DON-TR - рекламный блок

Половина всех обналичивающихся в России денег проходит через банки 2 республик Северного Кавказа

3 Апреля 2003, 15:38
Половина всех денег, которые обналичиваются в России, проходит через банки 2 республик Северного Кавказа. А вкладывается больше всего наличных в банковскую систему Самары.  Об этом 3 апреля сообщил донским журналистам руководитель межрегионального Управления комитета по финансовому мониторингу России в ЮФО Михаил Фетисов. Половина всех денег, которые обналичиваются в России, проходит через банки 2 республик Северного Кавказа. А вкладывается больше всего наличных в банковскую систему Самары.  Об этом 3 апреля сообщил донским журналистам руководитель межрегионального Управления комитета по финансовому мониторингу России в ЮФО Михаил Фетисов.  Такие комитеты по указу Президента начали создаваться в России 2 года назад.  В Южном федеральном округе комитет появился чуть больше месяца назад. И создан он, чтобы отслеживать нелегальные финансовые операции в банках, лизинговых и страховых компаниях, казино – во всех кредитных и некредитных организациях. Так, проверяться будут абсолютно все сделки, превышающие 600 тысяч рублей. И если у сотрудников комитета, по словам Михаила Фетисова, возникнут  подозрения в том, что деньги добыты преступным путем или же идут на финансирование преступных групп, вся информация об этом  будет передана в соответствующие органы. Проверять чью-то финансовую деятельность комитет имеет право только после запроса из прокуратуры. Оперативно-розыскной работой управление заниматься не будет. Подозрительные финансовые операции должны фиксироваться в самих банках, а уже их информация будет проверяться комитетом по финансовому мониторингу. Надзор за выполнением этой работы банками возложен на Центробанк.  Тесно сотрудничать управление будет и с казино, игорными домами, лизинговыми организациями. Их сотрудники также должны будут предоставлять в управление свою информацию обо всех перемещениях финансов, и крупных сделках.
Спасибо!
Инвестфорум "Сочи-2018": итоги работы донской делегации на российской выставке
18 Февраля 2018, 12:56
Инвестфорум "Сочи-2018": итоги работы донской делегации на российской выставке
Главные экономические новости на этой неделе приходили из Сочи. Там работал российский инвестиционный форум. ....
Основные расходы донского бюджета-2018: ремонт дорог и пособия на первого ребенка
17 Февраля 2018, 21:24
Основные расходы донского бюджета-2018: ремонт дорог и пособия на первого ребенка
В 2018 году бюджет Ростовской области будет направлен на ремонт региональных автомобильных дорог, обеспечение жителей Дона лекарственными ....
Василий Голубев стал участником встречи Дмитрия Медведева с главами регионов России
16 Февраля 2018, 15:50
Василий Голубев стал участником встречи Дмитрия Медведева с главами регионов России
На встрече обсудили вопросы развития межбюджетных отношений и реализации приоритетных проектов. ....
Завышенные цены, бесхозные земли: проблемы сферы ритуальных услуг обсудили в Ростове
16 Февраля 2018, 12:53
Завышенные цены, бесхозные земли: проблемы сферы ритуальных услуг обсудили в Ростове
По мнению участников совещания, сейчас нормативная база по регулированию этой сферы ....
Соглашения на 106,6 млрд: донская делегация подводит итоги форума "Сочи-2018"
16 Февраля 2018, 12:22
Соглашения на 106,6 млрд: донская делегация подводит итоги форума "Сочи-2018"
10 соглашений на 106,6 млрд рублей подписала донская делегация за два дня работы российского инвестиционного форума в ....
При строительстве и ремонте донских дорог будут использовать переработанное сырье
16 Февраля 2018, 11:54
При строительстве и ремонте донских дорог будут использовать переработанное сырье
Теперь при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог Дона будут использовать материалы, произведенные из углеводородного ....