DON-TR - рекламный блок

Трое ростовчан вывели за рубеж около 350 миллионов рублей

29 Января 2018, 15:12

Двое подозреваемых находятся под стражей, третий объявлен в федеральный розыск.

Троих ростовчан подозревают в валютных операциях с использованием поддельных документов. Об этом сегодня сообщает пресс-служба областного управления МВД.

По данным следствия, злоумышленники от имени коммерческой организации предоставили в финансово-кредитные учреждения фиктивные договоры на приобретение сельхозтехники техники и оборудования. Оформили паспорт сделки, на основании которого со счета компании на счет нерезидента было незаконно переведено около 350 миллионов рублей. Также установлено, что участники группы изготовили и продали поддельные электронные распоряжения о переводе более 45 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела. Двое подозреваемых находятся под стражей, третий объявлен в федеральный розыск. Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления.
Спасибо!
Патроны в собачьей будке: на Дону задержали подозреваемого в краже оружия и боеприпасов
19 Апреля 2019, 15:55
Патроны в собачьей будке: на Дону задержали подозреваемого в краже оружия и боеприпасов
Инцидент произошел в Веселовском районе Ростовской области. ....
Контрабанда: донские таможенники задержали мужчину с товаром на 895 тысяч рублей
19 Апреля 2019, 12:29
Контрабанда: донские таможенники задержали мужчину с товаром на 895 тысяч рублей
Работник магазина Duty free пытался провезти груз без прохождения таможенного и пограничного ....
Пожар в Ростове: из горящей 5-этажки спасли 20 человек, в том числе 3 детей
19 Апреля 2019, 11:00
Пожар в Ростове: из горящей 5-этажки спасли 20 человек, в том числе 3 детей
На месте работали 20 человек, было задействовано 5 единиц техники. Сейчас причины произошедшего устанавливают специалисты ....
Жителю Дона за кражу на железной дороге грозит 2 года тюрьмы
19 Апреля 2019, 10:20
Жителю Дона за кражу на железной дороге грозит 2 года тюрьмы
Подозреваемый - безработный местный житель 1970 года ....
Завели 27 уголовных дел: на Дону проводят рейды по выявлению незаконных мигрантов
19 Апреля 2019, 08:43
Завели 27 уголовных дел: на Дону проводят рейды по выявлению незаконных мигрантов
За неделю разыскали 106 человек, из которых 104 находились в федеральном розыске, еще двое - в межгосударственном ....
В Каменском районе на председателя комитета по управлению имуществом завели дело за махинации с землей
19 Апреля 2019, 08:04
В Каменском районе на председателя комитета по управлению имуществом завели дело за махинации с землей
Как пояснили в ведомстве, во время проверки обнаружили, что чиновница незаконно передала в аренду два участка сельхозназначения в 426 га хуторскому ....