Группу ростовчан будут судить за незаконную банковскую деятельность

2 Апреля 2015, 15:19

56 экспертиз и поиск улик сразу в нескольких регионах страны. Донские правоохранители завершили расследование и передали в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону дело организованной группы.

Троих ростовчан обвиняют в незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных платёжных документов. Для того, чтобы доказать вину подозреваемых, следователям потребовалось десятки раз сверять почерки, проверять технику, проводить медицинские и психиатрические экспертизы.

«В ходе расследования полицейские установили, что в период с 2007 по 2011 годы трое жителей Ростова-на-Дону, используя расчетные счета группы подконтрольных физических и юридических лиц, предоставляли неограниченному кругу организаций и граждан услуги по осуществлению незаконных банковских операций. Данные услуги позволяли фирмам-заказчикам избегать банковского и государственного контроля. В рамках незаконной банковской деятельности организованная группа осуществляла расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также инкассацию денежных средств в нарушение действующего законодательства. Следователи установили, что сумма незаконного дохода обвиняемых составила более 16 миллионов 500 тысяч рублей.», - говорит сотрудник пресс-службы главного управления МВД по Ростовской области Екатерина Васильцова.
Спасибо!
В Зверево расследуют убийство мужчины
14 Декабря 2017, 12:48
В Зверево расследуют убийство мужчины
13 декабря в Зверево нашли тело погибшего мужчины с ножевыми ранениями. ....
Бухгалтер шахтинской школы №8 незаконно перевела себе на счет более 2 миллионов рублей
14 Декабря 2017, 12:10
Бухгалтер шахтинской школы №8 незаконно перевела себе на счет более 2 миллионов рублей
Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления максимальное наказание - лишение свободы ....
Прокуратура: мошенники обманули школы Сальского района на три миллиона рублей
14 Декабря 2017, 11:12
Прокуратура: мошенники обманули школы Сальского района на три миллиона рублей
Сейчас материалы дела переданы в Следственный комитет. Возбуждено уголовное ....
В Ростове подрядчика подозревают в мошенничестве на 12 миллионов рублей
14 Декабря 2017, 10:26
В Ростове подрядчика подозревают в мошенничестве на 12 миллионов рублей
Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. За нарушение закона ему грозит до 10 лет ....
В Каменске-Шахтинском сгорел склад
14 Декабря 2017, 10:12
В Каменске-Шахтинском сгорел склад
Погибших, пострадавших нет. В тушении от МЧС было задействовано 16 человек и 4 единицы ....
На подъезде к Ростову образовалась большая пробка из-за ДТП на Ворошиловском
14 Декабря 2017, 10:04
На подъезде к Ростову образовалась большая пробка из-за ДТП на Ворошиловском
Из-за ДТП образовалась большая пробка в сторону Ростова, скорость движения не превышает 5 км/ч. ....