Сохраним великую память
о великой войне вместе
Присоединяйтесь к проекту «Письма Победы»
Поделитесь письмами вашей семьи
на сайте pismapobedy.ru
#ПИСЬМАПОБЕДЫ75
DON-TR - рекламный блок

Теневой оборот в 2 млн рублей: в Ростове задержаны трое учредителей управляющих компаний

18 Февраля 2020, 15:49

На расчетные счета фирм поступали суммы, которые оплачивали жители многоквартирных домов за услуги ЖКХ. Перевод осуществлялся с помощью системы банк-клиент.

В Ростове задержали троих участников преступной группы, которых подозревают в обналичивании денег похищенных у населения. Об этом сегодня сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Предположительно, подозреваемые - учредители управляющих компаний. Они создавали фирмы-однодневки, на счета которых поступали деньги жителей за услуги ЖКХ. Естественно, деньги потом снимали со счетов и распоряжались ими, как хотели.

«На расчетные счета фирм поступали суммы, которые оплачивали жители многоквартирных домов за услуги ЖКХ. Перевод осуществлялся с помощью системы банк-клиент. После этого фигуранты снимали наличность с расчетного счета индивидуального предпринимателя и распоряжались ей по собственному усмотрению. В результате незаконных финансовых операций в теневой оборот выведено более 2 миллионов рублей», - говорится в сообщении МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей в составе организованной группы». Подозреваемые находятся под стражей.
Спасибо!
Пожар в дачном товариществе "Исток" потушили
8 Апреля 2020, 15:18
Пожар в дачном товариществе "Исток" потушили
На месте происшествия работали 68 человек, было задействовано 20 единиц ....
МЧС: пожар на территории ростовского ДНТ "Исток" локализовали
8 Апреля 2020, 14:52
МЧС: пожар на территории ростовского ДНТ "Исток" локализовали
Сейчас на месте происшествия работают 68 человек, задействовано 20 единиц техники, в том числе от МЧС 50 человек и 15 единиц ....
Пожар в ростовском ДНТ "Исток": горят хозпостройки и дачный дом
8 Апреля 2020, 14:05
Пожар в ростовском ДНТ "Исток": горят хозпостройки и дачный дом
На месте происшествия работают 63 человека, задействовано 18 единиц ....
Не достроил на 6,9 млн рублей: в Ростове завели дело на подрядчика
8 Апреля 2020, 10:07
Не достроил на 6,9 млн рублей: в Ростове завели дело на подрядчика
Сейчас идет предварительное ....
В Ростове разыскивают пропавшего 3 года назад пенсионера
7 Апреля 2020, 15:52
В Ростове разыскивают пропавшего 3 года назад пенсионера
Грачев Евгений Павлович 1954 года рождения ушел из дома в 5 утра 16 января 2017 года. ....
Донские полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию
7 Апреля 2020, 11:23
Донские полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию
Правоохранители с коллегами из Подмосковья задержали четырех подозреваемых, участвовавших в производстве запрещенных веществ, а также предполагаемого ....