Ростовчанина подозревают в крупных финансовых махинациях - DONTR.RU
24 ноября 2015, 10:50
Ростовчанин подозревается в незаконном выводе за рубеж более 95 миллионов рублей. Полицейские выяснили, что житель донской столицы заключил фиктивные контракты с иностранными фирмами на поставку строительного оборудования и металлов.
Подозреваемый подписывал договоры от лица фирмы-однодневки. От этой организации он перечислил деньги на заграничный счет, находящийся в банке одной из стран Прибалтики. По сообщениям пресс-службы главного управления МВД Ростовской области, оплаченные товары не были привезены в Россию.
По факту совершения обманных валютных операций возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит от пяти до 10-ти лет тюрьмы. В данный момент злоумышленник находится под арестом.
Подозреваемый подписывал договоры от лица фирмы-однодневки. От этой организации он перечислил деньги на заграничный счет, находящийся в банке одной из стран Прибалтики. По сообщениям пресс-службы главного управления МВД Ростовской области, оплаченные товары не были привезены в Россию.
По факту совершения обманных валютных операций возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит от пяти до 10-ти лет тюрьмы. В данный момент злоумышленник находится под арестом.
Комментировать
29 марта 2024, 15:03
Прокуратура попросила Василия Голубева разобраться с задержкой выплат жителям рухнувшего дома по ул. Нариманова
По информации ведомства, до сих пор 55 семей не получили деньги за утраченные квартиры. ....
29 марта 2024, 12:47
Молодого шахтинца задержали при попытке сделать «закладки» наркотиков
Молодой человек находится под ....
29 марта 2024, 07:26
В х. Меркуловский уже подготовили площадку для модульной пожарной части
В пожарной части №260 будут работать 11 ....
28 марта 2024, 17:06
Директора одного из казенных учреждений Новошахтинска подозревают в халатности
Расследование уголовного дела ....
28 марта 2024, 16:08
Бывшего директора центра занятости Гукова подозревают в превышении полномочий
Следствие считает, что женщина незаконно присвоила более 400 тысяч ....
28 марта 2024, 12:35
В Ростове банковский сотрудник украл у клиентки 29 млн рублей
Все деньги задержанный потратил на отдых за границей и другие личные ....