Осуждены лжебанкиры: за вывод 2 млрд рублей получили по 5 лет тюрьмы - DONTR.RU
30 мая 2018, 17:22
Ростовчанин и гражданка Украины ответили перед судом за незаконный вывод капитала за рубеж.
В Ростове-на-Дону вынесли приговор за совершение незаконных валютных операций на крупную сумму. Обвиняемые вывели за рубеж более 2 миллиардов рублей, сообщает сегодня пресс-служба управления ФСБ России по Ростовской области.
Гражданка Украины Марина Максимова и ростовчанин Евгений Кулик привлекли своих знакомых в качестве «номинальных» директоров «лже-организаций». В 2013-2014 годах они заключили международные контракты с иностранными компаниями по мнимым поставкам товаров из-за рубежа. После этого в кредитных организациях злоумышленники открыли расчетные счета, предоставив липовые документы об импорте товаров в Россию. Фиктивные бумаги предусматривали предоплату за товар, который не был поставлен.
Максимовой и Кулику по совокупности назначено 5 лет колонии общего режима и 300 тысяч рублей штрафа каждому.
Гражданка Украины Марина Максимова и ростовчанин Евгений Кулик привлекли своих знакомых в качестве «номинальных» директоров «лже-организаций». В 2013-2014 годах они заключили международные контракты с иностранными компаниями по мнимым поставкам товаров из-за рубежа. После этого в кредитных организациях злоумышленники открыли расчетные счета, предоставив липовые документы об импорте товаров в Россию. Фиктивные бумаги предусматривали предоплату за товар, который не был поставлен.
Максимовой и Кулику по совокупности назначено 5 лет колонии общего режима и 300 тысяч рублей штрафа каждому.
Комментировать
18 апреля 2024, 11:41
Правоохранители проверили 677 граждан на нарушение миграционного законодательства в Ростове-на-Дону
Рейды прошли в Железнодорожном, Октябрьском, Мясниковском и Первомайском районах ....
18 апреля 2024, 09:38
Житель Ростовской области не уплатил таможенникам более миллиона рублей, просрочив временный ввоз автомобиля
Зарегистрированное в Германии транспортное средство ....
18 апреля 2024, 08:15
Упавшие осколки БПЛА в Каменске-Шахтинском повредили стекла производства и легко ранили сотрудника
Мужчине оказали первую помощь, от госпитализации он ....
18 апреля 2024, 03:11
Три беспилотника сбили в районе Каменска-Шахтинского
Последствия на земле ....
17 апреля 2024, 19:40
Во время пожара в ростовской квартире погиб один человек
Пол и возраст погибшего ....
17 апреля 2024, 17:41
С наступлением весны сотрудники донского МЧС пересаживаются на мотоциклы
Мототехника оборудована, в том числе, для тушения пожаров и спасения при ....