Незаконный миллиард: на Дону задержали подозреваемых в обналичивании крупной суммы

31 Июля 2018, 15:54

Ростовские оперативники арестовали четырех подозреваемых в обналичивании денежных средств. Предполагается, что мужчины легализовали более одного миллиарда рублей.

Ростовские оперативники арестовали четырех подозреваемых в обналичивании денежных средств. Предполагается, что мужчины легализовали более одного миллиарда рублей. По версии следствия, злоумышленники использовали реквизиты ряда подконтрольных лжефирм, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов».

В рамках предварительного расследования проведено 42 обыска. Полицейские изъяли печати организаций, документы о финансово-хозяйственной деятельности более 50-ти фиктивных компаний. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.
Спасибо!
Сотрудники налоговой получили условные сроки за попытку мошенничества на 500 млн рублей
6 Декабря 2018, 18:54
Сотрудники налоговой получили условные сроки за попытку мошенничества на 500 млн рублей
Решение суда бывшие работники налоговых органов намерены ....
На Южном подъезде к донской столице установили шумозащитные экраны
6 Декабря 2018, 18:09
На Южном подъезде к донской столице установили шумозащитные экраны
Протяженность шумозащитной ограды - 3 ....
Бизнес на милосердии: как мошенники обманывают ростовчан
6 Декабря 2018, 17:57
Бизнес на милосердии: как мошенники обманывают ростовчан
Центр Ростова наводнили лже-волонтеры, которые собирают деньги для мошеннических ....
Сегодня запустили новый маршрут из Ростова в Платов
6 Декабря 2018, 17:31
Сегодня запустили новый маршрут из Ростова в Платов
До Платова из донской столицы можно добраться автобусами ....
Как спасти жизнь: что делать, если человек провалился под лед
6 Декабря 2018, 17:08
Как спасти жизнь: что делать, если человек провалился под лед
Отправляясь на рыбалку или прогулку зимой, нужно помнить о правилах ....
Не пускал пожарных: полицейские обезвредили неадекватного мужчину с ножом
6 Декабря 2018, 16:41
Не пускал пожарных: полицейские обезвредили неадекватного мужчину с ножом
Мужчина угрожал спасателям ножом и не пускал их в горящую ....