Трое ростовчан вывели за рубеж около 350 миллионов рублей

29 Января 2018, 15:12

Двое подозреваемых находятся под стражей, третий объявлен в федеральный розыск.

Троих ростовчан подозревают в валютных операциях с использованием поддельных документов. Об этом сегодня сообщает пресс-служба областного управления МВД.

По данным следствия, злоумышленники от имени коммерческой организации предоставили в финансово-кредитные учреждения фиктивные договоры на приобретение сельхозтехники техники и оборудования. Оформили паспорт сделки, на основании которого со счета компании на счет нерезидента было незаконно переведено около 350 миллионов рублей. Также установлено, что участники группы изготовили и продали поддельные электронные распоряжения о переводе более 45 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела. Двое подозреваемых находятся под стражей, третий объявлен в федеральный розыск. Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления.
Спасибо!
В Ростове застройщика осудили на 5 лет за обман дольщиков
21 Января 2019, 17:46
В Ростове застройщика осудили на 5 лет за обман дольщиков
5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Такой приговор сегодня вынес Ленинский районный суд Ростова застройщику, ....
Водитель фуры пытался незаконно провезти из Украины в Санкт-Петербург 1,5 млн рублей
21 Января 2019, 17:03
Водитель фуры пытался незаконно провезти из Украины в Санкт-Петербург 1,5 млн рублей
Полтора миллиона незадекларированных рублей, спрятанных в фуре, пытался провезти водитель с территории Украины в Россию. Как пояснил мужчина донским ....
Крымчанина, подозреваемого в избиении полицейского в Азове, заключили под стражу
21 Января 2019, 14:35
Крымчанина, подозреваемого в избиении полицейского в Азове, заключили под стражу
19 января стало известно, что в Азове мужчина избил полицейского - нанес «множественные удары кулаками в область лица». ....
Забыли про ручник: в Ростове автобус выкатился на тротуар
21 Января 2019, 12:21
Забыли про ручник: в Ростове автобус выкатился на тротуар
В результате ДТП никто не пострадал. ....
В Аксайском районе с помощью эвакуатора угнали автомобиль
21 Января 2019, 10:34
В Аксайском районе с помощью эвакуатора угнали автомобиль
Злоумышленник вызвал эвакуатор под предлогом того, что родственницы нужно сдать автомобиль на ....