Осуждены лжебанкиры: за вывод 2 млрд рублей получили по 5 лет тюрьмы

30 Мая 2018, 17:22

Ростовчанин и гражданка Украины ответили перед судом за незаконный вывод капитала за рубеж.

В Ростове-на-Дону вынесли приговор за совершение незаконных валютных операций на крупную сумму. Обвиняемые вывели за рубеж более 2 миллиардов рублей, сообщает сегодня пресс-служба управления ФСБ России по Ростовской области.

Гражданка Украины Марина Максимова и ростовчанин Евгений Кулик привлекли своих знакомых в качестве «номинальных» директоров «лже-организаций». В 2013-2014 годах они заключили международные контракты с иностранными компаниями по мнимым поставкам товаров из-за рубежа. После этого в кредитных организациях злоумышленники открыли расчетные счета, предоставив липовые документы об импорте товаров в Россию. Фиктивные бумаги предусматривали предоплату за товар, который не был поставлен.

Максимовой и Кулику по совокупности назначено 5 лет колонии общего режима и 300 тысяч рублей штрафа каждому.
Спасибо!
На Дону за незаконные банковские операции осудили преступную банду
26 Июня 2019, 18:01
На Дону за незаконные банковские операции осудили преступную банду
Преступная группа незаконно получила свыше 7 млн ....
Донские полицейские раскрыли мошенничество на 113 млн рублей
26 Июня 2019, 14:26
Донские полицейские раскрыли мошенничество на 113 млн рублей
Сейчас подозреваемый находится под ....
В Ростове за содействие терроризму мужчину осудили на 8 лет тюрьмы
26 Июня 2019, 14:02
В Ростове за содействие терроризму мужчину осудили на 8 лет тюрьмы
Мужчина получил срок за содействие террористической деятельности. ....
18 лет колонии: суд в Ростове вынес приговор боевику
26 Июня 2019, 13:40
18 лет колонии: суд в Ростове вынес приговор боевику
По данным суда, мужчина воевал в Сирии в составе незаконного вооруженного ....
Из-за укуса зараженных клещей на Дону погибли два человека
25 Июня 2019, 21:20
Из-за укуса зараженных клещей на Дону погибли два человека
В Ростовской области с начала года крымской геморрагической лихорадкой заболели 34 жителя области, зафиксировано и два летальных ....