DON-TR - рекламный блок
DON-TR - рекламный блок

Трое ростовчан вывели за рубеж около 350 миллионов рублей

29 Января 2018, 15:12

Двое подозреваемых находятся под стражей, третий объявлен в федеральный розыск.

Троих ростовчан подозревают в валютных операциях с использованием поддельных документов. Об этом сегодня сообщает пресс-служба областного управления МВД.

По данным следствия, злоумышленники от имени коммерческой организации предоставили в финансово-кредитные учреждения фиктивные договоры на приобретение сельхозтехники техники и оборудования. Оформили паспорт сделки, на основании которого со счета компании на счет нерезидента было незаконно переведено около 350 миллионов рублей. Также установлено, что участники группы изготовили и продали поддельные электронные распоряжения о переводе более 45 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела. Двое подозреваемых находятся под стражей, третий объявлен в федеральный розыск. Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления.
Спасибо!
В Ростове очевидцы сняли на видео задымление в "Большом"
18 Июля 2018, 16:24
В Ростове очевидцы сняли на видео задымление в "Большом"
Известно, что ЧП произошло не в самом киноцентре, а в одном из ресторанов на территории. ....
В Егорлыкском районе столкнулись два большегруза
18 Июля 2018, 12:19
В Егорлыкском районе столкнулись два большегруза
По словам очевидцев, в результате аварии никто не ....
Приставил к горлу нож и отвёртку: ростовчанина подозревают в похищении человека
17 Июля 2018, 15:36
Приставил к горлу нож и отвёртку: ростовчанина подозревают в похищении человека
Инцидент произошел 16 июля на улице Волкова в ....
Убийство в Таганроге: в страшной смерти пожилой женщины подозревают ее сына
17 Июля 2018, 09:12
Убийство в Таганроге: в страшной смерти пожилой женщины подозревают ее сына
В Таганроге задержали подозреваемого в убийстве пожилой женщины, расчлененное тело которой нашли на прошлой неделе. Им оказался 57-летний сын ....
Жителя Таганрога осудили за незаконную установку программного обеспечения
16 Июля 2018, 14:58
Жителя Таганрога осудили за незаконную установку программного обеспечения
Мужчина за 500 рублей установил контрафактный экземпляр программного обеспечения стоимостью 775 700 ....
В Ростове на проспекте Стачки маршрутка влетела в автобус, есть пострадавшие
16 Июля 2018, 11:05
В Ростове на проспекте Стачки маршрутка влетела в автобус, есть пострадавшие
Утром в час пик в Ростове произошло серьезное ДТП с участием городского транспорта. На остановке Переходной мост по проспекту Стачки в автобус номер ....