Вывели в тень миллиард рублей: донские правоохранители задержали участников организованной группы - DONTR.RU
13 марта 2019, 13:04
Подозреваемые использовали фирмы однодневки - всего выявлено около 200 подставных организаций.
Донские правоохранители задержали семерых участников организованной группы, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей. Как рассказали в пресс-службе областного МВД, речь идет о выводе в тень около 1 млрд рублей. Для этого злоумышленники использовали фирмы однодневки - всего выявлено около 200 подставных организаций, зарегистрированных в нескольких регионах России, в том числе в Ростовской области.
В результате обысков правоохранители изъяли 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей лжефирм и 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент» и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.
Решением суда 5 участников организованной группы заключены под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде.
В результате обысков правоохранители изъяли 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей лжефирм и 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент» и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.
Решением суда 5 участников организованной группы заключены под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде.
Комментировать
19 апреля 2024, 15:59
Донского бизнесмена будут судить за уклонение от уплаты налогов
Сумма ущерба превысила 12 миллионов ....
19 апреля 2024, 14:47
В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве на парковке в Москве
Резонансный инцидент произошел 17 апреля возле жилого дома на юго-востоке ....
19 апреля 2024, 14:25
В Ростове-на-Дону легковушка столкнулась с пит-байком, на котором ехали двое несовершеннолетних
Происшествие случилось этим утром на просп. ....
19 апреля 2024, 11:35
Уголовные дела возбудили в отношении руководителя «Россельхозцентра» Ростовской области и его заместителя
Двух мужчин подозревают в хищении более 11 млн рублей бюджетных ....
19 апреля 2024, 11:05
Ростовчанина подозревают в краже профессионального пылесоса из салона авто
Сумма ущерба составила 50 тысяч ....
19 апреля 2024, 10:51
Двое человек погибли на пожарах в хуторе Старая Станица и Белой Калитве
Предварительной причиной одного из происшествия называют неосторожность при ....