DON-TR - рекламный блок
DON-TR - рекламный блок

В Ростове организатор преступной группы отмыл более 2 миллиардов рублей

23 Октября 2014, 15:51
В Ростове-на-Дону завершено расследование в отношении ростовчанина, обвиняемого в незаконной банковской деятельности и отмывании 2 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Ростовской области.

По данным управления Следственного комитета, уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Следователи выяснили, что мужчина в течение нескольких лет выводил денежные средства из финансового оборота при помощи фирм-однодневок. По подсчётам, нелегальный денежный оборот в деятельности организованной преступной группы, которую создал ростовчанин, составил более 2 миллиардов рублей.

В течение трех лет члены группы помогали недобросовестным донским предпринимателям отмывать деньги и уходить от уплаты налогов. Получив заказ от клиентов, они подделывали платежные поручения от имени подконтрольных фирм-однодневок. Затем в документы вносились ложные сведения о выполненных работах или оказанных услугах, и при помощи программы удаленного доступа «Банк-Клиент» деньги переводились на счета таких же фиктивных предприятий.

За свои услуги члены преступной группировки брали 3 процента от суммы перевода. За время своей деятельности доход, извлеченный от проведения незаконных банковский операций, составил сумму равную 62 миллиона 240 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении организатора возбуждено уголовное дело по трем статьям: «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», «Изготовление с целью сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами» и «Незаконная банковская деятельность». Все материалы дела направлены в Кировский районный суд Ростова-на-Дону.
Спасибо!
Удар молнии на шахтинском пляже: хроника событий из первых уст
20 Июля 2018, 18:01
Удар молнии на шахтинском пляже: хроника событий из первых уст
В прошлые выходные на пляже в городе Шахты от удара молнии погибла беременная ....
Донской Минздрав: 8 отравившихся в поезде детей выписаны из больницы
20 Июля 2018, 17:03
Донской Минздрав: 8 отравившихся в поезде детей выписаны из больницы
Пострадавшие ехали из Рязани в летний лагерь на Азовском ....
В Азовском море моряки судна "Рироил-5" объявили голодовку
20 Июля 2018, 12:09
В Азовском море моряки судна "Рироил-5" объявили голодовку
Экипаж судна «Рироил-5», которое находится в акватории Азовского моря, объявил голодовку. Как сообщили «Дон-ТР» сами моряки, они требуют выплаты ....
9 млн на четверых: в Ростовской области перед судом предстанут члены ОПГ
20 Июля 2018, 09:47
9 млн на четверых: в Ростовской области перед судом предстанут члены ОПГ
Четыре члена организованной преступной группы предстанут перед судом Ростовской области. Они промышляли кражами и грабежами на территории ....
В Азовском море и Таганрогском заливе из-за недостатка кислорода в воде начала гибнуть рыба
19 Июля 2018, 19:30
В Азовском море и Таганрогском заливе из-за недостатка кислорода в воде начала гибнуть рыба
Та называемый заморный период устанавливается ежегодно по результатам наблюдений синоптиков и ученых. ....
Трое жителей Дона предстанут перед судом за незаконное получение справок об инвалидности
19 Июля 2018, 17:21
Трое жителей Дона предстанут перед судом за незаконное получение справок об инвалидности
Всего обвиняемые незаконно получили от 460 до 770 тысяч ....