Половина всех обналичивающихся в России денег проходит через банки 2 республик Северного Кавказа

3 Апреля 2003, 15:38
Половина всех денег, которые обналичиваются в России, проходит через банки 2 республик Северного Кавказа. А вкладывается больше всего наличных в банковскую систему Самары.  Об этом 3 апреля сообщил донским журналистам руководитель межрегионального Управления комитета по финансовому мониторингу России в ЮФО Михаил Фетисов. Половина всех денег, которые обналичиваются в России, проходит через банки 2 республик Северного Кавказа. А вкладывается больше всего наличных в банковскую систему Самары.  Об этом 3 апреля сообщил донским журналистам руководитель межрегионального Управления комитета по финансовому мониторингу России в ЮФО Михаил Фетисов.  Такие комитеты по указу Президента начали создаваться в России 2 года назад.  В Южном федеральном округе комитет появился чуть больше месяца назад. И создан он, чтобы отслеживать нелегальные финансовые операции в банках, лизинговых и страховых компаниях, казино – во всех кредитных и некредитных организациях. Так, проверяться будут абсолютно все сделки, превышающие 600 тысяч рублей. И если у сотрудников комитета, по словам Михаила Фетисова, возникнут  подозрения в том, что деньги добыты преступным путем или же идут на финансирование преступных групп, вся информация об этом  будет передана в соответствующие органы. Проверять чью-то финансовую деятельность комитет имеет право только после запроса из прокуратуры. Оперативно-розыскной работой управление заниматься не будет. Подозрительные финансовые операции должны фиксироваться в самих банках, а уже их информация будет проверяться комитетом по финансовому мониторингу. Надзор за выполнением этой работы банками возложен на Центробанк.  Тесно сотрудничать управление будет и с казино, игорными домами, лизинговыми организациями. Их сотрудники также должны будут предоставлять в управление свою информацию обо всех перемещениях финансов, и крупных сделках.
Спасибо!
Азов и Батайск в составе Ростова: создание агломерации будут обсуждать с жителями
23 Июля 2019, 21:14
Азов и Батайск в составе Ростова: создание агломерации будут обсуждать с жителями
Сегодня на встрече с журналистами глава региона сообщил, что власти области не будут спешить с созданием ростовской агломерации. Вопрос о включении в ....
На Дону приняли проект нового закона об инициативном бюджетировании
23 Июля 2019, 18:45
На Дону приняли проект нового закона об инициативном бюджетировании
Жители Дона смогут активно участвовать в государственном и муниципальном управлении. Это станет возможно благодаря новому областному закону о так ....
Ростовская область вошла в число 15 лучших субъектов по реализации дорожного нацпроекта
23 Июля 2019, 12:57
Ростовская область вошла в число 15 лучших субъектов по реализации дорожного нацпроекта
Об этом заявил представитель Федерального дорожного агентства Дмитрий ....
Летняя страда на полях Ростовской области близится к концу
22 Июля 2019, 15:45
Летняя страда на полях Ростовской области близится к концу
Донские аграрии завершают летнюю страду. К этому дню собрано 9,5 миллионов тонн ранних зерновых. Как отмечают в правительстве Ростовской области, 87 ....
«Коммерсант-Юг»: «Белую птицу - Ростов» признали банкротом
22 Июля 2019, 15:18
«Коммерсант-Юг»: «Белую птицу - Ростов» признали банкротом
Арбитражный суд Ростовской области признал компанию «Белая птица - Ростов» банкротом. Об этом сообщает «Коммерсант-Юг». В отношении предприятия ....
Семикаракорский завод теперь может обращаться за помощью к региональному бюджету
22 Июля 2019, 13:57
Семикаракорский завод теперь может обращаться за помощью к региональному бюджету
Закон о культуре Ростовской области привели в соответствие с федеральной правовой базой. Теперь завод Семикаракорской керамики сможет получать ....