Сохраним великую память
о великой войне вместе
Присоединяйтесь к проекту «Письма Победы»
Поделитесь письмами вашей семьи
на сайте pismapobedy.ru
#ПИСЬМАПОБЕДЫ75

Теневой оборот в 2 млн рублей: в Ростове задержаны трое учредителей управляющих компаний

18 Февраля 2020, 15:49

На расчетные счета фирм поступали суммы, которые оплачивали жители многоквартирных домов за услуги ЖКХ. Перевод осуществлялся с помощью системы банк-клиент.

В Ростове задержали троих участников преступной группы, которых подозревают в обналичивании денег похищенных у населения. Об этом сегодня сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Предположительно, подозреваемые - учредители управляющих компаний. Они создавали фирмы-однодневки, на счета которых поступали деньги жителей за услуги ЖКХ. Естественно, деньги потом снимали со счетов и распоряжались ими, как хотели.

«На расчетные счета фирм поступали суммы, которые оплачивали жители многоквартирных домов за услуги ЖКХ. Перевод осуществлялся с помощью системы банк-клиент. После этого фигуранты снимали наличность с расчетного счета индивидуального предпринимателя и распоряжались ей по собственному усмотрению. В результате незаконных финансовых операций в теневой оборот выведено более 2 миллионов рублей», - говорится в сообщении МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей в составе организованной группы». Подозреваемые находятся под стражей.
Спасибо!
Второй за несколько дней: пожар в лесу Белокалитвинского района тушили почти сутки
4 Июля 2020, 14:37
Второй за несколько дней: пожар в лесу Белокалитвинского района тушили почти сутки
Чтобы потушить второй за последние пару дней пожар, разгоревшийся в лесном фонде Белокалитвинского района, пожарным понадобилось почти сутки. ....
Пожар в Белокалитвинском районе локализовали на площади 15 гектаров
3 Июля 2020, 22:27
Пожар в Белокалитвинском районе локализовали на площади 15 гектаров
В тушении задействовали вертолет МЧС.
В Ростове задержали подозреваемого в ограблении банка: часть денег он успел потратить на погашение кредитов
3 Июля 2020, 19:57
В Ростове задержали подозреваемого в ограблении банка: часть денег он успел потратить на погашение кредитов
При обыске дома у подозреваемого правоохранители нашли муляжи гранаты и револьвера, а также часть похищенных ....
Донского предпринимателя подозревают в многомиллионных хищениях газа
3 Июля 2020, 13:35
Донского предпринимателя подозревают в многомиллионных хищениях газа
Нарушение закона выявили во время внеплановой ....