DON-TR - рекламный блок

В Ростове организатор преступной группы отмыл более 2 миллиардов рублей

23 Октября 2014, 15:51
В Ростове-на-Дону завершено расследование в отношении ростовчанина, обвиняемого в незаконной банковской деятельности и отмывании 2 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Ростовской области.

По данным управления Следственного комитета, уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Следователи выяснили, что мужчина в течение нескольких лет выводил денежные средства из финансового оборота при помощи фирм-однодневок. По подсчётам, нелегальный денежный оборот в деятельности организованной преступной группы, которую создал ростовчанин, составил более 2 миллиардов рублей.

В течение трех лет члены группы помогали недобросовестным донским предпринимателям отмывать деньги и уходить от уплаты налогов. Получив заказ от клиентов, они подделывали платежные поручения от имени подконтрольных фирм-однодневок. Затем в документы вносились ложные сведения о выполненных работах или оказанных услугах, и при помощи программы удаленного доступа «Банк-Клиент» деньги переводились на счета таких же фиктивных предприятий.

За свои услуги члены преступной группировки брали 3 процента от суммы перевода. За время своей деятельности доход, извлеченный от проведения незаконных банковский операций, составил сумму равную 62 миллиона 240 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении организатора возбуждено уголовное дело по трем статьям: «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», «Изготовление с целью сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами» и «Незаконная банковская деятельность». Все материалы дела направлены в Кировский районный суд Ростова-на-Дону.
Спасибо!
В Аксае задержан подозреваемый в хранении наркотиков
23 Октября 2017, 09:07
В Аксае задержан подозреваемый в хранении наркотиков
Во время личного досмотра у мужчины обнаружили около полутора граммов метилэфедрона. Возбуждено уголовное ....
Под Новошахтинском нашли снаряд времен Великой Отечественной войны
23 Октября 2017, 08:48
Под Новошахтинском нашли снаряд времен Великой Отечественной войны
Боеприпас выкопали во время проведения земляных ....
В Красносулинском районе иномарка насмерть сбила женщину-пешехода
23 Октября 2017, 07:27
В Красносулинском районе иномарка насмерть сбила женщину-пешехода
Правоохранители устанавливают личность погибшей, а также обстоятельства ....
МЧС: на ростовском рынке "Атлант" открытое горение ликвидировано
22 Октября 2017, 19:22
МЧС: на ростовском рынке "Атлант" открытое горение ликвидировано
На рынке «Атлант», расположенном в поселке Янтарный под Ростовом, в 19 часов 7 минут объявлена ликвидация открытого горения. ....
МЧС: пожар на "Атланте" локализован на площади в 1400 кв.м
22 Октября 2017, 17:58
МЧС: пожар на "Атланте" локализован на площади в 1400 кв.м
В поселке Янтарный под Ростовом продолжают тушить крупный пожар на рынке «Атлант». По информации пресс-службы МЧС России, на месте ЧП только от ....
Напротив стадиона "Локомотив" в Ростове столкнулось 5 машин
22 Октября 2017, 17:29
Напротив стадиона "Локомотив" в Ростове столкнулось 5 машин
Днем 22 октября в Железнодорожном районе Ростова на проспекте Стачки произошло массовое ДТП. ....