DON-TR - рекламный блок

В Ростовской области задержали подозреваемых в отмывании 80 млн рублей

2 Августа 2017, 18:48

Руководителей двух коммерческих организаций из Ростовской области подозревают в легализации денежных средств на сумму в 80 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Как установили полицейские, подозреваемые получили кредит в одной из финансовых организаций на сумму более 180 миллионов рублей. Затем они перечислили часть этих средств на расчетные счета организаций, созданных на подставных лиц, после чего обналичили.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до семи лет.
Спасибо!
Донским бизнесменам грозит до 10 лет тюрьмы за фиктивные документы, предоставленные в правительство
19 Апреля 2018, 20:29
Донским бизнесменам грозит до 10 лет тюрьмы за фиктивные документы, предоставленные в правительство
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. ....
Не прошли проверку: в Ростове и Новочеркасске закрыли несколько мест массового скопления людей
19 Апреля 2018, 18:15
Не прошли проверку: в Ростове и Новочеркасске закрыли несколько мест массового скопления людей
Причина - нарушения требований пожарной безопасности. Всего на Дону проверили около тысячи объектов массового скопления людей.
МЧС предоставило видео с места массового ДТП под Ростовом
19 Апреля 2018, 14:35
МЧС предоставило видео с места массового ДТП под Ростовом
В результате ДТП пострадали 12 человек, один из них скончался по пути в ....
Минздрав: после ДТП на Западном обходе Ростова госпитализировано 12 человек
19 Апреля 2018, 12:49
Минздрав: после ДТП на Западном обходе Ростова госпитализировано 12 человек
Пострадавшие находятся в больницах Батайска и ....
Донские полицейские задержали мужчин, находившихся в федеральном розыске
19 Апреля 2018, 12:22
Донские полицейские задержали мужчин, находившихся в федеральном розыске
МВД: нарушителей закона задержали на трассе «Ростов - ....
МВД: в Целинском районе за кражу 600 тысяч рублей задержан мужчина
19 Апреля 2018, 11:28
МВД: в Целинском районе за кражу 600 тысяч рублей задержан мужчина
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное ....