Незаконный миллиард: на Дону задержали подозреваемых в обналичивании крупной суммы

31 Июля 2018, 15:54

Ростовские оперативники арестовали четырех подозреваемых в обналичивании денежных средств. Предполагается, что мужчины легализовали более одного миллиарда рублей.

Ростовские оперативники арестовали четырех подозреваемых в обналичивании денежных средств. Предполагается, что мужчины легализовали более одного миллиарда рублей. По версии следствия, злоумышленники использовали реквизиты ряда подконтрольных лжефирм, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов».

В рамках предварительного расследования проведено 42 обыска. Полицейские изъяли печати организаций, документы о финансово-хозяйственной деятельности более 50-ти фиктивных компаний. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.
Спасибо!
Ростовский референтный центр Россельхознадзора: в продовольственном картофеле выявили опасную болезнь
13 Марта 2019, 18:16
Ростовский референтный центр Россельхознадзора: в продовольственном картофеле выявили опасную болезнь
Специалисты проанализировали четыре образца картошки из Краснодарского края - три образца оказались заражены ....
Легендарная Нина Переверзева отметила 90-летие
13 Марта 2019, 18:02
Легендарная Нина Переверзева отметила 90-летие
Знаменитая землячка живет в селе Летник Ростовской области. ....
На Дону отметят 5-летие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
13 Марта 2019, 17:39
На Дону отметят 5-летие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
В донских муниципалитетах пройдут праздничные концерты, фестивали, акции и митинги. ....
В Ростовской области примут дополнительные меры по охране водных биоресурсов
13 Марта 2019, 17:29
В Ростовской области примут дополнительные меры по охране водных биоресурсов
Ответственность за незаконный лов рыбы ужесточена. Также введены новые штрафы за вылов различных видов ....
В марте на маршруте №96 в Ростове запустят аудиоэкскурсию
13 Марта 2019, 17:20
В марте на маршруте №96 в Ростове запустят аудиоэкскурсию
Это совместный проект Ассоциации работников транспорта и туризма (АРТТ) и транспортной компании ООО «ИПОПАТ-Юг». Маршрут №96 – один из самых ....
Владельцем "Евродона" может стать группа "Черкизово"
13 Марта 2019, 17:20
Владельцем "Евродона" может стать группа "Черкизово"
Ни в «Черкизово», ни во Внешэкономбанке, который сейчас контролирует компанию по производству индейки, ничего не ....