В Ростовской области задержали подозреваемых в отмывании 80 млн рублей - DONTR.RU

Руководителей двух коммерческих организаций из Ростовской области подозревают в легализации денежных средств на сумму в 80 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Как установили полицейские, подозреваемые получили кредит в одной из финансовых организаций на сумму более 180 миллионов рублей. Затем они перечислили часть этих средств на расчетные счета организаций, созданных на подставных лиц, после чего обналичили.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до семи лет.

Комментировать

Спасибо за ваш комментарий

Отправить