Незаконный миллиард: на Дону задержали подозреваемых в обналичивании крупной суммы - DONTR.RU

Ростовские оперативники арестовали четырех подозреваемых в обналичивании денежных средств. Предполагается, что мужчины легализовали более одного миллиарда рублей. По версии следствия, злоумышленники использовали реквизиты ряда подконтрольных лжефирм, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов».

В рамках предварительного расследования проведено 42 обыска. Полицейские изъяли печати организаций, документы о финансово-хозяйственной деятельности более 50-ти фиктивных компаний. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.

Комментировать

Спасибо за ваш комментарий

Отправить