DON-TR - рекламный блок

Половина всех обналичивающихся в России денег проходит через банки 2 республик Северного Кавказа

3 Апреля 2003, 15:38
Половина всех денег, которые обналичиваются в России, проходит через банки 2 республик Северного Кавказа. А вкладывается больше всего наличных в банковскую систему Самары.  Об этом 3 апреля сообщил донским журналистам руководитель межрегионального Управления комитета по финансовому мониторингу России в ЮФО Михаил Фетисов. Половина всех денег, которые обналичиваются в России, проходит через банки 2 республик Северного Кавказа. А вкладывается больше всего наличных в банковскую систему Самары.  Об этом 3 апреля сообщил донским журналистам руководитель межрегионального Управления комитета по финансовому мониторингу России в ЮФО Михаил Фетисов.  Такие комитеты по указу Президента начали создаваться в России 2 года назад.  В Южном федеральном округе комитет появился чуть больше месяца назад. И создан он, чтобы отслеживать нелегальные финансовые операции в банках, лизинговых и страховых компаниях, казино – во всех кредитных и некредитных организациях. Так, проверяться будут абсолютно все сделки, превышающие 600 тысяч рублей. И если у сотрудников комитета, по словам Михаила Фетисова, возникнут  подозрения в том, что деньги добыты преступным путем или же идут на финансирование преступных групп, вся информация об этом  будет передана в соответствующие органы. Проверять чью-то финансовую деятельность комитет имеет право только после запроса из прокуратуры. Оперативно-розыскной работой управление заниматься не будет. Подозрительные финансовые операции должны фиксироваться в самих банках, а уже их информация будет проверяться комитетом по финансовому мониторингу. Надзор за выполнением этой работы банками возложен на Центробанк.  Тесно сотрудничать управление будет и с казино, игорными домами, лизинговыми организациями. Их сотрудники также должны будут предоставлять в управление свою информацию обо всех перемещениях финансов, и крупных сделках.
Спасибо!
Сети газоснабжения для 111 населенных пунктов Дона планируют возвести в 2018 году
24 Ноября 2017, 18:42
Сети газоснабжения для 111 населенных пунктов Дона планируют возвести в 2018 году
Василий Голубев и Алексей Миллер обсудили программу газификации Ростовской ....
Донские власти планируют увеличить объемы экспорта в Испанию
24 Ноября 2017, 18:04
Донские власти планируют увеличить объемы экспорта в Испанию
В донском правительстве обсудили перспективы сотрудничества и вопросы инвестиционного взаимодействия с ....
"Атоммаш" изготовил для московского завода 50-метровую вакуумную колонну
24 Ноября 2017, 17:12
"Атоммаш" изготовил для московского завода 50-метровую вакуумную колонну
По размерам колонна сопоставима с космическим кораблем «Союз». Её масса превышает 500 ....
В Ростове обсудили развитие цифровой экономики и актуальные тренды бизнеса
24 Ноября 2017, 16:22
В Ростове обсудили развитие цифровой экономики и актуальные тренды бизнеса
Власти Ростова-на-Дону провели встречу с представителями ....
На Дону ожидают увеличение валового регионального продукта более чем на 2%
24 Ноября 2017, 13:05
На Дону ожидают увеличение валового регионального продукта более чем на 2%
По прогнозам, в Ростовской области ожидают увеличение валового регионального продукта более чем на 2%. Но для этого экономика нуждается в ....
Василий Голубев поручил выделить средства на инфраструктуру земель для многодетных
23 Ноября 2017, 21:25
Василий Голубев поручил выделить средства на инфраструктуру земель для многодетных
Главный финансовый документ Дона приняли сегодня в первом ....