Трое ростовчан вывели за рубеж около 350 миллионов рублей

29 Января 2018, 15:12

Двое подозреваемых находятся под стражей, третий объявлен в федеральный розыск.

Троих ростовчан подозревают в валютных операциях с использованием поддельных документов. Об этом сегодня сообщает пресс-служба областного управления МВД.

По данным следствия, злоумышленники от имени коммерческой организации предоставили в финансово-кредитные учреждения фиктивные договоры на приобретение сельхозтехники техники и оборудования. Оформили паспорт сделки, на основании которого со счета компании на счет нерезидента было незаконно переведено около 350 миллионов рублей. Также установлено, что участники группы изготовили и продали поддельные электронные распоряжения о переводе более 45 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела. Двое подозреваемых находятся под стражей, третий объявлен в федеральный розыск. Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления.
Спасибо!
В Ростове ведут аварийный ремонт поврежденного газопровода
18 Ноября 2018, 17:55
В Ростове ведут аварийный ремонт поврежденного газопровода
Из-за ЧП под отключение попали котельная ЖК Суворовский, СТ «Факел», СТ «Медик», СТ «Жигули», СТ «Урожай», СТ «Защитник», ДНТ «Ореховая Роща», СНТ ....
Донские полицейские задержали подозреваемого в грабеже
18 Ноября 2018, 15:14
Донские полицейские задержали подозреваемого в грабеже
На мужчину завели дело по статье ....
В Ростовской области легковушка столкнулась с автобусом, погиб ребенок
17 Ноября 2018, 17:48
В Ростовской области легковушка столкнулась с автобусом, погиб ребенок
Авария произошла сегодня в районе 3-х часов дня на автодороге Матвеево-Курганский - ....
Из-за непогоды ограничили проезд по нескольким трассам Ростовской области
16 Ноября 2018, 17:15
Из-за непогоды ограничили проезд по нескольким трассам Ростовской области
Жителей Дона призывают быть предельно внимательными и осторожными на ....
На Дону два высокопоставленных сотрудника управления Ростехнадзора попали под суд
16 Ноября 2018, 15:40
На Дону два высокопоставленных сотрудника управления Ростехнадзора попали под суд
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя и главного государственного инспектора Северо-Кавказского управления ....
Посылка из Китая: жителю Ростова прислали 1,5 кг запрещенных веществ
16 Ноября 2018, 15:07
Посылка из Китая: жителю Ростова прислали 1,5 кг запрещенных веществ
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. ....