Вывели в тень миллиард рублей: донские правоохранители задержали участников организованной группы

13 Марта 2019, 13:04

Подозреваемые использовали фирмы однодневки - всего выявлено около 200 подставных организаций.

Донские правоохранители задержали семерых участников организованной группы, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей. Как рассказали в пресс-службе областного МВД, речь идет о выводе в тень около 1 млрд рублей. Для этого злоумышленники использовали фирмы однодневки - всего выявлено около 200 подставных организаций, зарегистрированных в нескольких регионах России, в том числе в Ростовской области.

В результате обысков правоохранители изъяли 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей лжефирм и 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент» и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

Решением суда 5 участников организованной группы заключены под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде.
Спасибо!
В Волгодонске несовершеннолетнюю мать осудят за убийство новорожденного
25 Марта 2019, 09:46
В Волгодонске несовершеннолетнюю мать осудят за убийство новорожденного
Следователи города Волгодонска Ростовской области подтвердили, что в отношении 16-летней жительницы района возбуждено уголовное дело по статье ....
Перед судом Ростовской области предстанет обвиняемый в убийстве двух пожилых женщин
25 Марта 2019, 08:24
Перед судом Ростовской области предстанет обвиняемый в убийстве двух пожилых женщин
Жителя Таганрога будут судить за убийство и покушение на убийство. Как уточнили в прокуратуре Ростовской области, происшествие, по которому судят ....
Ложная тревога: в Ростове сегодня эвакуировали торговый центр
24 Марта 2019, 18:06
Ложная тревога: в Ростове сегодня эвакуировали торговый центр
В здании сработала пожарная сигнализация. Тревога оказалась ложной. ....
В Ростове при пожаре в жилом доме погиб человек
24 Марта 2019, 15:37
В Ростове при пожаре в жилом доме погиб человек
ЧП произошло минувшим вечером на улице 19-я Линия. ....
Донские полицейские разыскивают пропавшую Татьяну Кондакову
24 Марта 2019, 14:58
Донские полицейские разыскивают пропавшую Татьяну Кондакову
25-летняя девушка ушла из дома в неизвестном направлении и не ....
В Советском районе Ростова пропала 9-летняя Лиза Краснорудская
22 Марта 2019, 19:24
В Советском районе Ростова пропала 9-летняя Лиза Краснорудская
Обращаем внимание: девочка не разговаривает. Если вы знаете какую-то информацию о местонахождении ребенка, позвоните по телефонам: 8(863) ....