DON-TR - рекламный блок
DON-TR - рекламный блок

Половина всех обналичивающихся в России денег проходит через банки 2 республик Северного Кавказа

3 Апреля 2003, 15:38
Половина всех денег, которые обналичиваются в России, проходит через банки 2 республик Северного Кавказа. А вкладывается больше всего наличных в банковскую систему Самары.  Об этом 3 апреля сообщил донским журналистам руководитель межрегионального Управления комитета по финансовому мониторингу России в ЮФО Михаил Фетисов. Половина всех денег, которые обналичиваются в России, проходит через банки 2 республик Северного Кавказа. А вкладывается больше всего наличных в банковскую систему Самары.  Об этом 3 апреля сообщил донским журналистам руководитель межрегионального Управления комитета по финансовому мониторингу России в ЮФО Михаил Фетисов.  Такие комитеты по указу Президента начали создаваться в России 2 года назад.  В Южном федеральном округе комитет появился чуть больше месяца назад. И создан он, чтобы отслеживать нелегальные финансовые операции в банках, лизинговых и страховых компаниях, казино – во всех кредитных и некредитных организациях. Так, проверяться будут абсолютно все сделки, превышающие 600 тысяч рублей. И если у сотрудников комитета, по словам Михаила Фетисова, возникнут  подозрения в том, что деньги добыты преступным путем или же идут на финансирование преступных групп, вся информация об этом  будет передана в соответствующие органы. Проверять чью-то финансовую деятельность комитет имеет право только после запроса из прокуратуры. Оперативно-розыскной работой управление заниматься не будет. Подозрительные финансовые операции должны фиксироваться в самих банках, а уже их информация будет проверяться комитетом по финансовому мониторингу. Надзор за выполнением этой работы банками возложен на Центробанк.  Тесно сотрудничать управление будет и с казино, игорными домами, лизинговыми организациями. Их сотрудники также должны будут предоставлять в управление свою информацию обо всех перемещениях финансов, и крупных сделках.
Спасибо!
На Дону убрано 80% урожая, но его меньше, чем в прошлом году
17 Июля 2018, 12:55
На Дону убрано 80% урожая, но его меньше, чем в прошлом году
В Ростовской области убрано 80% посевных площадей. Таков на сегодня результат работы донских ....
Попали в «десятку»: Ростовская область - среди лидеров по обороту розничной торговли
16 Июля 2018, 12:55
Попали в «десятку»: Ростовская область - среди лидеров по обороту розничной торговли
Ростовская область вошла в первую десятку регионов-лидеров по обороту розничной ....
Делегация Дона продемонстрировала инвестиционные возможности региона на форуме "Иннопром"
14 Июля 2018, 21:21
Делегация Дона продемонстрировала инвестиционные возможности региона на форуме "Иннопром"
Делегация Дона на форуме «Иннопром» не только представила весь промышленный потенциал региона, но и вернулась с полным портфелем планов и ....
На поиски золота в Ростовской области выделят 200 млн рублей
14 Июля 2018, 09:55
На поиски золота в Ростовской области выделят 200 млн рублей
Деньги поступят из федерального бюджета. Все работы на объекте планируют завершить в ноябре 2020 ....
Ростовская область наращивает экспортные поставки
13 Июля 2018, 21:14
Ростовская область наращивает экспортные поставки
В финансовом плане год для аграриев может стать удачным, отмечают специалисты. Уже сейчас цена за тонну достигла 10 тысяч ....
Василий Голубев выступил с предложением по финансированию наследия ЧМ
13 Июля 2018, 19:34
Василий Голубев выступил с предложением по финансированию наследия ЧМ
Окончательно эти вопросы будут рассмотрены на предстоящем совместном заседании Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта и ....