Половина всех обналичивающихся в России денег проходит через банки 2 республик Северного Кавказа

3 Апреля 2003, 15:38
Половина всех денег, которые обналичиваются в России, проходит через банки 2 республик Северного Кавказа. А вкладывается больше всего наличных в банковскую систему Самары.  Об этом 3 апреля сообщил донским журналистам руководитель межрегионального Управления комитета по финансовому мониторингу России в ЮФО Михаил Фетисов. Половина всех денег, которые обналичиваются в России, проходит через банки 2 республик Северного Кавказа. А вкладывается больше всего наличных в банковскую систему Самары.  Об этом 3 апреля сообщил донским журналистам руководитель межрегионального Управления комитета по финансовому мониторингу России в ЮФО Михаил Фетисов.  Такие комитеты по указу Президента начали создаваться в России 2 года назад.  В Южном федеральном округе комитет появился чуть больше месяца назад. И создан он, чтобы отслеживать нелегальные финансовые операции в банках, лизинговых и страховых компаниях, казино – во всех кредитных и некредитных организациях. Так, проверяться будут абсолютно все сделки, превышающие 600 тысяч рублей. И если у сотрудников комитета, по словам Михаила Фетисова, возникнут  подозрения в том, что деньги добыты преступным путем или же идут на финансирование преступных групп, вся информация об этом  будет передана в соответствующие органы. Проверять чью-то финансовую деятельность комитет имеет право только после запроса из прокуратуры. Оперативно-розыскной работой управление заниматься не будет. Подозрительные финансовые операции должны фиксироваться в самих банках, а уже их информация будет проверяться комитетом по финансовому мониторингу. Надзор за выполнением этой работы банками возложен на Центробанк.  Тесно сотрудничать управление будет и с казино, игорными домами, лизинговыми организациями. Их сотрудники также должны будут предоставлять в управление свою информацию обо всех перемещениях финансов, и крупных сделках.
Спасибо!
На что чаще всего жители Дона берут налоговый вычет и сколько осталось в области миллиардеров?
16 Февраля 2019, 13:42
На что чаще всего жители Дона берут налоговый вычет и сколько осталось в области миллиардеров?
Большая часть социальных выплат пришлась за расходы на строительство и приобретение жилья. А миллиардеров осталось 11.
Авиакомпания "Азимут" пополнит свой флот девятым самолетом
15 Февраля 2019, 17:18
Авиакомпания "Азимут" пополнит свой флот девятым самолетом
Соглашение об этом подписали в Сочи - на российском инвестиционном форуме. ....
44,5 млрд инвестиций: итоги работы донской делегации на инвестфоруме в Сочи
15 Февраля 2019, 16:04
44,5 млрд инвестиций: итоги работы донской делегации на инвестфоруме в Сочи
Главной темой форума в этом году стали национальные ....
Ростовская область на инвестфоруме в Сочи: итоги первого дня
14 Февраля 2019, 22:40
Ростовская область на инвестфоруме в Сочи: итоги первого дня
По недавно заведенной традиции регион отказывается от меморандумов о сотрудничестве и подписывает только контракты на создание новых производств, ....
В Ростовской области построят портовый перегрузочный комплекс
14 Февраля 2019, 17:04
В Ростовской области построят портовый перегрузочный комплекс
В проект планируется инвестировать 680 млн рублей. ....
10 млрд руб на индустриальный парк «PNK Парк Ростов-на-Дону»: соглашение подписано в Сочи
14 Февраля 2019, 16:48
10 млрд руб на индустриальный парк «PNK Парк Ростов-на-Дону»: соглашение подписано в Сочи
В «PNK Парк Ростов-на-Дону», который уже строится в 7 км от Ростова, вложат порядка 10 млрд рублей. На территории индустриального парка возможно не ....