DON-TR - рекламный блок

Трое ростовчан вывели за рубеж около 350 миллионов рублей

29 Января 2018, 15:12

Двое подозреваемых находятся под стражей, третий объявлен в федеральный розыск.

Троих ростовчан подозревают в валютных операциях с использованием поддельных документов. Об этом сегодня сообщает пресс-служба областного управления МВД.

По данным следствия, злоумышленники от имени коммерческой организации предоставили в финансово-кредитные учреждения фиктивные договоры на приобретение сельхозтехники техники и оборудования. Оформили паспорт сделки, на основании которого со счета компании на счет нерезидента было незаконно переведено около 350 миллионов рублей. Также установлено, что участники группы изготовили и продали поддельные электронные распоряжения о переводе более 45 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела. Двое подозреваемых находятся под стражей, третий объявлен в федеральный розыск. Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления.
Спасибо!
Один человек пострадал в результате утреннего пожара в Суворовском микрорайоне Ростова
25 Сентября 2018, 17:28
Один человек пострадал в результате утреннего пожара в Суворовском микрорайоне Ростова
Пострадавший пытался самостоятельно  справиться с пламенем и получил термические ....
На Дону за нескошенную сорную траву выписали штрафы на 3 млн рублей
25 Сентября 2018, 16:31
На Дону за нескошенную сорную траву выписали штрафы на 3 млн рублей
Больше всего протоколов составлено на территории Таганрога, далее следует ....
В Ростове 46-летнюю женщину осудили за контрабанду старинных монет
25 Сентября 2018, 11:23
В Ростове 46-летнюю женщину осудили за контрабанду старинных монет
Женщина пыталась в дамской сумочке перевезти 4 старинные монеты. ....
В многоэтажке микрорайона Суворовский загорелась шахта лифта
25 Сентября 2018, 10:43
В многоэтажке микрорайона Суворовский загорелась шахта лифта
По счастливой случайности никто не ....
Ростовская Венеция: жители улицы 30-летия Октября страдают от подтопления
24 Сентября 2018, 23:14
Ростовская Венеция: жители улицы 30-летия Октября страдают от подтопления
Причину подтопления не могут определить уже больше ....