DON-TR - рекламный блок

В Ростове организатор преступной группы отмыл более 2 миллиардов рублей

23 Октября 2014, 15:51
В Ростове-на-Дону завершено расследование в отношении ростовчанина, обвиняемого в незаконной банковской деятельности и отмывании 2 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Ростовской области.

По данным управления Следственного комитета, уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Следователи выяснили, что мужчина в течение нескольких лет выводил денежные средства из финансового оборота при помощи фирм-однодневок. По подсчётам, нелегальный денежный оборот в деятельности организованной преступной группы, которую создал ростовчанин, составил более 2 миллиардов рублей.

В течение трех лет члены группы помогали недобросовестным донским предпринимателям отмывать деньги и уходить от уплаты налогов. Получив заказ от клиентов, они подделывали платежные поручения от имени подконтрольных фирм-однодневок. Затем в документы вносились ложные сведения о выполненных работах или оказанных услугах, и при помощи программы удаленного доступа «Банк-Клиент» деньги переводились на счета таких же фиктивных предприятий.

За свои услуги члены преступной группировки брали 3 процента от суммы перевода. За время своей деятельности доход, извлеченный от проведения незаконных банковский операций, составил сумму равную 62 миллиона 240 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении организатора возбуждено уголовное дело по трем статьям: «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», «Изготовление с целью сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами» и «Незаконная банковская деятельность». Все материалы дела направлены в Кировский районный суд Ростова-на-Дону.
Спасибо!
Выращивал на подоконнике в горшках: в Морозовске задержали подозреваемого в торговле марихуаной
20 Апреля 2018, 16:41
Выращивал на подоконнике в горшках: в Морозовске задержали подозреваемого в торговле марихуаной
При обыске у мужчины обнаружили 60 граммов готового ....
Минздрав: после ДТП под Батайском в донских больницах остаются восемь пострадавших
20 Апреля 2018, 12:51
Минздрав: после ДТП под Батайском в донских больницах остаются восемь пострадавших
На стационарном лечении в больницах Ростовской области после ДТП под Батайском остаются восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ....
ДТП на ростовской набережной: легковушка влетела в Петровский фонтан
20 Апреля 2018, 11:37
ДТП на ростовской набережной: легковушка влетела в Петровский фонтан
Видео с последствиями ДТП сегодня появилось в социальных ....
В ростовском супермаркете "Тихий Дон" выявили нарушения пожарной безопасности
20 Апреля 2018, 10:25
В ростовском супермаркете "Тихий Дон" выявили нарушения пожарной безопасности
Руководителю ООО «Миллениум продукт» внесено представление с требованием устранить все ....
За взятку осуждены инженеры Российского морского регистра судоходства
20 Апреля 2018, 10:13
За взятку осуждены инженеры Российского морского регистра судоходства
Подсудимых крупно оштрафовали, также им запретили проводить освидетельствование ....
В Ростове на Уланской столкнулись две легковушки, есть пострадавший
20 Апреля 2018, 09:25
В Ростове на Уланской столкнулись две легковушки, есть пострадавший
По факту ДТП правоохранители проводят ....