Преступная группа из Ростова заработала на фирмах-однодневках более 70 млн рублей

5 Апреля 2017, 08:49

Участников преступного сообщества, действовавшего на территории сразу нескольких областей, задержали ростовские полицейские. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области вместе с представителями регионального УФСБ задержали четверых организаторов и еще шестерых участников преступного сообщества. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Незаконным способом они «заработали» более 70 миллионов рублей.

Выяснилось, что участники сообщества создавали фиктивные организации, но на самом деле не работали. Через них обналичивали деньги фирм-заказчиков, подделывая платежки. От действий мошенников пострадали люди на территории Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края.

В отношении подозреваемых возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное образование юридического лица», «Неправомерный оборот средств платежей», «Изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг», «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Спасибо!
УФСБ: за пределы России выдворили гражданина среднеазиатской республики
17 Января 2019, 18:11
УФСБ: за пределы России выдворили гражданина среднеазиатской республики
По данным ФСБ, иностранец попал в поле зрения спецслужб из-за его контактов с террористами в ....
Донские полицейские разыскивают подозреваемого в грабеже
17 Января 2019, 17:46
Донские полицейские разыскивают подозреваемого в грабеже
Приметы: на вид 55-60 лет, рост средний, среднего телосложения, лицо овальное, волосы ....
Еще 3 млн рублей выплатят родственникам погибших при взрыве в Шахтах
17 Января 2019, 16:49
Еще 3 млн рублей выплатят родственникам погибших при взрыве в Шахтах
3 млн рублей направят родственникам семьи из трех ....
Двух дончан задержали за незаконную ретрансляцию спутникового ТВ
17 Января 2019, 16:49
Двух дончан задержали за незаконную ретрансляцию спутникового ТВ
Незаконную ретрансляцию спутникового телевидения обнаружили в Ростовской области. Противоправной деятельностью занимались жители Новочеркасска, ....
На Дону разыскивают без вести пропавшего мужчину
17 Января 2019, 15:40
На Дону разыскивают без вести пропавшего мужчину
Приметы: на вид 28-30 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, лицо круглое, нос прямой, брови дугообразные, глаза голубые, волосы прямые ....
В Усть-Донецке ребенок упал в люк: следком устанавливает виновных
17 Января 2019, 15:28
В Усть-Донецке ребенок упал в люк: следком устанавливает виновных
Следователи Ростовской области устанавливают обстоятельства происшествия, которое произошло в Усть-Донецке. Ряд СМИ опубликовали новость о том, что в ....