Жителя Ростовской области подозревают в фиктивных валютных операциях на 19 млн рублей - DONTR.RU

В Ростовской области в отношении 34-летнего директора коммерческой организации возбудили уголовное дело. Его подозревают в совершения многомиллионных валютных операций с использованием поддельных документов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Полиция установила, что подозреваемый заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией, чтобы приобрести промышленный товар. Впоследствии он предоставил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет иностранной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж.

Выяснилось, что на банковские счета компаний-нерезидентов перечислили около 19 млн рублей. При этом операции были фиктивными. Сейчас расследование продолжается.

Комментировать

Спасибо за ваш комментарий

Отправить