DON-TR - рекламный блок

Незаконный миллиард: на Дону задержали подозреваемых в обналичивании крупной суммы

31 Июля 2018, 15:54

Ростовские оперативники арестовали четырех подозреваемых в обналичивании денежных средств. Предполагается, что мужчины легализовали более одного миллиарда рублей.

Ростовские оперативники арестовали четырех подозреваемых в обналичивании денежных средств. Предполагается, что мужчины легализовали более одного миллиарда рублей. По версии следствия, злоумышленники использовали реквизиты ряда подконтрольных лжефирм, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов».

В рамках предварительного расследования проведено 42 обыска. Полицейские изъяли печати организаций, документы о финансово-хозяйственной деятельности более 50-ти фиктивных компаний. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.
Спасибо!
В Октябрьском районе на предприятии "Евродон" сняли карантин по гриппу птиц
6 Сентября 2018, 11:55
В Октябрьском районе на предприятии "Евродон" сняли карантин по гриппу птиц
Карантин снят распоряжением от 05.09.2018 ....
Самые популярные и самые редкие имена: как в этом году называли малышей Ростовской области
6 Сентября 2018, 11:51
Самые популярные и самые редкие имена: как в этом году называли малышей Ростовской области
Самые популярные имена, которые выбрали донские родители для своих чад в этом году, были: Артём, Александр, Максим, Михаил, Дмитрий, Иван, Кирилл, ....
Прокуратура: пятеро ростовчан получали пенсии по поддельным документам
6 Сентября 2018, 11:12
Прокуратура: пятеро ростовчан получали пенсии по поддельным документам
Злоумышленники нанесли Пенсионному фонду ущерб почти в 500 тысяч ....
В Таганроге из-за ремонта коллектора перекрыли проезд по Ейской
6 Сентября 2018, 10:41
В Таганроге из-за ремонта коллектора перекрыли проезд по Ейской
Запрет на проезд действует до 1 декабря 2018 ....
В Ростове пройдет Всероссийская научно-практическая конференция «Новые технологии в лечении колоректального рака»
6 Сентября 2018, 10:29
В Ростове пройдет Всероссийская научно-практическая конференция «Новые технологии в лечении колоректального рака»
7 сентября 2018 года в Ростовском научно-исследовательском онкологическом институте пройдёт Всероссийская научно-практическая конференция «Новые ....
Завершено расследование уголовного дела о пожаре в ростовской гостинице Torn House
6 Сентября 2018, 10:20
Завершено расследование уголовного дела о пожаре в ростовской гостинице Torn House
Расследование дела завершено, все материалы передали на рассмотрение в ....