Ростовская таможня выявила нарушение на 3 млн долларов США - DONTR.RU
9 июля 2019, 12:02
Дела завели по двум статьям: «Незаконное использование документов для образования юридического лица» и «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте».
На руководителей донского общества с ограниченной ответственностью завели уголовные дела. До этого выявили нарушение валютного законодательства на 3 млн долларов США. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.
Фирма заключила внешнеторговый контракт с компанией из Великобритании. Заказчику должны были поставить изделия из цветного металла на 3,8 млн долларов США. Однако, по итогу, на счет организации не зачислили 3,3 млн долларов. Договор страхования рисков по контракту не заключался. В фирме сразу сменили учредителя, руководителя и все адреса. Как отметили в пресс-службе таможни, это свидетельствовало о намерении уклониться от ответственности.
Фирма заключила внешнеторговый контракт с компанией из Великобритании. Заказчику должны были поставить изделия из цветного металла на 3,8 млн долларов США. Однако, по итогу, на счет организации не зачислили 3,3 млн долларов. Договор страхования рисков по контракту не заключался. В фирме сразу сменили учредителя, руководителя и все адреса. Как отметили в пресс-службе таможни, это свидетельствовало о намерении уклониться от ответственности.
Комментировать
23 апреля 2024, 20:25
В Ростове-на-Дону полицейские выявили 64 нарушения миграционного законодательства
В отношении нарушителей составили административные ....
23 апреля 2024, 20:03
Жителя Каменска-Шахтинского подозревают в убийстве сожителя бывшей супруги
Задержанный признал вину в ....
23 апреля 2024, 19:35
В Таганроге полицейские задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков
В доме злоумышленника обнаружили коробку с 40 граммами ....
23 апреля 2024, 18:53
Неустановленный водитель насмерть сбил пенсионерку в станице Кочетовской
Происшествие случилось сегодня около 12:30 в районе ул. Садовая, ....
23 апреля 2024, 16:29
Один рабочий погиб и один госпитализирован в результате ремонта коллектора в Таганроге
Следком возбудил уголовное ....
23 апреля 2024, 15:02
Жителю Неклиновского района предъявили обвинение в порче портретов участников Великой Отечественной войны
Фигурант уголовного дела признал ....