Подставные лица и счета: незаконную банковскую деятельность пересекли в Ростовской области - DONTR.RU

В Ростовской области задержали участников организованной группы, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили правоохранители.

По версии следствия, четыре человека в течение пяти лет регистрировали на подставных лиц фирмы и управляли их расчетными счетами. Доход от криминального бизнеса превысил 12 миллионов рублей. Транспортные полицейские провели 20 обысков по местам жительства фигурантов и в офисных помещениях. У подозреваемых изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, печати и документы.

«Следователем следственной части следственного управления УТ МВД России по СКФО в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье “Незаконная банковская деятельность”. В настоящее время организатор группы заключён под стражу, а остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей Управления на транспорте МВД России по СКФО Анна Привалова.

Комментировать

Спасибо за ваш комментарий

Отправить