Теневой оборот в 2 млн рублей: в Ростове задержаны трое учредителей управляющих компаний - DONTR.RU

В Ростове задержали троих участников преступной группы, которых подозревают в обналичивании денег похищенных у населения. Об этом сегодня сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Предположительно, подозреваемые - учредители управляющих компаний. Они создавали фирмы-однодневки, на счета которых поступали деньги жителей за услуги ЖКХ. Естественно, деньги потом снимали со счетов и распоряжались ими, как хотели.

«На расчетные счета фирм поступали суммы, которые оплачивали жители многоквартирных домов за услуги ЖКХ. Перевод осуществлялся с помощью системы банк-клиент. После этого фигуранты снимали наличность с расчетного счета индивидуального предпринимателя и распоряжались ей по собственному усмотрению. В результате незаконных финансовых операций в теневой оборот выведено более 2 миллионов рублей», - говорится в сообщении МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей в составе организованной группы». Подозреваемые находятся под стражей.

Комментировать

Спасибо за ваш комментарий

Отправить