DON-TR - рекламный блок
DON-TR - рекламный блок

Совладелец банка 'Донинвест' вывел из России 46 миллиардов долларов

3 Ноября 2015, 18:15

Теневой оборот - десятки миллиардов рублей. Дело о банкротстве одного из крупнейших банков региона - «Донинвест» - получило продолжение. Ленинский суд Ростова-на-Дону дал санкцию на арест одного из тех, кто, как считает следствие, контролировал финансовую структуру - бизнесмена Александра Григорьева.

Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идёт о выводе за рубеж по теневым схемам 46-ти миллиардов долларов. В правоохранительных органах сейчас проверяют данные о том, что преступная группа, одним из лидеров которой, предположительно, был Григорьев, занималась выводом капиталов за границу. Для этого использовали десятки банков, почти все они сейчас банкроты. Добавим, официальных комментариев по этому делу пока нет.
Спасибо!
Незаконный улов и насилие в отношении представителя власти: на Дону будут судить двоих мужчин
19 Июля 2018, 12:38
Незаконный улов и насилие в отношении представителя власти: на Дону будут судить двоих мужчин
В отношении нарушителей возбуждены административные дела и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применения насилия в отношении ....
Присвоила чужие деньги: на Дону сотрудница почты попала под суд
19 Июля 2018, 10:47
Присвоила чужие деньги: на Дону сотрудница почты попала под суд
В Ростовской области под суд попала начальник территориального отделения почтовой связи. Обвиняемая на протяжении года подделывала подписи получателя ....
Местный Харон: в Волгодонске лодочник подвергал риску жизни пассажиров
19 Июля 2018, 10:03
Местный Харон: в Волгодонске лодочник подвергал риску жизни пассажиров
Уголовное дело возбуждено против нелегального лодочника, который подрабатывал в Волгодонске. Мужчина подозревается в оказании услуг по перевозке ....
13 детей отравились в поезде по пути в один из летних лагерей на берегу Азовского моря
18 Июля 2018, 20:58
13 детей отравились в поезде по пути в один из летних лагерей на берегу Азовского моря
Дети доставлены в больницу Неклиновского района. ....
На трассе в районе Аксая рядом с заправкой загорелся автомобиль
18 Июля 2018, 18:09
На трассе в районе Аксая рядом с заправкой загорелся автомобиль
Видео ЧП около часа назад разместили в сети очевидцы. ....
В Ростове очевидцы сняли на видео задымление в "Большом"
18 Июля 2018, 16:24
В Ростове очевидцы сняли на видео задымление в "Большом"
Известно, что ЧП произошло не в самом киноцентре, а в одном из ресторанов на территории. ....