DON-TR - рекламный блок
DON-TR - рекламный блок

Преступная группа из Ростова заработала на фирмах-однодневках более 70 млн рублей

5 Апреля 2017, 08:49

Участников преступного сообщества, действовавшего на территории сразу нескольких областей, задержали ростовские полицейские. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области вместе с представителями регионального УФСБ задержали четверых организаторов и еще шестерых участников преступного сообщества. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Незаконным способом они «заработали» более 70 миллионов рублей.

Выяснилось, что участники сообщества создавали фиктивные организации, но на самом деле не работали. Через них обналичивали деньги фирм-заказчиков, подделывая платежки. От действий мошенников пострадали люди на территории Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края.

В отношении подозреваемых возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное образование юридического лица», «Неправомерный оборот средств платежей», «Изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг», «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Спасибо!
Удар молнии на шахтинском пляже: хроника событий из первых уст
20 Июля 2018, 18:01
Удар молнии на шахтинском пляже: хроника событий из первых уст
В прошлые выходные на пляже в городе Шахты от удара молнии погибла беременная ....
Донской Минздрав: 8 отравившихся в поезде детей выписаны из больницы
20 Июля 2018, 17:03
Донской Минздрав: 8 отравившихся в поезде детей выписаны из больницы
Пострадавшие ехали из Рязани в летний лагерь на Азовском ....
В Азовском море моряки судна "Рироил-5" объявили голодовку
20 Июля 2018, 12:09
В Азовском море моряки судна "Рироил-5" объявили голодовку
Экипаж судна «Рироил-5», которое находится в акватории Азовского моря, объявил голодовку. Как сообщили «Дон-ТР» сами моряки, они требуют выплаты ....
9 млн на четверых: в Ростовской области перед судом предстанут члены ОПГ
20 Июля 2018, 09:47
9 млн на четверых: в Ростовской области перед судом предстанут члены ОПГ
Четыре члена организованной преступной группы предстанут перед судом Ростовской области. Они промышляли кражами и грабежами на территории ....
В Азовском море и Таганрогском заливе из-за недостатка кислорода в воде начала гибнуть рыба
19 Июля 2018, 19:30
В Азовском море и Таганрогском заливе из-за недостатка кислорода в воде начала гибнуть рыба
Та называемый заморный период устанавливается ежегодно по результатам наблюдений синоптиков и ученых. ....
Трое жителей Дона предстанут перед судом за незаконное получение справок об инвалидности
19 Июля 2018, 17:21
Трое жителей Дона предстанут перед судом за незаконное получение справок об инвалидности
Всего обвиняемые незаконно получили от 460 до 770 тысяч ....