Ростовчанина будут судить за незаконный оборот средств и платежей - DONTR.RU

Сотрудники полиции задержали 41-летнего ростовчанина, которого подозревают в неправомерном обороте средств и платежей. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Ростовской области.

По предварительным данным, для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денег, подозреваемый, действуя с другими неустановленными лицами, на территории Ростова создал фирму «однодневку» для осуществления фиктивных сделок. Затем изготовил 26 поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени этой организации на общую сумму 4,5 млн рублей. В данные распоряжения он внес заведомо ложные сведения не соответствующие действительности о назначении платежа и содержании финансовой операции, для последующего обналичивания денежных средств.

Фигурант снял наличность с расчетного счета и распорядился ей по собственному усмотрению. Сотрудники полиции провели многочисленные обыски и изъяли у подозреваемого десять телефонов, компьютерную технику, банковские карты, печати, а также первичную бухгалтерскую документацию.

Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

Комментировать

Спасибо за ваш комментарий

Отправить