В отмывании 60 млн рублей на территории Дона подозревают жителя Кубани - DONTR.RU

Жителя Краснодарского края подозревают в отмывании крупной суммы денег на территории Ростовской области. Как сообщает пресс-служба донского ГУ МВД России, 43-летний мужчина был причастен к легализации денежных средств в сумме 60 миллионов рублей.

Полицейские установили, что подозреваемый предоставил в один из ломбардов Ростова копии техпаспортов не принадлежащих ему машин. Сотрудники ломбарда перечислили ему на карту более 200 миллионов рублей. После этого гражданин приобрел восемь грузовых автомобилей и 10 полуприцепов, которые продал.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Мужчина задержан, сообщили в ведомстве.

Комментировать

Спасибо за ваш комментарий

Отправить