DON-TR - рекламный блок

Осуждены лжебанкиры: за вывод 2 млрд рублей получили по 5 лет тюрьмы

30 Мая 2018, 17:22

Ростовчанин и гражданка Украины ответили перед судом за незаконный вывод капитала за рубеж.

В Ростове-на-Дону вынесли приговор за совершение незаконных валютных операций на крупную сумму. Обвиняемые вывели за рубеж более 2 миллиардов рублей, сообщает сегодня пресс-служба управления ФСБ России по Ростовской области.

Гражданка Украины Марина Максимова и ростовчанин Евгений Кулик привлекли своих знакомых в качестве «номинальных» директоров «лже-организаций». В 2013-2014 годах они заключили международные контракты с иностранными компаниями по мнимым поставкам товаров из-за рубежа. После этого в кредитных организациях злоумышленники открыли расчетные счета, предоставив липовые документы об импорте товаров в Россию. Фиктивные бумаги предусматривали предоплату за товар, который не был поставлен.

Максимовой и Кулику по совокупности назначено 5 лет колонии общего режима и 300 тысяч рублей штрафа каждому.
Спасибо!
На территории Ростовской области амброзией заражено уже более 400 га
15 Августа 2018, 08:21
На территории Ростовской области амброзией заражено уже более 400 га
За нарушение правил борьбы с карантинными объектами возбуждено 29 административных дел. ....
Ростовчанина будут судить за развратные действия в отношении несовершеннолетних
14 Августа 2018, 18:50
Ростовчанина будут судить за развратные действия в отношении несовершеннолетних
От действий 25-летнего жителя Ростова-на-Дону пострадали 11 девочек в возрасте от 9 до 15 лет из разных регионов страны.
Следком: за экстремизм в Интернете задержан 18-летний житель Таганрога
14 Августа 2018, 18:18
Следком: за экстремизм в Интернете задержан 18-летний житель Таганрога
За нарушение закона молодого человека могут крупно оштрафовать или отправить в тюрьму на срок от 2 до 5 лет. ....
В Ростове клиники пластической хирургии массово сдают лицензии
14 Августа 2018, 17:54
В Ростове клиники пластической хирургии массово сдают лицензии
Росздравнадзор выявил грубые нарушения в работе учреждений. Составлено 24 ....
В Волгодонске потушили крупный пожар в резервуаре с мазутом
14 Августа 2018, 17:35
В Волгодонске потушили крупный пожар в резервуаре с мазутом
Площадь возгорания составила 1,4 тысячи квадратных ....
Более 1700 жителей Ростовской области остались без газа из-за долгов
14 Августа 2018, 16:20
Более 1700 жителей Ростовской области остались без газа из-за долгов
По закону, если абонент не платит, поставщик имеет право приостановить подачу газа. Чтобы восстановить поставку, нарушителю придется оплатить долг и ....