Совладелец банка 'Донинвест' вывел из России 46 миллиардов долларов

3 Ноября 2015, 18:15

Теневой оборот - десятки миллиардов рублей. Дело о банкротстве одного из крупнейших банков региона - «Донинвест» - получило продолжение. Ленинский суд Ростова-на-Дону дал санкцию на арест одного из тех, кто, как считает следствие, контролировал финансовую структуру - бизнесмена Александра Григорьева.

Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идёт о выводе за рубеж по теневым схемам 46-ти миллиардов долларов. В правоохранительных органах сейчас проверяют данные о том, что преступная группа, одним из лидеров которой, предположительно, был Григорьев, занималась выводом капиталов за границу. Для этого использовали десятки банков, почти все они сейчас банкроты. Добавим, официальных комментариев по этому делу пока нет.
Спасибо!
Азовское предприятие подозревают в незаконном выводе средств за рубеж
18 Октября 2018, 17:40
Азовское предприятие подозревают в незаконном выводе средств за рубеж
Как выяснили правоохранители, фиктивных контрактов заключили на 400 миллионов ....
Ростовские полицейские задержали подозреваемого в организации наркопритона
18 Октября 2018, 16:37
Ростовские полицейские задержали подозреваемого в организации наркопритона
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. ....
В Ростовской области уже неделю ищут без вести пропавшего школьника
18 Октября 2018, 14:50
В Ростовской области уже неделю ищут без вести пропавшего школьника
Приметы: рост 150-160 см, худощавого телосложения, лицо круглое, волосы светлые, размер ноги 26,5 ....
«Возможно, стала жертвой преступления»: в Ростове продолжаются поиски 25-летней девушки
18 Октября 2018, 13:40
«Возможно, стала жертвой преступления»: в Ростове продолжаются поиски 25-летней девушки
Поиски пропавшей вечером 16 октября Маргариты Кузьминовой продолжаются. Возможно, она стала жертвой преступления, предполагают следователи, так как ....
Апелляционный суд не вернул городским властям землю рынка "Темерник"
18 Октября 2018, 12:56
Апелляционный суд не вернул городским властям землю рынка "Темерник"
Власти Ростова настаивали на расторжении договора с нынешними ....
В районе Донецка задержали нарушителя с контрабандой
18 Октября 2018, 12:40
В районе Донецка задержали нарушителя с контрабандой
Партию орехов сомнительного качества перебросили на территорию России в районе ....