Теневой оборот в 2 млн рублей: в Ростове задержаны трое учредителей управляющих компаний

18 февраля 2020, 15:49

На расчетные счета фирм поступали суммы, которые оплачивали жители многоквартирных домов за услуги ЖКХ. Перевод осуществлялся с помощью системы банк-клиент.

В Ростове задержали троих участников преступной группы, которых подозревают в обналичивании денег похищенных у населения. Об этом сегодня сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Предположительно, подозреваемые - учредители управляющих компаний. Они создавали фирмы-однодневки, на счета которых поступали деньги жителей за услуги ЖКХ. Естественно, деньги потом снимали со счетов и распоряжались ими, как хотели.

«На расчетные счета фирм поступали суммы, которые оплачивали жители многоквартирных домов за услуги ЖКХ. Перевод осуществлялся с помощью системы банк-клиент. После этого фигуранты снимали наличность с расчетного счета индивидуального предпринимателя и распоряжались ей по собственному усмотрению. В результате незаконных финансовых операций в теневой оборот выведено более 2 миллионов рублей», - говорится в сообщении МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей в составе организованной группы». Подозреваемые находятся под стражей.
Спасибо!
Ландшафтный пожар в Миллеровском районе ликвидирован, выгорело более 50 га леса
18 сентября 2020, 17:17
Ландшафтный пожар в Миллеровском районе ликвидирован, выгорело более 50 га леса
В Миллеровском районе ликвидировали ландшафтный пожар на территории Криворожского участкового лесничества. Площадь, пройденная огнем, составила 53,2 ....
Ландшафтный пожар на трассе Азов — Ростов: пламя охватило 300 м по фронту
18 сентября 2020, 16:49
Ландшафтный пожар на трассе Азов — Ростов: пламя охватило 300 м по фронту
Сегодня днем вдоль трассы, ведущей из Азова в Ростов, возник пожар. В 12:57 поступило сообщение о загорании мусора, после огонь перекинулся на сухую ....
На Дону за сутки скончались еще 7 человек с COVID-19
18 сентября 2020, 10:54
На Дону за сутки скончались еще 7 человек с COVID-19
Всего с начала пандемии в регионе умерли 430 человек, у которых был подтвержденный ....
В Миллеровском районе загорелся лес
18 сентября 2020, 10:07
В Миллеровском районе загорелся лес
К этому часу огонь локализован на площади 53,2 ....
В Новочеркасске перевернулась легковушка, пострадали несовершеннолетние водитель и пассажир
18 сентября 2020, 07:35
В Новочеркасске перевернулась легковушка, пострадали несовершеннолетние водитель и пассажир
По предварительным данным, водитель 2004 года рождения не справился с  управлением. ....
Два человека пострадали в ДТП на Южном подъезде к Батайску
17 сентября 2020, 16:35
Два человека пострадали в ДТП на Южном подъезде к Батайску
По предварительным данным, водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию между ....