DON-TR - рекламный блок

Половина всех обналичивающихся в России денег проходит через банки 2 республик Северного Кавказа

3 Апреля 2003, 15:38
Половина всех денег, которые обналичиваются в России, проходит через банки 2 республик Северного Кавказа. А вкладывается больше всего наличных в банковскую систему Самары.  Об этом 3 апреля сообщил донским журналистам руководитель межрегионального Управления комитета по финансовому мониторингу России в ЮФО Михаил Фетисов. Половина всех денег, которые обналичиваются в России, проходит через банки 2 республик Северного Кавказа. А вкладывается больше всего наличных в банковскую систему Самары.  Об этом 3 апреля сообщил донским журналистам руководитель межрегионального Управления комитета по финансовому мониторингу России в ЮФО Михаил Фетисов.  Такие комитеты по указу Президента начали создаваться в России 2 года назад.  В Южном федеральном округе комитет появился чуть больше месяца назад. И создан он, чтобы отслеживать нелегальные финансовые операции в банках, лизинговых и страховых компаниях, казино – во всех кредитных и некредитных организациях. Так, проверяться будут абсолютно все сделки, превышающие 600 тысяч рублей. И если у сотрудников комитета, по словам Михаила Фетисова, возникнут  подозрения в том, что деньги добыты преступным путем или же идут на финансирование преступных групп, вся информация об этом  будет передана в соответствующие органы. Проверять чью-то финансовую деятельность комитет имеет право только после запроса из прокуратуры. Оперативно-розыскной работой управление заниматься не будет. Подозрительные финансовые операции должны фиксироваться в самих банках, а уже их информация будет проверяться комитетом по финансовому мониторингу. Надзор за выполнением этой работы банками возложен на Центробанк.  Тесно сотрудничать управление будет и с казино, игорными домами, лизинговыми организациями. Их сотрудники также должны будут предоставлять в управление свою информацию обо всех перемещениях финансов, и крупных сделках.
Спасибо!
Василий Голубев: трамвайное сообщение нужно развивать комплексно
11 Сентября 2017, 14:30
Василий Голубев: трамвайное сообщение нужно развивать комплексно
Губернатор Василий Голубев принял участие в заседании Госсовета при президенте России. Тема встречи: «Развитие пассажирских перевозок в субъектах ...
Клиенты ВТБ этим летом чаще отдыхали за границей, но меньше тратили в поездках
11 Сентября 2017, 14:30
Клиенты ВТБ этим летом чаще отдыхали за границей, но меньше тратили в поездках
По сравнению с прошлым годом число туристов, которые отдыхали за границей, увеличилось на 34 ...
Вместе выгоднее: в Ростовской области прошел съезд сельских кооперативов
11 Сентября 2017, 14:30
Вместе выгоднее: в Ростовской области прошел съезд сельских кооперативов
В Октябрьском районе Ростовской области прошел 5-й съезд сельских ...
В аэропорту Платов откроют магазины ФК "Ростов", "Ростсельмаш" и "Семикаракорская керамика"
11 Сентября 2017, 14:30
В аэропорту Платов откроют магазины ФК "Ростов", "Ростсельмаш" и "Семикаракорская керамика"
Арендаторами торговых площадей в новом аэропорту Платов по итогам тендера стали представители региональных брендов и мини-кафе. Об этом сообщила ...
На Дону открыли первый в регионе производственный комплекс
11 Сентября 2017, 14:30
На Дону открыли первый в регионе производственный комплекс
Это пилотный проект по заготовке и переработке овощей для поставки их в магазины и бюджетные ...
ВТБ увеличил объём кредитования предприятий ЮФО на 42%
11 Сентября 2017, 14:30
ВТБ увеличил объём кредитования предприятий ЮФО на 42%
Корпоративный филиал банка ВТБ (ПАО) в Ростове-на-Дону подвел итоги работы за первое полугодие 2017 ...