Группу ростовчан будут судить за незаконную банковскую деятельность

2 Апреля 2015, 15:19

56 экспертиз и поиск улик сразу в нескольких регионах страны. Донские правоохранители завершили расследование и передали в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону дело организованной группы.

Троих ростовчан обвиняют в незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных платёжных документов. Для того, чтобы доказать вину подозреваемых, следователям потребовалось десятки раз сверять почерки, проверять технику, проводить медицинские и психиатрические экспертизы.

«В ходе расследования полицейские установили, что в период с 2007 по 2011 годы трое жителей Ростова-на-Дону, используя расчетные счета группы подконтрольных физических и юридических лиц, предоставляли неограниченному кругу организаций и граждан услуги по осуществлению незаконных банковских операций. Данные услуги позволяли фирмам-заказчикам избегать банковского и государственного контроля. В рамках незаконной банковской деятельности организованная группа осуществляла расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также инкассацию денежных средств в нарушение действующего законодательства. Следователи установили, что сумма незаконного дохода обвиняемых составила более 16 миллионов 500 тысяч рублей.», - говорит сотрудник пресс-службы главного управления МВД по Ростовской области Екатерина Васильцова.
Спасибо!
Цирк уехал, животные остались: донские таможенники пытаются вернуть мохнатых артистов
21 Марта 2019, 19:36
Цирк уехал, животные остались: донские таможенники пытаются вернуть мохнатых артистов
Из-за неправильно оформленных ветеринарных документов несколько машин московского цирка Дарьи Костюк не могли проследовать на территорию Луганской ....
В больнице Волгодонска уборщица нашла тело новорожденного ребенка
21 Марта 2019, 19:17
В больнице Волгодонска уборщица нашла тело новорожденного ребенка
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Известно, что ребенка родила 16-летняя девушка, которая накануне поступила в больницу. ....
В Ростове на Добровольского этим утром тушили автомобиль
21 Марта 2019, 13:09
В Ростове на Добровольского этим утром тушили автомобиль
ЧП произошло в районе дома 7/1. Горел ....
В Ростове на железнодорожных путях нашли молодого человека без признаков жизни
21 Марта 2019, 10:09
В Ростове на железнодорожных путях нашли молодого человека без признаков жизни
Сегодня стали известны подробности ЧП, которое произошло накануне утром. В 7 часов 20 марта на железнодорожных путях перегона Темерник - ....
В хуторе Наумовский Пролетарского района на пожаре пострадал человек
21 Марта 2019, 09:45
В хуторе Наумовский Пролетарского района на пожаре пострадал человек
Пожар произошел в нежилом доме на улице ....
В Ростове произошла массовая авария с участием скорой помощи
21 Марта 2019, 07:29
В Ростове произошла массовая авария с участием скорой помощи
ДТП произошло на перекрестке бульвара Комарова с улицей Добровольского. ....