Половина всех обналичивающихся в России денег проходит через банки 2 республик Северного Кавказа

3 Апреля 2003, 15:38
Половина всех денег, которые обналичиваются в России, проходит через банки 2 республик Северного Кавказа. А вкладывается больше всего наличных в банковскую систему Самары.  Об этом 3 апреля сообщил донским журналистам руководитель межрегионального Управления комитета по финансовому мониторингу России в ЮФО Михаил Фетисов. Половина всех денег, которые обналичиваются в России, проходит через банки 2 республик Северного Кавказа. А вкладывается больше всего наличных в банковскую систему Самары.  Об этом 3 апреля сообщил донским журналистам руководитель межрегионального Управления комитета по финансовому мониторингу России в ЮФО Михаил Фетисов.  Такие комитеты по указу Президента начали создаваться в России 2 года назад.  В Южном федеральном округе комитет появился чуть больше месяца назад. И создан он, чтобы отслеживать нелегальные финансовые операции в банках, лизинговых и страховых компаниях, казино – во всех кредитных и некредитных организациях. Так, проверяться будут абсолютно все сделки, превышающие 600 тысяч рублей. И если у сотрудников комитета, по словам Михаила Фетисова, возникнут  подозрения в том, что деньги добыты преступным путем или же идут на финансирование преступных групп, вся информация об этом  будет передана в соответствующие органы. Проверять чью-то финансовую деятельность комитет имеет право только после запроса из прокуратуры. Оперативно-розыскной работой управление заниматься не будет. Подозрительные финансовые операции должны фиксироваться в самих банках, а уже их информация будет проверяться комитетом по финансовому мониторингу. Надзор за выполнением этой работы банками возложен на Центробанк.  Тесно сотрудничать управление будет и с казино, игорными домами, лизинговыми организациями. Их сотрудники также должны будут предоставлять в управление свою информацию обо всех перемещениях финансов, и крупных сделках.
Спасибо!
Перспективы развития отношений Дона и США обсудили сегодня в Москве
20 Ноября 2018, 15:31
Перспективы развития отношений Дона и США обсудили сегодня в Москве
Сегодня донская делегация представила инвестиционный потенциал Ростовской области экспертам из Америки. Встреча прошла в Москве. Стороны обсудили ....
Ростовскую область представляют американским инвесторам в ТПП России
20 Ноября 2018, 12:52
Ростовскую область представляют американским инвесторам в ТПП России
Сегодня возможности Ростовской области демонстрируют американцам. Донской инвестиционный потенциал представляют в Москве, в Торгово-промышленной ....
Индейке на Дону быть: «Евродон» смог перезапустить производство большой птицы
20 Ноября 2018, 12:12
Индейке на Дону быть: «Евродон» смог перезапустить производство большой птицы
«Евродон» смог перезапустить производство индейки. На предприятиях компании уже подрастает первая партия молодняка. Она станет основой нового так ....
Делегация Дона представит на выставке "Транспорт России" проекты на 125 млрд рублей
19 Ноября 2018, 17:03
Делегация Дона представит на выставке "Транспорт России" проекты на 125 млрд рублей
Почти все проекты выходят за рамки транспортного комплекса и находятся на стыке ....
Долги по зарплате сотрудникам ГК «Евродон» обещают выплатить в течение недели
19 Ноября 2018, 13:16
Долги по зарплате сотрудникам ГК «Евродон» обещают выплатить в течение недели
В течение ближайших семи дней сотрудникам ГК «Евродон» должны выплатить все долги по заработной плате. На сегодняшний день он составляет порядка 200 ....