DON-TR - рекламный блок

В Ростове организатор преступной группы отмыл более 2 миллиардов рублей

23 Октября 2014, 15:51
В Ростове-на-Дону завершено расследование в отношении ростовчанина, обвиняемого в незаконной банковской деятельности и отмывании 2 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Ростовской области.

По данным управления Следственного комитета, уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Следователи выяснили, что мужчина в течение нескольких лет выводил денежные средства из финансового оборота при помощи фирм-однодневок. По подсчётам, нелегальный денежный оборот в деятельности организованной преступной группы, которую создал ростовчанин, составил более 2 миллиардов рублей.

В течение трех лет члены группы помогали недобросовестным донским предпринимателям отмывать деньги и уходить от уплаты налогов. Получив заказ от клиентов, они подделывали платежные поручения от имени подконтрольных фирм-однодневок. Затем в документы вносились ложные сведения о выполненных работах или оказанных услугах, и при помощи программы удаленного доступа «Банк-Клиент» деньги переводились на счета таких же фиктивных предприятий.

За свои услуги члены преступной группировки брали 3 процента от суммы перевода. За время своей деятельности доход, извлеченный от проведения незаконных банковский операций, составил сумму равную 62 миллиона 240 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении организатора возбуждено уголовное дело по трем статьям: «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», «Изготовление с целью сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами» и «Незаконная банковская деятельность». Все материалы дела направлены в Кировский районный суд Ростова-на-Дону.
Спасибо!
На 4-х донских трассах введены ограничения для движения пассажирского транспорта
19 Января 2018, 22:51
На 4-х донских трассах введены ограничения для движения пассажирского транспорта
На данный момент из-за непогоды ограничения для движения пассажирского транспорта действуют на 4 донских ....
На двух донских трассах ввели ограничения для движения пассажирского транспорта
19 Января 2018, 21:27
На двух донских трассах ввели ограничения для движения пассажирского транспорта
На дорогах ожидается гололед и ухудшение видимости до 500-800 ....
Движение в донской столице парализовали 10-балльные пробки
19 Января 2018, 17:35
Движение в донской столице парализовали 10-балльные пробки
Движение машин на некоторых участках не превышает 3 километров в ....
Следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек при пожаре на Стачки в Ростове
19 Января 2018, 17:31
Следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек при пожаре на Стачки в Ростове
Предварительная причина гибели мужчины и женщины - отравление продуктами ....
МВД: в Багаевском районе мужчина ударил обидчика по голове металлическим прутом
19 Января 2018, 17:07
МВД: в Багаевском районе мужчина ударил обидчика по голове металлическим прутом
За нападение в отношении жителя Багаевского района возбуждено уголовное дело. ....