DON-TR - рекламный блок

Трое ростовчан вывели за рубеж около 350 миллионов рублей

29 Января 2018, 15:12

Двое подозреваемых находятся под стражей, третий объявлен в федеральный розыск.

Троих ростовчан подозревают в валютных операциях с использованием поддельных документов. Об этом сегодня сообщает пресс-служба областного управления МВД.

По данным следствия, злоумышленники от имени коммерческой организации предоставили в финансово-кредитные учреждения фиктивные договоры на приобретение сельхозтехники техники и оборудования. Оформили паспорт сделки, на основании которого со счета компании на счет нерезидента было незаконно переведено около 350 миллионов рублей. Также установлено, что участники группы изготовили и продали поддельные электронные распоряжения о переводе более 45 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела. Двое подозреваемых находятся под стражей, третий объявлен в федеральный розыск. Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления.
Спасибо!
Серийные грабители: на Дону арестовали подозреваемых в разбойных нападениях
21 Мая 2018, 17:29
Серийные грабители: на Дону арестовали подозреваемых в разбойных нападениях
Троих мужчин подозревают в разбойных нападениях на аптеки, АЗС и ....
МВД: четверых мужчин подозревают в краже на 250 тысяч рублей
21 Мая 2018, 17:09
МВД: четверых мужчин подозревают в краже на 250 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под ....
В реке Сал Ростовской области утонула 8-летняя девочка
21 Мая 2018, 11:33
В реке Сал Ростовской области утонула 8-летняя девочка
20 мая в Ростовской области произошел трагический случай - в реке Сал на территории Семикаракорского района утонула 8-летняя ....
В Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил двух женщин
20 Мая 2018, 18:02
В Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил двух женщин
Жителям Дона напоминают: железная дорога - объект повышенной ....
Полиция: сотрудница офиса сдала в ломбард 9 служебных ноутбуков
20 Мая 2018, 15:04
Полиция: сотрудница офиса сдала в ломбард 9 служебных ноутбуков
В отношении ростовчанки возбуждено уголовное ....