В Ростове организатор преступной группы отмыл более 2 миллиардов рублей

23 Октября 2014, 15:51
В Ростове-на-Дону завершено расследование в отношении ростовчанина, обвиняемого в незаконной банковской деятельности и отмывании 2 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Ростовской области.

По данным управления Следственного комитета, уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Следователи выяснили, что мужчина в течение нескольких лет выводил денежные средства из финансового оборота при помощи фирм-однодневок. По подсчётам, нелегальный денежный оборот в деятельности организованной преступной группы, которую создал ростовчанин, составил более 2 миллиардов рублей.

В течение трех лет члены группы помогали недобросовестным донским предпринимателям отмывать деньги и уходить от уплаты налогов. Получив заказ от клиентов, они подделывали платежные поручения от имени подконтрольных фирм-однодневок. Затем в документы вносились ложные сведения о выполненных работах или оказанных услугах, и при помощи программы удаленного доступа «Банк-Клиент» деньги переводились на счета таких же фиктивных предприятий.

За свои услуги члены преступной группировки брали 3 процента от суммы перевода. За время своей деятельности доход, извлеченный от проведения незаконных банковский операций, составил сумму равную 62 миллиона 240 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении организатора возбуждено уголовное дело по трем статьям: «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», «Изготовление с целью сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами» и «Незаконная банковская деятельность». Все материалы дела направлены в Кировский районный суд Ростова-на-Дону.
Спасибо!
Кража в детском саду Ростова: мужчине грозит срок по уголовному делу
20 Января 2019, 10:00
Кража в детском саду Ростова: мужчине грозит срок по уголовному делу
Сейчас мужчина задержан, известно, что ранее он был судим по аналогичной ....
Собаку могли выбросить из окна: полиция проводит проверку по факту травмирования пса
19 Января 2019, 15:45
Собаку могли выбросить из окна: полиция проводит проверку по факту травмирования пса
Возможный факт жестокого обращения с животным проверяют полицейские Ростова. В городской райотдел поступило сообщение от местной жительницы о том, ....
В Азове мужчина избил полицейского
18 Января 2019, 18:19
В Азове мужчина избил полицейского
Подозреваемый зашел в отдел полиции начал драку с одним из сотрудников. ....
На Дону директор фирмы скрыл от налоговой более 25 млн рублей
18 Января 2019, 17:35
На Дону директор фирмы скрыл от налоговой более 25 млн рублей
В течение нескольких лет злоумышленник вносил в налоговые декларации ложные ....
Сотни боеприпасов, авиабомбы и минное поле времен ВОВ нашли в окрестностях Аксая
18 Января 2019, 16:05
Сотни боеприпасов, авиабомбы и минное поле времен ВОВ нашли в окрестностях Аксая
При очистке местности под строительство обхода города Аксая сотрудники «Автодора» обнаружили ряд опасных находок времен Великой Отечественной ....