В Ростовской области задержали одиннадцать сотрудников кредитно-финансовых учреждений - DONTR.RU

ГУ МВД России по Ростовской области задержали одиннадцать сотрудников кредитно-финансовых учреждений. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, задержанные в 2011 году организовали три кредитно-потребительских кооператива. В своей рекламе они обещали помочь реализовать материнский капитал. Однако, по версии следствия, целью фигурантов было незаконное получение бюджетных средств под предлогом погашения займов, взятых для приобретения земельных участков и строительства жилья. Деньги, которые были оформлены как взятые в кредит, обратившимся гражданам не выдавались. Вместо этого участники организованной группы по фиктивным заемным документам получали в подразделениях пенсионного фонда средства материнского (семейного) капитала, большую часть которых забирали себе, а остальное отдавали клиентам.

Известно, что криминальной услугой за все время воспользовались более 600 человек. Причиненный ущерб превысил 150 млн рублей. Оперативники и следователи провели 51 обыск в домах и офисах фигурантов этого дела.

«Изъяты бухгалтерская документация, компьютерная техника, средства связи, банковские карты, более 40 печатей подконтрольных задержанным юридических лиц и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — рассказала Ирина Волк.

Подозреваемым грозит крупный штраф и до десяти лет лишения свободы. Десять подозреваемых взяли под стражу. Еще один под домашним арестом.

Комментарии (1)

Развернуть

Свернуть

Юлия

22 января 2022, 00:28

Только забыли указать , что посадили не только организаторов но и девчонок которые работали менеджерами меньше года на зарплате 15-20т и которые знать не знали что это не законно! По сути мамочки шли туда с целью обналичить капитал, а они им выдавали землю и деньги под строительство☝️ И мамы подписывали документы что обязуются обнести забором участок и заложить фундамент на те деньги что им выдавали ☝️ А в итоге виноватыми хотят сделать не только организаторов , но и офисных девчонок у которых маленькие дети и которые там больше года как не работают

Комментировать

Спасибо за ваш комментарий

Отправить