Осуждены лжебанкиры: за вывод 2 млрд рублей получили по 5 лет тюрьмы

30 Мая 2018, 17:22

Ростовчанин и гражданка Украины ответили перед судом за незаконный вывод капитала за рубеж.

В Ростове-на-Дону вынесли приговор за совершение незаконных валютных операций на крупную сумму. Обвиняемые вывели за рубеж более 2 миллиардов рублей, сообщает сегодня пресс-служба управления ФСБ России по Ростовской области.

Гражданка Украины Марина Максимова и ростовчанин Евгений Кулик привлекли своих знакомых в качестве «номинальных» директоров «лже-организаций». В 2013-2014 годах они заключили международные контракты с иностранными компаниями по мнимым поставкам товаров из-за рубежа. После этого в кредитных организациях злоумышленники открыли расчетные счета, предоставив липовые документы об импорте товаров в Россию. Фиктивные бумаги предусматривали предоплату за товар, который не был поставлен.

Максимовой и Кулику по совокупности назначено 5 лет колонии общего режима и 300 тысяч рублей штрафа каждому.
Спасибо!
Испорченный отпуск: ростовчане пострадали от действий турфирмы
23 Октября 2018, 21:48
Испорченный отпуск: ростовчане пострадали от действий турфирмы
Семьи купили путевки за рубеж и уже паковали чемоданы, когда их турагент неожиданно оказался вне зоны доступа. Офис закрыт, на телефонные звонки ....
На Дону трех человек будут судить за незаконный вылов пресноводных раков
23 Октября 2018, 15:24
На Дону трех человек будут судить за незаконный вылов пресноводных раков
Обвиняемые ловили раков на реке Маныч. ....
Кровлю аэропорта Платов ремонтируют после ливня
23 Октября 2018, 14:25
Кровлю аэропорта Платов ремонтируют после ливня
Работы ведет подрядная организация в рамках гарантийных ....
Сегодня на Дону вынесут приговор по делу о торговле оружием
23 Октября 2018, 13:30
Сегодня на Дону вынесут приговор по делу о торговле оружием
Жителя Ростовской области подозревают в приобретении, перевозке, хранении и сбыте оружия и взрывных ....