Осуждены лжебанкиры: за вывод 2 млрд рублей получили по 5 лет тюрьмы

30 Мая 2018, 17:22

Ростовчанин и гражданка Украины ответили перед судом за незаконный вывод капитала за рубеж.

В Ростове-на-Дону вынесли приговор за совершение незаконных валютных операций на крупную сумму. Обвиняемые вывели за рубеж более 2 миллиардов рублей, сообщает сегодня пресс-служба управления ФСБ России по Ростовской области.

Гражданка Украины Марина Максимова и ростовчанин Евгений Кулик привлекли своих знакомых в качестве «номинальных» директоров «лже-организаций». В 2013-2014 годах они заключили международные контракты с иностранными компаниями по мнимым поставкам товаров из-за рубежа. После этого в кредитных организациях злоумышленники открыли расчетные счета, предоставив липовые документы об импорте товаров в Россию. Фиктивные бумаги предусматривали предоплату за товар, который не был поставлен.

Максимовой и Кулику по совокупности назначено 5 лет колонии общего режима и 300 тысяч рублей штрафа каждому.
Спасибо!
Администрация Шахт открыла счет для сбора денежных средств пострадавшим в результате взрыва бытового газа
15 Января 2019, 23:26
Администрация Шахт открыла счет для сбора денежных средств пострадавшим в результате взрыва бытового газа
Реквизиты сегодня опубликовали на сайте правительства Ростовской области. ....
Спасательная операция в Шахтах: итоги 2-го дня
15 Января 2019, 22:06
Спасательная операция в Шахтах: итоги 2-го дня
На месте происшествия продолжает работать оперативный штаб. ....
При разборе завалов в городе Шахты обнаружены тела еще двух погибших
15 Января 2019, 18:05
При разборе завалов в городе Шахты обнаружены тела еще двух погибших
Найдены останки мужчины и женщины из 68-й квартиры. ....
В Шахтах траурную панихиду проведут около дома на Хабарова, 16
15 Января 2019, 17:50
В Шахтах траурную панихиду проведут около дома на Хабарова, 16
Чтобы почтить память погибших минутой молчания, в 12 часов люди соберутся около дома на Хабарова, ....
В Шахтах жильцов пострадавшего от взрыва дома начали пускать в квартиры
15 Января 2019, 17:16
В Шахтах жильцов пострадавшего от взрыва дома начали пускать в квартиры
Вернуться в жилье шахтинцы пока не могут - прежде газовые службы должны проверить коммуникации и решить, безопасно ли включать ....