Незаконный оборот в 700 млн рублей: ростовчанина будут судить за банковские махинации - DONTR.RU
18 мая 2019, 11:29
Мужчина заработал более 6 миллионов рублей. Сейчас он находится в тюрьме.
Донские полицейские задержали ростовчанина, которого подозревают в незаконной банковской деятельности. Незаконный оборот составил около 700 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня рассказали в ГУ МВД по области.
«С октября 2015 года по август 2018 года мужчина создал на территориях города Ростова-на-Дону и Краснодарского края фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц. Без регистрации и специального разрешения злоумышленник, используя расчетные счета подконтрольных фирм, совершал незаконные банковские операции», - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина заработал более 6 миллионов рублей. Сейчас он находится в тюрьме.
«С октября 2015 года по август 2018 года мужчина создал на территориях города Ростова-на-Дону и Краснодарского края фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц. Без регистрации и специального разрешения злоумышленник, используя расчетные счета подконтрольных фирм, совершал незаконные банковские операции», - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина заработал более 6 миллионов рублей. Сейчас он находится в тюрьме.
Комментировать
18 апреля 2024, 19:05
Жителя города Гуково заключили под стражу за убийство брата
Обвиняемый уже привлекался к уголовной ....
18 апреля 2024, 17:34
Пожарные не дали сгореть цеху в Новочеркасске
Из задымленного помещения также вывели семерых ....
18 апреля 2024, 14:19
Полицейские задержали жителя Цимлянска, подозреваемого в сбыте наркотиков
У фигуранта обнаружили 150 грамм запрещенного вещества. ....
18 апреля 2024, 12:38
Донской суд вынес приговор обвиняемому в экстремизме гражданину Таджикистана
Фигурант пытался вступить в террористическую ....
18 апреля 2024, 11:41
Правоохранители проверили 677 граждан на нарушение миграционного законодательства в Ростове-на-Дону
Рейды прошли в Железнодорожном, Октябрьском, Мясниковском и Первомайском районах ....
18 апреля 2024, 09:38
Житель Ростовской области не уплатил таможенникам более миллиона рублей, просрочив временный ввоз автомобиля
Зарегистрированное в Германии транспортное средство ....