В Ростове организатор преступной группы отмыл более 2 миллиардов рублей

23 Октября 2014, 15:51
В Ростове-на-Дону завершено расследование в отношении ростовчанина, обвиняемого в незаконной банковской деятельности и отмывании 2 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Ростовской области.

По данным управления Следственного комитета, уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Следователи выяснили, что мужчина в течение нескольких лет выводил денежные средства из финансового оборота при помощи фирм-однодневок. По подсчётам, нелегальный денежный оборот в деятельности организованной преступной группы, которую создал ростовчанин, составил более 2 миллиардов рублей.

В течение трех лет члены группы помогали недобросовестным донским предпринимателям отмывать деньги и уходить от уплаты налогов. Получив заказ от клиентов, они подделывали платежные поручения от имени подконтрольных фирм-однодневок. Затем в документы вносились ложные сведения о выполненных работах или оказанных услугах, и при помощи программы удаленного доступа «Банк-Клиент» деньги переводились на счета таких же фиктивных предприятий.

За свои услуги члены преступной группировки брали 3 процента от суммы перевода. За время своей деятельности доход, извлеченный от проведения незаконных банковский операций, составил сумму равную 62 миллиона 240 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении организатора возбуждено уголовное дело по трем статьям: «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», «Изготовление с целью сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами» и «Незаконная банковская деятельность». Все материалы дела направлены в Кировский районный суд Ростова-на-Дону.
Спасибо!
«Возможно, стала жертвой преступления»: в Ростове продолжаются поиски 25-летней девушки
18 Октября 2018, 13:40
«Возможно, стала жертвой преступления»: в Ростове продолжаются поиски 25-летней девушки
Поиски пропавшей вечером 16 октября Маргариты Кузьминовой продолжаются. Возможно, она стала жертвой преступления, предполагают следователи, так как ....
Апелляционный суд не вернул городским властям землю рынка "Темерник"
18 Октября 2018, 12:56
Апелляционный суд не вернул городским властям землю рынка "Темерник"
Власти Ростова настаивали на расторжении договора с нынешними ....
В районе Донецка задержали нарушителя с контрабандой
18 Октября 2018, 12:40
В районе Донецка задержали нарушителя с контрабандой
Партию орехов сомнительного качества перебросили на территорию России в районе ....
Преступление без срока давности: в Ростове двоих мужчин осудили за убийство в 90-х годах
18 Октября 2018, 07:44
Преступление без срока давности: в Ростове двоих мужчин осудили за убийство в 90-х годах
В 1998 году злоумышленники, один которых был тогда несовершеннолетним, использую нож, муляж пистолета и несколько мотков липкой ленты, совершили ....
Ушла из дома и не вернулась: в Ростове разыскивают зеленоглазую девушку
17 Октября 2018, 21:01
Ушла из дома и не вернулась: в Ростове разыскивают зеленоглазую девушку
Маргарита Игоревна Кузьминова ушла из дома 16 октября и с тех пор о месте ее нахождения ничего не известно. На вид 25 лет, рост 165-170 см, ....
Из Ростова в Керчь вылетел вертолет со спасателями, психологами и медмодулями
17 Октября 2018, 19:07
Из Ростова в Керчь вылетел вертолет со спасателями, психологами и медмодулями
На место трагедии в Керчи сегодня из Ростова вылетел вертолет МИ-8. На его борту спасатели, психологи и медицинские ....