Ростовские таможенники обнаружили канал незаконного вывода капиталов из страны

20 Июля 2017, 15:55
Таможенники в ходе проверки обнаружили у ростовской фирмы фиктивные контракты на 25 миллионов долларов США, заключенные с зарубежными фирмами. Сегодня об этом сообщило Южное таможенное управление.

По данным ведомства, общество с ограниченной ответственностью заключило с рядом фирм-резидентов Кипра и Великобритании внешнеторговые контракты на поставку в Российскую Федерацию товаров. Ростовская фирма произвела предоплату в общей сумме, превышающей 25 миллионов долларов США, но указанные в контрактах товары в Росси ввезены не были. «Общество с ограниченной ответственностью в спешном порядке сменило адрес местонахождения на другой регион страны, впоследствии реорганизовавшись в форме присоединения к другому юридическому лицу», - говорится в официальном сообщении.

В отношении руководителя ростовской фирмы возбуждены уголовные дела по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Спасибо!
Еще 3 млн рублей выплатят родственникам погибших при взрыве в Шахтах
17 Января 2019, 16:49
Еще 3 млн рублей выплатят родственникам погибших при взрыве в Шахтах
3 млн рублей направят родственникам семьи из трех ....
Двух дончан задержали за незаконную ретрансляцию спутникового ТВ
17 Января 2019, 16:49
Двух дончан задержали за незаконную ретрансляцию спутникового ТВ
Незаконную ретрансляцию спутникового телевидения обнаружили в Ростовской области. Противоправной деятельностью занимались жители Новочеркасска, ....
На Дону разыскивают без вести пропавшего мужчину
17 Января 2019, 15:40
На Дону разыскивают без вести пропавшего мужчину
Приметы: на вид 28-30 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, лицо круглое, нос прямой, брови дугообразные, глаза голубые, волосы прямые ....
В Усть-Донецке ребенок упал в люк: следком устанавливает виновных
17 Января 2019, 15:28
В Усть-Донецке ребенок упал в люк: следком устанавливает виновных
Следователи Ростовской области устанавливают обстоятельства происшествия, которое произошло в Усть-Донецке. Ряд СМИ опубликовали новость о том, что в ....
В Новочеркасске Lada Priora врезалась в дерево, пострадали два человека
17 Января 2019, 15:25
В Новочеркасске Lada Priora врезалась в дерево, пострадали два человека
Пострадавшие получили травмы и были госпитализированы. ....
В Аксае пресекли продажу лекарств без обязательных рецептов
17 Января 2019, 13:37
В Аксае пресекли продажу лекарств без обязательных рецептов
Нарушитель - ООО «Донская Аптека ....