Вывели в тень миллиард рублей: донские правоохранители задержали участников организованной группы

13 Марта 2019, 13:04

Подозреваемые использовали фирмы однодневки - всего выявлено около 200 подставных организаций.

Донские правоохранители задержали семерых участников организованной группы, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей. Как рассказали в пресс-службе областного МВД, речь идет о выводе в тень около 1 млрд рублей. Для этого злоумышленники использовали фирмы однодневки - всего выявлено около 200 подставных организаций, зарегистрированных в нескольких регионах России, в том числе в Ростовской области.

В результате обысков правоохранители изъяли 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей лжефирм и 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент» и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

Решением суда 5 участников организованной группы заключены под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде.
Спасибо!
На Дону за незаконные банковские операции осудили преступную банду
26 Июня 2019, 18:01
На Дону за незаконные банковские операции осудили преступную банду
Преступная группа незаконно получила свыше 7 млн ....
Донские полицейские раскрыли мошенничество на 113 млн рублей
26 Июня 2019, 14:26
Донские полицейские раскрыли мошенничество на 113 млн рублей
Сейчас подозреваемый находится под ....
В Ростове за содействие терроризму мужчину осудили на 8 лет тюрьмы
26 Июня 2019, 14:02
В Ростове за содействие терроризму мужчину осудили на 8 лет тюрьмы
Мужчина получил срок за содействие террористической деятельности. ....
18 лет колонии: суд в Ростове вынес приговор боевику
26 Июня 2019, 13:40
18 лет колонии: суд в Ростове вынес приговор боевику
По данным суда, мужчина воевал в Сирии в составе незаконного вооруженного ....
Из-за укуса зараженных клещей на Дону погибли два человека
25 Июня 2019, 21:20
Из-за укуса зараженных клещей на Дону погибли два человека
В Ростовской области с начала года крымской геморрагической лихорадкой заболели 34 жителя области, зафиксировано и два летальных ....