростовчан будут судить за незаконную банковскую деятельность

2 Апреля 2015, 15:19

56 экспертиз и поиск улик сразу в нескольких регионах страны. Донские правоохранители завершили расследование и передали в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону дело организованной группы.

Троих ростовчан обвиняют в незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных платёжных документов. Для того, чтобы доказать вину подозреваемых, следователям потребовалось десятки раз сверять почерки, проверять технику, проводить медицинские и психиатрические экспертизы.

«В ходе расследования полицейские установили, что в период с 2007 по 2011 годы трое жителей Ростова-на-Дону, используя расчетные счета группы подконтрольных физических и юридических лиц, предоставляли неограниченному кругу организаций и граждан услуги по осуществлению незаконных банковских операций. Данные услуги позволяли фирмам-заказчикам избегать банковского и государственного контроля. В рамках незаконной банковской деятельности организованная группа осуществляла расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также инкассацию денежных средств в нарушение действующего законодательства. Следователи установили, что сумма незаконного дохода обвиняемых составила более 16 миллионов 500 тысяч рублей.», - говорит сотрудник пресс-службы главного управления МВД по Ростовской области Екатерина Васильцова.
Спасибо!
Организовал группы для сбыта наркотиков: 24-летний шахтинец получил 11,5 лет колонии
22 Октября 2018, 11:48
Организовал группы для сбыта наркотиков: 24-летний шахтинец получил 11,5 лет колонии
Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и рассмотрено судом в особом порядке судебного ....
Обокрасть 5 квартир с помощью камней и отвертки: жителя Таганрога ожидает суд
21 Октября 2018, 13:14
Обокрасть 5 квартир с помощью камней и отвертки: жителя Таганрога ожидает суд
Среди похищенного - деньги, золотые украшения, шуба, бытовая и электронная техника на общую сумму более 1 миллиона ....
24-летнюю девушку, пропавшую в Ростове три дня назад, обнаружили погибшей
19 Октября 2018, 17:13
24-летнюю девушку, пропавшую в Ростове три дня назад, обнаружили погибшей
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области подтвердили факт обнаружения тела пропавшей 16 октября ....
Донские следователи разыскивают без вести пропавшего мужчину
19 Октября 2018, 14:47
Донские следователи разыскивают без вести пропавшего мужчину
Приметы: на вид 40 лет, лицо смуглое, средне-азиатского типа, среднего телосложения, рост 160-165 см, волосы короткие с лобным облысением, глаза ....
Донские полицейские задержали мужчину с пакетом марихуаны
19 Октября 2018, 14:22
Донские полицейские задержали мужчину с пакетом марихуаны
Сейчас мужчина находится под подпиской о ....
Жительницу Аксайского района подозревают в убийстве
19 Октября 2018, 13:32
Жительницу Аксайского района подозревают в убийстве
В отношении женщины возбуждено уголовное ....