Осуждены лжебанкиры: за вывод 2 млрд рублей получили по 5 лет тюрьмы - DONTR.RU

В Ростове-на-Дону вынесли приговор за совершение незаконных валютных операций на крупную сумму. Обвиняемые вывели за рубеж более 2 миллиардов рублей, сообщает сегодня пресс-служба управления ФСБ России по Ростовской области.

Гражданка Украины Марина Максимова и ростовчанин Евгений Кулик привлекли своих знакомых в качестве «номинальных» директоров «лже-организаций». В 2013-2014 годах они заключили международные контракты с иностранными компаниями по мнимым поставкам товаров из-за рубежа. После этого в кредитных организациях злоумышленники открыли расчетные счета, предоставив липовые документы об импорте товаров в Россию. Фиктивные бумаги предусматривали предоплату за товар, который не был поставлен.

Максимовой и Кулику по совокупности назначено 5 лет колонии общего режима и 300 тысяч рублей штрафа каждому.

Комментировать

Спасибо за ваш комментарий

Отправить